Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, Assegurar a tomada de decisão científica e o funcionamento padronizado do conselho de administração. O conselho de administração da empresa estudou cuidadosamente e implantou as principais questões de produção e operação da empresa, deu pleno desempenho ao papel do conselho de administração na “tomada de estratégias, tomada de decisões e prevenção de riscos”, completou os objetivos anuais de produção e operação com alta qualidade e garantiu a tendência de desenvolvimento sustentável e constante da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Conclusão global dos negócios em 2021
Em 2021, diante do impacto contínuo da epidemia de covid-19 e da situação complexa no país e no exterior, a empresa desenvolveu novas oportunidades, explorou ativamente o potencial interno, explorou ativamente os mercados externos, assegurou a implementação de várias decisões e arranjos e completou plenamente vários objetivos anuais de produção e operação. Ao longo do ano, a taxa de transferência de carga, o volume de contêineres, a receita portuária e os lucros cresceram contra a tendência, e a situação de segurança e proteção ambiental foi estável. Em 2021, Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) taxa de transferência de carga e carga de contêineres ficaram em 9º e 8º, respectivamente, nos portos costeiros da China, com taxa de crescimento em primeiro lugar. Os principais indicadores de negócios da empresa em 2021 são os seguintes:
(I) conclusão do índice de transferência: em 2021, a empresa completou 269 milhões de toneladas de transferência de carga, um aumento homólogo de 13,09%, e 6011900 contêineres padrão, um aumento homólogo de 19,01%.
(II) conclusão de indicadores financeiros: em 2021, a receita operacional consolidada da empresa atingiu 5,898 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 9,99%; O lucro total atingiu 1,408 bilhões de yuans, um aumento anual de 3,29% e a meta anual foi alcançada.
(III) investimento em ativos fixos: em 2021, o investimento em ativos fixos Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) foi de 6,2 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 71%, e o volume de investimento aumentou significativamente, incluindo 3,87 bilhões de yuans de investimento em ativos fixos de engenharia e um aumento significativo na capacidade portuária.
(4) Operação do equipamento principal: em 2021, a taxa média intacta de equipamentos em Hong Kong foi de 97,71%, um aumento de 0,16 pontos percentuais ano a ano, e a operação do equipamento principal no porto manteve um bom nível.
(V) trabalho de segurança e proteção ambiental: em 2021, a situação de produção de segurança da empresa continuou a ser estável e boa, e não houve acidentes maiores e acima da responsabilidade de segurança da produção e nenhum acidente de responsabilidade por morte no trabalho.
2,Principais negócios da empresa em 2021
(I) promover vigorosamente projetos-chave de contêineres e expandir constantemente a escala de negócios
Primeiro, através de incentivo à política, marketing ativo e foco no projeto, faremos um bom trabalho na transformação de plantas dispersas para usinas integradas de aço e alumínio. Em segundo lugar, através do desenvolvimento de projetos característicos de cadeia fria, promover a convecção Norte-Sul de carne congelada, ingredientes de panela quente e produtos aquáticos no sul, e aumentar o número de recipientes de cadeia fria para o comércio interno. Em terceiro lugar, a empresa de transporte deu forte apoio para promover o retorno de mercadorias de Guangxi para Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) , otimizar as linhas de logística de fontes de mercadorias, reduzir o tempo de logística e orientar com sucesso os clientes para exportar de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) de modo a aumentar continuamente a proporção de exportações.
(II) fazer todos os esforços para fazer um bom trabalho na comercialização de carga a granel e expandir ainda mais a quota de mercado de carga a granel
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) A taxa de transferência de concentrado de cobre ocupa o primeiro lugar nos portos costeiros da China por dois anos consecutivos, a taxa de transferência de minério de manganês e cromo ocupa o segundo lugar nos portos costeiros da China, e a taxa de transferência de minério de zinco e níquel de chumbo permanece no top cinco dos portos costeiros da China. Em 2021, os minérios não metálicos também alcançaram um crescimento substancial, e novos avanços foram feitos no mercado de grãos de Comércio Exterior.
(III) fortalecer a cooperação com as companhias de navegação e otimizar o layout de rotas
Através da cooperação ativa com as companhias de navegação, coordenar o apoio à capacidade de transporte, concordar em tarefas anuais de volume de contêineres, otimizar o layout de rotas e esforçar-se para que as principais companhias de navegação recuperem alguma capacidade de transporte, de modo a estabelecer uma base para garantir a conclusão dos objetivos e tarefas anuais. Ao mesmo tempo, planeje ativamente o plano de operação de rota com a empresa de navegação para acelerar o desenvolvimento de rotas de comércio exterior. Em 2021, existem 64 rotas de contêineres Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) incluindo 37 rotas de comércio exterior e 27 rotas de comércio interno. 12 novas rotas foram adicionadas ao longo do ano, criando um número recorde de novas rotas ao longo dos anos. O porto de Fangcheng e o porto de Beihai abriram rotas de carga mais gerais em Hong Kong, reduzindo consideravelmente os custos logísticos das empresas portuárias, melhorando ainda mais o nível de serviço Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) . (IV) envidar todos os esforços para melhorar a capacidade portuária e acelerar a construção de portos marítimos de plataforma internacional
Em 2021, Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) iniciou com sucesso a construção de uma série de grandes cais e instalações auxiliares, e acelerou a continuação dos projetos de construção. Com a produção e operação do terminal de petróleo de Qinzhou 300000 toneladas, a primeira e segunda fases da expansão e ajuste do canal leste do porto de Qinzhou foram concluídas, e os 401 berços e 513516 berços do porto de Fangcheng foram colocados com sucesso em operação, aumentando ainda mais a proporção de berços grandes e profissionais Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) e aumentando ainda mais a competitividade do núcleo do porto.
Em 2021, Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) capacidade de carga real aumentou de 265 milhões de toneladas para 309 milhões de toneladas, um aumento de 44 milhões de toneladas; Entre eles, a capacidade de movimentação de contêineres aumentou de 5,6 milhões de TEUs para 6,9 milhões de TEUs, e a capacidade de contêineres aumentou em 1,3 milhão de TEUs.
(V) novos avanços foram feitos na construção de portos inteligentes, e realizações iniciais foram feitas em inovação científica e tecnológica
Primeiro, construir o maior pátio digital de armazenamento de carga a granel na China – pátio central de armazenamento Fangchenggang, e a tecnologia de manuseio de carga a granel entrou na vanguarda do país; Em segundo lugar, o sistema inteligente da contagem do recipiente é inteiramente lançado, e a taxa da precisão da contagem atinge 100%; Em terceiro lugar, melhorar as funções de negócios da “rede Beigang”, tais como aceitação on-line, reserva de veículos e gerenciamento de taxas portuárias.O sistema de ordem de entrega de equipamentos de contêineres (EIR) foi oficialmente colocado em operação e concluiu a aceitação do sistema, e foi classificado como um caso típico de inovação de transporte Guangxi em 2021; Quarto, construir Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) plataforma eletrônica de troca de dados (EDI) para melhorar a eficiência do compartilhamento de dados; Em quinto lugar, construir portões inteligentes em Qinzhou, Beihai e Fangchenggang para melhorar a eficiência dos veículos que entram e saem do porto.
Em 2021, Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) alcançou uma inovação científica e tecnológica frutífera, e 32 projetos de pesquisa científica foram estabelecidos, dos quais Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) projeto terminal automático de contêineres foi classificado como o projeto chave de porto inteligente para construção de novas infraestruturas do Ministério dos Transportes; “Sistema inteligente de contagem de carga a granel” ganhou o terceiro prêmio do prêmio 2021 de progresso da ciência e tecnologia da China Port Association; O sistema inteligente do contador do recipiente baseado na tecnologia 5g foi selecionado na lista do terceiro lote de projetos-chave da demonstração do benchmarking digital da construção de Guangxi; Cinco projetos, incluindo “Projeto de terminal de contêineres automatizados de Qinzhou (porto inteligente)” foram selecionados na biblioteca de projetos de construção de infraestrutura nova do Departamento de transporte da Região Autônoma de Guangxi Zhuang.
(VI) fortalecer a educação em segurança do trabalho e construir uma barreira sólida para a prevenção e controle de epidemias
Ao lançar totalmente a plataforma de educação, treinamento e aprimoramento da segurança “OHS”, o aprendizado e testes on-line sem papel dos funcionários foram realizados e o sistema de educação de produção de segurança foi melhorado ainda mais.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) e todas as unidades subordinadas obtiveram o certificado de avaliação de grau de padronização de produção de segurança, e o trabalho de padronização de segurança alcançou resultados notáveis.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) sempre aderir à normalização da prevenção e controle epidêmico, formular e liberar cinco sistemas de prevenção e controle epidêmico, incluindo o padrão para medidas de isolamento em terra de navios para a prevenção e controle de nova epidemia de coronavírus, implementar medidas de isolamento em terra de navios, garantir a segurança e confiabilidade da primeira linha de defesa para a prevenção e controle da epidemia importada, e alcançar o objetivo de “entrada zero, infecção zero e difusão zero” dos portos costeiros. VII) Emissão bem sucedida de obrigações convertíveis
A empresa usou novas ferramentas de financiamento para refinanciamento de títulos pela primeira vez e lançou o projeto de obrigações conversíveis Beigang em 2020, que foram listadas e negociadas com sucesso em 23 de julho de 2021, com um valor de assinatura on-line de até 8,66 trilhões de yuans, tornando-se o maior projeto de obrigações conversíveis das empresas listadas em Guangxi.
3,Principais trabalhos do Conselho de Administração em 2021
De acordo com as responsabilidades confiadas pelo direito das sociedades e pelos estatutos sociais, a empresa desempenha plenamente o papel central do conselho de administração na governança corporativa, organiza seriamente e realiza reuniões como a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e o comitê especial do conselho de administração, e estudos oportunos e toma decisões sobre assuntos importantes da empresa. Requisitos rigorosos sobre conformidade do sistema e exploração ativa e inovação na prática operacional garantem a operação padronizada, pragmatismo e eficiência do conselho de administração.
(I) Convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral
1. Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 15 reuniões e considerou e aprovou 74 propostas. Os procedimentos de convocação, convocação e votação de todas as reuniões do conselho de administração em 2021 estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Todos os diretores participam da reunião e votam pessoalmente ou por comunicação. Nenhum diretor está ausente da reunião. O processo de tomada de decisão do conselho de administração é científico e democrático e o processo de tomada de decisão é legal e conforme. Os pormenores são os seguintes:
Hora da reunião e proposta
8.º Conselho de Administração 1 A terceira proposta 2021 da conferência sobre assinatura do contrato de implementação de compensação de recursos haliêuticos e transação de partes relacionadas com o Departamento de Construção do Porto da China
14.a sessão 22 de Fevereiro Proposta relativa à assinatura do acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados após alteração da instituição de recomendação
3. Proposta de relatório de auditoria e prorrogação do período de auditoria envolvido no projeto de investimento levantado pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa
4. Proposta de absorção, fusão e integração de subsidiárias na área de Fangchenggang
8.º Conselho de Administração 1 Proposta de prorrogação do período de avaliação do terceiro relatório de avaliação de fevereiro de 2021 do conselho de administração envolvido nos projetos de investimento levantados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis da empresa
15.a reunião de Maio 5 2 Proposta de demissão do Secretário do Conselho de Administração
Discussão 3 Proposta de nomeação do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração
1. Relatório de trabalho 2020 da gestão
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
3. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
4. Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2020
5. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
6. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
O 8º Conselho de Administração 7 Proposta sobre contas financeiras finais de 2020 e relatório do orçamento financeiro de 2021, terceira sessão do Conselho de Administração, 2021048 Proposta de avaliação salarial anual e plano de pagamento 2020 para os gestores seniores da empresa no dia 12 de setembro da 16ª reunião Proposta sobre plano de transferência portuária em 2021
Discussão 10 Proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade
11. Proposta de plano de auditoria interna para 2021
12. Proposta de candidatura a fundos especiais de obrigações do Estado e operações com partes relacionadas
13. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas
14. Proposta de redução do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
15. Proposta de alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados
16. Proposta de alteração do sistema de gestão do financiamento da dívida
1. Texto integral e corpo principal do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021
Terceira sessão do oitavo conselho de administração 2021042 Proposta sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas a Fangchenggang Chisha wharf Co., Ltd. a 17ª reunião foi realizada em 26 de junho
Discussão 3 Proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas
4. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
8.º Conselho de Administração 1 Proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a administradores não independentes
A terceira reunião do conselho de administração será realizada no dia 2 de maio de 2021 Proposta sobre eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes, 18ª reunião, 10 de maio
Discussão 3 Proposta de adiamento da Assembleia Geral Anual de 2020
1. Proposta relativa à eleição do presidente
2. Proposta relativa à eleição do vice-presidente
3. Proposta sobre a composição da comissão especial do nono conselho de administração
O 9º Conselho de Administração: 2021054 Proposta de nomeação do gerente geral 20 de janeiro
Reunião 5 Proposta de nomeação do director-geral adjunto
6. Proposta de nomeação do secretário do conselho de administração
7. Proposta de nomeação do director financeiro
8. Proposta de nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários do Conselho de Administração
1. Proposta do 9º Conselho de Administração sobre clarificação do regime específico de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
A segunda reunião do conselho de administração será realizada no dia 2 de junho de 2021 Proposta relativa à cotação de obrigações de empresas convertíveis
24.a reunião
3. Proposta de criação de uma conta especial para captação de recursos através da emissão pública de obrigações de empresas convertíveis e assinatura de um acordo tripartido de supervisão
O 9º Conselho de Administração 1 Proposta de utilização de parte dos fundos angariados para concessão de empréstimos a subsidiárias detidas integralmente para concretização da finalidade do terceiro mês de agosto de 2021 da reunião do projeto de investimento angariado
2. Sessão de Fevereiro Consulta sobre supervisão de projetos com Guangxi Bagui
