Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Anúncio n.o: 2022028 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Anúncio sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 13ª reunião do 9º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 9º Conselho de Supervisores em 11 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a proposta de renovação da sociedade contábil, e agora a situação específica é anunciada da seguinte forma:
1,Descrição da empresa de contabilidade proposta
Como relatório financeiro de 2021 da empresa e instituição de auditoria de controle interno, os Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) (doravante referidos como “Grant Thornton”) concluíram as tarefas de auditoria anual a tempo, de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes para auditoria de controle interno da empresa, e apresentaram sugestões positivas sobre a gestão financeira e controle interno da empresa, Boa qualidade de trabalho e desempenho de serviço.
A empresa acredita que Grant Thornton tem a qualificação de auditoria de empresas listadas, tem rica experiência, bom registro de integridade, tem a capacidade de proteger os investidores e é competente para a auditoria das demonstrações anuais da empresa e instituições de auditoria de controle interno. Agora propõe-se continuar a empregar a instituição auditora de demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022.
2,Informação de base da empresa de contabilidade a renovar
I) Informação institucional
1. Informação de base
Nome da empresa de contabilidade: Zhitong empresa de contabilidade (sociedade geral especial) data de estabelecimento: 22 de dezembro de 2011
Forma de organização: parceria geral especial
Endereço registrado: 5º andar, quadrado definido, rua No. 22 Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim parceiro principal: Li Huiqi
Qualificação de negócios: Grant Thornton tem a qualificação prática de empresa de contabilidade e a qualificação de negócios de serviços de títulos e futuros.
Informações de pessoal: até o final de 2021, Zhitong tem mais de 5000 funcionários, incluindo 204 parceiros, 1153 contadores públicos certificados e mais de 400 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
Informações comerciais: a receita comercial da Grant Thornton em 2020 foi de 2,196 bilhões de yuans, incluindo 1,679 bilhão de yuans de negócios de auditoria e 349 milhões de yuans de negócios de títulos. Em 2020, havia 210 clientes de auditoria de empresas listadas da Grant Thornton, com um custo total de 279 milhões de yuans.As principais indústrias incluem fabricação, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, atacado e varejo, imobiliário, transporte, armazenamento e serviços postais, incluindo uma empresa listada na mesma indústria que a nossa empresa.
2. Capacidade de protecção dos investidores
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a Grant Thornton acumulou uma quantia total de fundo de risco ocupacional nos anos anteriores, com um limite de compensação cumulativa de 600 milhões de yuans, e a compra de seguro ocupacional está em conformidade com os regulamentos relevantes. Até o final de 2020, o fundo de risco ocupacional era de 104351 milhões de yuans.
Nenhuma responsabilidade civil será assumida pelo litígio civil relacionado com o comportamento prático concluído pela Grant Thornton nos últimos três anos.
3. Registo de integridade
Nos últimos três anos, Grant Thornton foi sujeito a punição penal 0 vezes, punição administrativa 1 vez, medidas de supervisão e gestão 8 vezes, autodisciplina e medidas de supervisão 0 vezes e punição disciplinar 1 vez por seu comportamento prático. Nos últimos três anos, 20 funcionários foram sujeitos a pena penal 0 vezes, punição administrativa 1 vez, medidas de supervisão e gestão 9 vezes, autodisciplina e medidas de supervisão 0 vezes e punição disciplinar 1 vez.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
Parceiro do projeto e contador público certificado de assinatura: Cen Jing, que se tornou contador público certificado em 1998, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2001 e começou a exercer na Grant Thornton em 2018. Ele tem 21 anos de experiência em negócios de serviços de valores mobiliários e, até agora, prestou serviços de valores mobiliários como auditoria de relatórios anuais e auditoria de reestruturação de ativos importantes para 5 empresas listadas. Desde 2018, prestou serviços de auditoria para a empresa e assinou ou revisou relatórios de auditoria para duas empresas listadas nos últimos três anos. Contador público certificado de assinatura: Xiao Qiong, que se tornou contador público certificado em 2010, começou a auditar empresas listadas em 2009 e começou a praticar na Grant Thornton em 2018. Ele tem 13 anos de experiência em negócios de serviços de valores mobiliários e, até agora, prestou serviços de valores mobiliários como auditoria de relatórios anuais e auditoria de reestruturação de ativos importantes para três empresas listadas. Desde 2018, prestou serviços de auditoria para a empresa e assinou ou revisou relatórios de auditoria para duas empresas listadas nos últimos três anos.
Revisor do controle de qualidade do projeto: Huang Shengsen, que se tornou um contador público certificado em 2001, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 1999 e começou a praticar no Instituto Zhitong em 2012. Com 23 anos de experiência no setor de valores mobiliários, prestou serviços de valores mobiliários a 10 empresas listadas, como auditoria de relatórios anuais. Desde 2021, prestou serviços de auditoria para a empresa e assinou ou revisou relatórios de auditoria para 5 empresas listadas nos últimos três anos.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, parceiros do projeto, contadores públicos certificados assinados e revisores de controle de qualidade do projeto não foram sujeitos a punição penal por seu comportamento profissional, punição administrativa, medidas de supervisão e gestão e medidas de supervisão autodisciplinar da CSRC, seus escritórios despachados e departamentos competentes do setor, e medidas de supervisão autodisciplinar e sanções disciplinares de organizações autodisciplinas, como bolsas de valores e associações industriais. 3. Independência
Não há circunstâncias que possam afetar a independência da Grant Thornton e de seus parceiros de projeto, assinando contadores públicos certificados e revisores de controle de qualidade do projeto.
4. Taxas de auditoria
O custo total da auditoria em 2022 é de 1,25 milhão de yuans, incluindo 950000 yuans para a auditoria das demonstrações financeiras anuais e 300000 yuans para a auditoria do relatório anual de controle interno. O princípio de preços das taxas de auditoria é determinado principalmente através de consulta de acordo com a escala de negócios e distribuição da empresa.
Além disso, se a empresa aumentar novamente o escopo da atividade de auditoria devido à reestruturação de ativos e outras razões, o montante real da remuneração de auditoria paga deve estar sujeito ao montante determinado na carta de compromisso de auditoria finalmente assinada por ambas as partes. As taxas para outros itens de serviço que não a auditoria acima fornecida pela Grant Thornton para a empresa devem ser pagas separadamente.
5. Outras instruções
A filial Guangxi da Grant Thornton contadores públicos certificados autorizados pela Grant Thornton será responsável pela implementação específica dos dois negócios de auditoria de demonstrações financeiras e controle interno em 2022, assinatura de contratos, faturamento, taxas e outros assuntos.
3,Procedimentos a executar para a renovação proposta da empresa de contabilidade
I) Desempenho do comité de auditoria
A décima reunião do comitê de auditoria do nono conselho de administração da empresa considerou e aprovou o tema da proposta de renovação da empresa de contabilidade, e considerou que:
Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) completou as tarefas de auditoria anual a tempo, de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes de auditoria para controle interno da empresa, e apresentou sugestões positivas sobre o trabalho relacionado à gestão financeira e controle interno da empresa, com boa qualidade do trabalho e desempenho do serviço.
A reunião considerou e concordou em princípio em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de demonstrações financeiras de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno.
II) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
1. Aprovação prévia dos administradores independentes
Os diretores independentes da empresa obtiveram e revisaram cuidadosamente a proposta sobre a renovação proposta da empresa de contabilidade e materiais relevantes antes da reunião, e acreditam que a empresa de contabilidade Zhitong (sociedade geral especial) tem independência suficiente, tem a qualificação para se envolver em auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e pode fornecer serviços de auditoria correspondentes para a empresa com a devida diligência. Aprovamos antecipadamente a proposta de renovação da sociedade contábil e concordamos em submeter a proposta à 13ª reunião do nono conselho de administração para deliberação.
2. Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressaram pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade do seguinte modo:
(1) A renovação da Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) é propícia para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a licença de negócios relacionados com valores mobiliários e futuros de contadores públicos certificados emitida pelo Ministério das Finanças e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e tem independência suficiente Competência profissional e capacidade de protecção dos investidores.
(2) Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre esta proposta, os procedimentos de deliberação estavam de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e os resultados das votações eram legais e válidos.
Em suma, todos os nossos diretores independentes concordam em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022, e concordam em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração
A empresa realizou a 13ª reunião do 9º Conselho de Administração em 11 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de renovação da sociedade contábil com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
IV) Data de entrada em vigor
A renovação da sociedade de contabilidade deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
4,Documentos de apresentação
1. Resoluções do Conselho de Administração;
2. Ata da 10ª reunião do comitê de auditoria do nono conselho de administração;
3. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes;
4. Explicação das informações básicas da empresa de contabilidade proposta.
É anunciado
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Conselho de Administração
12 de Abril de 2022
