Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes considerados na 13ª reunião do nono conselho de administração
Conselho de Administração:
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, obtivemos e revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da 13ª reunião do nono conselho de administração antes da reunião. Com base em nosso julgamento independente, expressamos nossas opiniões de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na 13ª reunião do nono conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade
Como diretor independente da empresa, obtivemos e revisamos cuidadosamente a proposta sobre a renovação proposta da empresa de contabilidade e materiais relevantes antes da reunião.Acreditamos que a empresa de contabilidade Zhitong (sociedade geral especial) tem independência suficiente, tem a qualificação para se envolver em auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários, e pode fornecer serviços de auditoria correspondentes para a empresa com a devida diligência. Aprovamos antecipadamente a proposta de renovação da sociedade contábil e concordamos em submeter a proposta à 13ª reunião do nono conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a provisão de fundos de obrigações especiais do governo e transacções com partes relacionadas por accionistas controladores
Como diretor independente da empresa, obtivemos e revisamos cuidadosamente a proposta de provisão de fundos de obrigações especiais do governo e transações de partes relacionadas por acionistas controladores e materiais relevantes antes da reunião. Agora damos aprovação prévia à proposta de provisão de fundos de obrigações especiais do governo e transações de partes relacionadas por acionistas controladores e concordamos em submeter a proposta à 13ª reunião do nono conselho de administração para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votar.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre transações de partes relacionadas envolvidas na assinatura do contrato de construção de projeto de dragagem com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd
Revisamos cuidadosamente a proposta sobre o projeto de construção do projeto anti assoreamento e os materiais relacionados assinados pelo conselho de administração da empresa e obtivemos o contrato de construção do projeto anti assoreamento da empresa, As transações das partes relacionadas envolvidas no contrato de construção para o projeto de dragagem de Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Qinzhou 300000 ton oil wharf assinado por Guangxi Qinzhou Bonded Port Taigang Petrochemical Wharf Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. são aprovadas antecipadamente, e é acordado submeter a proposta à 13ª reunião do nono conselho de administração para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votação. Diretores independentes: Qin Jianwen, Ling bin, ye Zhifeng
1 de Abril de 2022
