Código dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) abreviatura dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Anúncio n.o: 2021015 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante denominada “a empresa”) enviou um aviso de convocação da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores aos supervisores da empresa por e-mail, telefone, SMS e outros meios em 1º de abril de 2022.
2. A reunião foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa na manhã de 11 de abril de 2022.
3. Há 3 supervisores que devem comparecer à reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Wenjin, presidente do conselho de supervisores.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação integral dos supervisores presentes na reunião, a reunião votou as propostas da reunião ponto a ponto por voto aberto, sendo formadas e aprovadas as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição;
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Superior
2) A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da companhia foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 objeção;
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 5960214 milhões de yuans, um aumento homólogo de 28%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 833781 milhões de yuans, um aumento homólogo de 28%. No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 1475650300 yuan, um aumento de 15% em relação ao início do ano, e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas foram 1206523400 yuan, um aumento de 15% em relação ao início do ano. As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3) A proposta de relatório anual de 2021 e resumo da sociedade foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 objeção;
O relatório financeiro anual de 2021 da empresa, que é revisto pela CSRC, contém conteúdos falsos e incompletos, que são inconsistentes com o disposto nas leis e regulamentos da CSRC, ou todos os membros acreditam que o relatório financeiro anual de 2021 é enganoso e não pode refletir a situação real da empresa em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, nenhum pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual violou as disposições de confidencialidade.
O texto completo e resumo do relatório anual da empresa foram publicados no site designado cninfo.com de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )O resumo do relatório anual foi publicado no Securities Times e no China Securities Journal em 12 de abril de 2022 (Anúncio nº: 2022016).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição;
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, analisou a construção e operação do sistema de controle interno da empresa e concordou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores concordou com o relatório e não teve objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
5. A proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição;
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) contratado pela empresa expressou opiniões de auditoria independentes de forma diligente, obediente, justa e razoável durante o período de realização dos negócios de auditoria da empresa. Os Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial) seguiram as normas independentes, objetivas e justas, cumpriram as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes e concluíram com sucesso a auditoria da empresa.
Concordamos em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial) como auditor da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Em conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os estatutos e outras disposições pertinentes, e em combinação com a situação real da sociedade, o regulamento interno do conselho de supervisores foi revisto. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. A tabela de comparação revisada do regulamento interno do conselho de supervisores publicada no mesmo dia, e o texto integral do regulamento interno revisado do conselho de supervisores foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。
8. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2020 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição;
Auditada por Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial), a empresa-mãe alcançou um lucro líquido de 19928915693 yuan em 2021. De acordo com a lei das sociedades e Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) estatutos, 10% (ou seja, 1992891569 yuan) do lucro líquido da empresa está incluído na reserva excedentária estatutária da empresa. Com o lucro não distribuído acumulado de 5086223896 yuan nos anos anteriores, o lucro real da empresa disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é 68798263083 yuan.
Com base no capital social total de 348 milhões de ações no final de 2021, a empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 2,00 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas, com uma distribuição total de RMB 69 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) . Após esta distribuição de lucros, os lucros remanescentes não distribuídos da empresa são transferidos para o ano seguinte. Neste ano, serão dadas 0 ações bônus e o capital social não será aumentado.
Antes da implementação deste plano de distribuição de lucros, se o capital social total da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e cotação de novas ações, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
O conselho de supervisores da empresa concordou que o plano de distribuição de lucros reflete o retorno da empresa aos acionistas, atende às necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa e é razoável, e concordou em submeter o plano de distribuição de lucros à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A reunião delibera e aprova a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito integral e garantia do banco por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O conselho de supervisores acredita que a obtenção de uma linha de crédito bancária abrangente é propícia ao desenvolvimento dos negócios da empresa, ao mesmo tempo que a produção e o funcionamento da empresa são normais e têm solvência suficiente. Assim, o conselho de supervisores concordou que a empresa deveria solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 500 milhões (incluindo) O prazo máximo de crédito não deve exceder três anos. O prazo de autorização deve ser de três anos a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A reunião delibera e adota a proposta de que a empresa utilize seus próprios fundos ociosos para escolher a oportunidade de adquirir produtos financeiros de baixo risco de médio e curto prazo com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O conselho de supervisores acredita que a empresa pode efetivamente melhorar a taxa de utilização dos fundos próprios ociosos da empresa e aumentar a receita da empresa, comprando produtos financeiros de médio e curto prazo e baixo risco no momento certo. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. A agenda de tomada de decisão e revisão são legais e complacentes, Está acordado que a empresa utilizará seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB (incluindo) 500 milhões para comprar produtos financeiros de baixo risco a médio e curto prazo com um prazo máximo de no máximo 12 meses.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre o uso de seus próprios fundos ociosos para escolher uma oportunidade de compra de produtos financeiros de baixo risco de médio e curto prazo (Anúncio nº: 2022018) emitidos no mesmo dia pelos tempos de títulos e China Securities News.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A reunião delibera e aprova a proposta de negociação de derivados financeiros da companhia com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o negócio de negociação de derivados financeiros da empresa relacionado com a gestão do risco cambial pode efetivamente reduzir o impacto das flutuações cambiais no funcionamento da empresa e manter o nível de lucro relativamente estável da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. A empresa está aprovada para realizar negócios de negociação de derivados financeiros com valor máximo não superior (incluindo) RMB 200 milhões ou moeda estrangeira equivalente. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a realização da negociação de derivados financeiros (Anúncio nº: 2022019) emitido pelos tempos de títulos e China Securities News no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É anunciado
Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2002
