Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Anúncio n.o: 2022024 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do nono conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) a 12ª reunião do nono conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências 908, Beibu Gulf shipping center, No. 12, Tiqiang Road, Liangqing District, Nanning às 11:00 na segunda-feira, 11 de abril de 2022. A notificação desta reunião foi enviada por e-mail em 1º de abril de 2022. Três supervisores devem ser notificados e três supervisores foram notificados. Os supervisores Huang Shengji, Liang Yong e Luo Jinguang participaram da reunião e votaram. A reunião foi presidida por Huang Shengji, presidente do conselho de supervisores. A convocação desta reunião é legal e eficaz de acordo com as leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Os supervisores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de trabalho de 2021 e considerou que:
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores desempenhou diligentemente as suas funções, exerceu prudentemente as funções e poderes conferidos pelo Estatuto Social e pela Assembleia Geral de Acionistas e realizou 14 reuniões do Conselho de Supervisores em conjugação com as reais necessidades empresariais da sociedade. Os procedimentos de convocação, convocação e votação das assembleias respeitavam os requisitos do direito das sociedades, dos procedimentos da sociedade e do regulamento interno do Conselho de Supervisores. O relatório de trabalho reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,O relatório de trabalho anual de 2021 da administração foi revisto e adotado
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de trabalho da administração em 2021 e considerou que a administração da empresa implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e alcançou crescimento adverso no fluxo de carga, volume de contêineres, receita portuária e lucro, segurança estável e situação de proteção ambiental, e completou vários objetivos de produção e operação do ano, Cumpriu o dever de lealdade e diligência.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e considerou que o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e padronizou constantemente a estrutura de governança corporativa da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, Assegurar a tomada de decisão científica e o funcionamento padronizado do conselho de administração.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 e considerou que:
(I) os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa.
(II) o conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas podem realmente, com precisão e completamente refletir a gestão de negócios e o status financeiro da empresa em 2021.
(III) não se verificar que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 violou as disposições de confidencialidade; Nenhum diretor, supervisor ou gerente sênior da empresa comprou ou vendeu ações da empresa dentro de 30 dias antes do anúncio do relatório anual de 2021.
Em suma, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual da empresa em 2021 é abrangente, verdadeiro e preciso, sem grandes omissões, e reflete a situação real da operação da empresa em 2021. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,O relatório de responsabilidade social de 2021 foi revisto e adotado
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de responsabilidade social de 2021 e considerou que o conselho de supervisores concordou com o relatório de responsabilidade social de 2021 da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revista e aprovada
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente a distribuição dos lucros e a conversão da reserva de capital em capital social em 2021 e considerou que:
(I) a reserva de capital não será convertida em capital social em 2021.
(II) o plano de distribuição de lucros está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela CSRC, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela CSRC, os estatutos da Associação, o plano de dividendos dos acionistas para os Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) próximos três anos (20202022), e outras disposições, bem como as políticas de distribuição de lucros determinadas pela empresa Os requisitos do plano de distribuição de lucros e do plano de retorno dos acionistas são propícios para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa, correspondam ao desempenho operacional da empresa e ao desenvolvimento futuro, e tenham legitimidade, conformidade e racionalidade.
Em suma, o conselho de supervisores concordou com a distribuição de lucros da empresa em 2021 e a conversão da reserva de capital em capital social.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 e considerou que:
(I) em 2015, 26659181 milhões de yuans de fundos levantados pela oferta não pública de ações foram usados, dos quais 1437438 milhões de yuans de fundos levantados foram efetivamente utilizados em 2021. Todos os projetos de investimento de fundos levantados pela oferta não pública de ações em 2015 foram implementados, com um excedente total de RMB 750776 milhões (incluindo receita de juros de depósito), e os fundos excedentes foram permanentemente complementados com capital de giro; Os fundos de apoio levantados pela emissão de ações para comprar ativos em 2018 foram usados para um total de 15133622 milhões de yuans, dos quais 3307977 milhões de yuans foram efetivamente usados em 2021; Em 2021, os fundos levantados com a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis foram usados para um total de 2322581700 yuans em 2021.
(II) em 2021, a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as medidas administrativas para o uso de fundos levantados, e divulgou as informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo. Não houve violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e considerou que:
(I) de acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação de controle interno. A empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
(II) de acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
(III) não existem factores que afectem a conclusão da avaliação da eficácia do controlo interno desde a data de base do relatório de avaliação do controlo interno até à data de emissão do relatório de avaliação do controlo interno.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A proposta sobre contas financeiras finais em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente as contas financeiras finais da empresa em 2021 e o relatório do orçamento financeiro em 2022, e considerou que:
As contas financeiras finais da empresa para 2021 e o relatório do orçamento financeiro para 2022 refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021, e fazem um orçamento razoável para os assuntos financeiros da empresa em 2022 com base nos resultados operacionais auditados em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta relativa à proposta de renovação da empresa de contabilidade foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente a proposta de renovação da empresa de contabilidade e considerou que:
Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) completou as tarefas de auditoria anual a tempo, de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes de auditoria para controle interno da empresa, e apresentou sugestões positivas sobre o trabalho relacionado à gestão financeira e controle interno da empresa, com boa qualidade do trabalho e desempenho do serviço. O conselho de supervisores concordou em princípio em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta relativa à disponibilização de fundos de obrigações especiais do Estado e transacções com partes relacionadas pelos accionistas controladores foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o fornecimento de fundos especiais de obrigações do governo e transações com partes relacionadas pelos acionistas controladores da empresa e considerou que:
(I) devido à grande demanda por fundos de construção dos principais projetos de engenharia da empresa em 2022, a fim de aliviar a pressão de capital e reduzir o custo de financiamento, a empresa aplica-se para aumentar a quantidade de títulos especiais para quatro projetos de bônus especiais, incluindo o projeto de reconstrução de berços 7 e 8 na área de operação sul da área do porto de dalanping do porto de Qinzhou O montante máximo aplicado para este tempo não é mais de 1,2 bilhão de yuan, o montante cumulativo em 2022 não é mais de 1,6 bilhão de yuan, e o valor final da aplicação de bônus A taxa de juros e taxa estarão sujeitas à resposta do Departamento de Finanças da Região Autônoma de Guangxi Zhuang, e a vida útil não deve exceder 30 anos. A empresa não precisa fornecer qualquer forma de garantia, como garantia, hipoteca e penhor. O preço da transação é justo e razoável, e não há danos aos interesses das empresas listadas.
(II) esta transação conectada não constitui uma reorganização de ativos importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização de ativos importantes de empresas listadas, não constitui uma reorganização e listagem, e precisa ser aprovada pelo Departamento de Finanças da Região Autônoma Guangxi Zhuang sem o consentimento de outros terceiros, e não há obstáculos legais relevantes.
(III) esta transação com partes relacionadas é propícia para ajustar a estrutura de financiamento da empresa e melhorar a eficiência do financiamento, não terá um impacto significativo no estado financeiro atual e futuro da empresa e nos resultados operacionais, não dependerá de partes relacionadas e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, o conselho de supervisores concordou em fornecer fundos especiais de obrigações do governo e transações de partes relacionadas aos acionistas controladores da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas na assinatura do contrato de construção do projeto de dragagem com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente as transações das partes relacionadas envolvidas no contrato de construção do projeto de dragagem assinado com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. e considerou que:
(I) esta transação conectada é realizar o objetivo de Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Qinzhou 300000 DWT petroleiro ancoragem no cais com carga total o mais rápido possível, promover a operação estável do cais e melhorar a capacidade de operação do porto de Qinzhou Taigang. Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. é determinado como o vencedor da licitação através da licitação pública. o preço das transações conectadas é baseado no preço vencedor da licitação, e as condições da transação são justas, A tomada de decisão de transação é realizada em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa, e o cumprimento é legal, não há desleal e transferência de interesses gerados por transações relacionadas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas minoritários.
(II) se a reorganização constituir uma reorganização importante, não há necessidade de obter o consentimento dos departamentos governamentais relevantes, e não há necessidade de obter o consentimento do terceiro departamento de gestão de ativos relevante. Se a reorganização constituir uma reorganização importante, não há necessidade de obter o consentimento do terceiro departamento de gestão de ativos relevante.
Para resumir, o conselho de supervisores concordou em assinar o contrato de construção do projeto de dragagem com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd., envolvendo transações de partes relacionadas
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13,A proposta relativa à adaptação do âmbito de actividade da empresa e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o ajuste do escopo de negócios da empresa e a revisão dos estatutos, e considerou que:
A empresa planeja ajustar seu escopo de negócios de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e revisar as disposições correspondentes dos estatutos de acordo com a situação real da empresa. O conselho de supervisores concorda em ajustar o escopo de negócios da empresa e alterar os estatutos sociais.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É anunciado
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) conselho de supervisores 12 de abril de 2022
