Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Anúncio n.o: 2022023 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do nono conselho de administração foi realizada na sala de conferências 908, Beibu Gulf shipping center, No. 12, Tiqiang Road, Liangqing District, Nanning às 09:00 na segunda-feira, 11 de abril de 2022. O aviso desta reunião e materiais relevantes foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 1º de abril de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião, incluindo o presidente Li Yanqiang, vice-presidente Huang Baoyuan, diretores Chen Silu, Mo Nu e Zhu Jingrong, diretores independentes Qin Jianwen, Ling bin e ye Zhifeng, que votaram no local, e o diretor Hong Jun votou por comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente Li Yanqiang, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação desta reunião é legal e eficaz de acordo com as leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos. Os diretores presentes na reunião ouviram o relatório anual de segurança do trabalho de 2021 e o relatório anual de trabalho de proteção ambiental de 2021 da empresa.
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho anual de 2021 da administração foi revisto e adotado
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia. 3,O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram publicados no cninfo.com no mesmo dia. 4,O relatório de responsabilidade social de 2021 foi revisto e adotado
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de responsabilidade social de 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia.
5,O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
De acordo com as disposições relevantes dos estatutos e em combinação com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total na data do registro de capital próprio quando a distribuição de capital próprio da empresa é implementada em 2021 menos o capital social total após a empresa recompra as ações detidas na conta especial, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 1,84 yuan (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações. Em 2021, nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Desde a divulgação do plano até à data de registro de capital próprio do plano de distribuição de lucros, se o capital social da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e listagem de novas ações, a empresa ajustará a distribuição total de acordo com o princípio da “proporção de distribuição inalterada”.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 e as opiniões independentes dos diretores independentes da empresa sobre o plano foram publicadas no cninfo.com no mesmo dia. 6,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 e os pareceres de verificação emitidos pelo patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. sobre este relatório foram publicados no cninfo.com no mesmo dia.
7,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, as opiniões independentes de diretores independentes sobre este relatório e os pareceres de verificação do patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. sobre este relatório foram publicados em cninfo.com no mesmo dia.
8,A proposta sobre contas financeiras finais em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para detalhes da proposta, consulte os materiais da proposta para a Assembleia Geral Anual de 2021 publicados no cninfo.com no mesmo dia.
9,A proposta sobre a avaliação salarial anual de 2021 e plano de pagamento para os gestores superiores da empresa foi revista e aprovada
Referindo-se ao nível salarial atual dos gerentes seniores na indústria portuária com a mesma escala que a empresa, e combinado com o nível salarial médio dos gerentes seniores no mesmo nível na região e a situação real da empresa, determina-se a avaliação salarial anual e o esquema de pagamento dos gerentes seniores da empresa em 2021.
Chen Silu, Mo Nu e Zhu Jingrong, os três diretores associados a este assunto, evitaram votar e foram votados por seis diretores não associados (incluindo três diretores independentes).
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre esta moção foram publicados em cninfo.com no mesmo dia. 10,A proposta sobre o plano de transferência portuária 2022 foi revisada e aprovada. De acordo com a implantação do trabalho e operação comercial real da empresa, o conselho de administração concordou com o plano de transferência portuária 2022 formulado pela empresa. Em 2022, a empresa planeja concluir o fluxo de carga de 285 milhões de toneladas, incluindo 7 milhões de contêineres padrão.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade foi deliberada e adoptada
O conselho de administração da empresa concordou em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como agência de auditoria de demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022. As despesas operacionais totais em 2022 foram de RMB 1,25 milhão, incluindo as despesas anuais de auditoria de demonstrações financeiras de RMB 950000 e as despesas anuais de auditoria de relatório de controle interno de RMB 300000. As duas despesas de auditoria acima permaneceram inalteradas em comparação com as de 2021.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta, concordaram em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e expressaram seus pareceres independentes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade e os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes dos diretores independentes sobre esta proposta foram publicados no cninfo.com no mesmo dia.
12,A proposta de plano de auditoria interna para 2022 foi considerada e adotada
A empresa formulou o plano de auditoria interna anual 2022 de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e o sistema de auditoria interna. O conselho de administração concordou em realizar auditoria de responsabilidade econômica, auditoria de acompanhamento de infraestrutura, auditoria de liquidação Cinco categorias de questões de auditoria, incluindo auditoria das contas financeiras finais e auditoria de acompanhamento.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de adicionar plano de financiamento da dívida em 2022 foi deliberada e adotada
Considerando que Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. (doravante referido como ” Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) grupo”), o acionista controlador da empresa, transferiu 51% do patrimônio líquido da Fangchenggang Dongwan Port Oil Terminal Co., Ltd. para a nossa empresa, o conselho de administração da empresa concordou em aumentar o financiamento da dívida de Fangchenggang Dongwan Port Oil Terminal Co., Ltd. em 22 milhões de yuans em 2022 para os fundos operacionais diários da empresa e reembolso dos empréstimos bancários devidos. Após a adição, o financiamento da dívida da empresa em 2022 aumentou de 1,35 bilhão de yuans para 1,3522 bilhão de yuans, um aumento de 0,16%. Espera-se que a escala de financiamento em 2022 aumente em 10889077 milhões de yuans.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta relativa à disponibilização de fundos de obrigações especiais do Estado e transacções com partes relacionadas pelos accionistas controladores foi deliberada e adoptada
Devido à grande demanda por fundos de construção dos principais projetos de engenharia da empresa em 2022, a fim de aliviar a pressão de capital e reduzir o custo de financiamento, o conselho de administração da empresa concordou em aumentar o montante declarado de fundos de obrigações especiais do governo em 2022 para quatro projetos de obrigações especiais, como o projeto de reconstrução de berços 7 e 8 na área de operação sul dalanping da área portuária dalanping do porto de Qinzhou, com um máximo de 1,2 bilhão de yuans e um total de 1,6 bilhão de yuans em 2022. O acionista controlador Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) grupo submete-se ao governo popular da Região Autônoma de Guangxi Zhuang de acordo com os projetos especiais de obrigações e fundos de obrigações declarados pela empresa, e fornece à empresa fundos especiais de obrigações do governo em 2022 de acordo com os projetos especiais de obrigações e fundos de obrigações realmente aprovados. A taxa de juro real e taxa de taxa estarão sujeitos à aprovação do Departamento de Finanças da Região Autônoma de Guangxi Zhuang, e a vida útil não deve exceder 30 anos. A empresa não precisa fornecer garantia, hipoteca Compromisso ou qualquer outra forma de garantia.
Dois diretores relacionados, Li Yanqiang e Huang Baoyuan, evitaram votar e foram votados por sete diretores não relacionados (incluindo três diretores independentes).
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta, concordaram em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e expressaram seus pareceres independentes.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
O anúncio sobre o fornecimento de fundos de obrigações especiais do governo e transações de partes relacionadas por acionistas controladores, os pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes de diretores independentes sobre esta proposta, e os pareceres de verificação do patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. sobre esta proposta foram publicados em cninfo.com no mesmo dia.
15,A proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas na assinatura do contrato de construção do projeto de dragagem com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Em vista de alguns pontos rasos na bacia do porto e área de água do cais de Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Qinzhou 300000 ton terminal de petróleo, a fim de manter a área de água do cais e alcançar o objetivo de 300000 ton petroleiro atracação com carga total, a subsidiária integral da empresa, Guangxi Qinzhou Bonded Port Taigang Petrochemical Terminal Co., Ltd. (doravante referida como “Qinzhou Taigang”) lançou a licitação pública para a construção do projeto em 15 de fevereiro de 2022, Após a avaliação da licitação, Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de construção Zhonggang”) é determinada como vencedora da licitação. O conselho de diretores da empresa concordou que Qinzhou Taigang e China empresa de construção portuária devem assinar o contrato de construção para o projeto de dragagem de Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Qinzhou 300000 ton terminal de petróleo, e China empresa de construção portuária deve ser responsável por fornecer os serviços de construção de engenharia do projeto, envolvendo um montante de transação de parte relacionada de 495628 milhões de yuan.
Dois diretores relacionados, Li Yanqiang e Huang Baoyuan, evitaram votar e foram votados por sete diretores não relacionados (incluindo três diretores independentes).
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta, concordaram em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e expressaram seus pareceres independentes.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio sobre transações de partes relacionadas envolvidas na assinatura do contrato de construção de projeto de dragagem com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd., os pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes de diretores independentes sobre esta proposta, e os pareceres de verificação do patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. sobre esta proposta foram publicados em cninfo.com no mesmo dia.
16,A proposta relativa à adaptação do âmbito de actividade da empresa e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Como a licença de negócios de produtos químicos perigosos da empresa expirou em 20 de dezembro de 2021 e a empresa não opera o negócio de atacado de produtos químicos perigosos por um longo tempo, não é capaz de renovar a licença. A empresa planeja ajustar o escopo de negócios da empresa de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e modificar as disposições sobre escopo de negócios nos estatutos sociais.
Simultaneamente, de acordo com os requisitos da comunicação sobre assuntos relacionados com a execução das funções e poderes do conselho de administração pelas empresas centrais (Guo Zi Ting FA Gai [2021] n.º 32), emitida pela Direção Geral da Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado e o plano de execução para a execução das funções e poderes do conselho de administração da sociedade, seis funções e poderes do conselho de administração devem ser inscritos nos estatutos sociais, e os termos de funções e poderes do conselho de administração nos estatutos devem ser revistos.
O conselho de administração da sociedade concordou em alterar as disposições correspondentes dos estatutos sociais e solicitou à assembleia geral que autorizasse o presidente ou sua pessoa designada a lidar com alterações industriais e comerciais relevantes ou arquivamento e registro.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para detalhes da proposta, consulte os materiais da proposta para a Assembleia Geral Anual de 2021 publicados no cninfo.com no mesmo dia.
17,A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi deliberada e adotada. De acordo com os requisitos da comunicação sobre questões relacionadas com a execução das funções e poderes do conselho de administração pelas empresas centrais (Guo Zi Ting FA Gai [2021] n.º 32), emitida pela sede geral da Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado e do plano de execução para a execução das funções e poderes do conselho de administração da empresa, seis funções e poderes do conselho de administração precisam ser escritos no regulamento interno do conselho de administração, O conselho de administração da empresa concorda em alterar as disposições correspondentes no regulamento interno do conselho de administração.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para detalhes da proposta, consulte os materiais da proposta para a Assembleia Geral Anual de 2021 publicados no cninfo.com no mesmo dia.
18,A proposta relativa à alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar ainda mais a padronização, procedimento e institucionalização da utilização e gestão dos fundos captados pela empresa, garantir a segurança dos fundos e melhorar o nível de governança corporativa, o conselho de administração da empresa concorda em revisar as medidas de gestão para o uso dos fundos captados em combinação com a situação real da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para detalhes da proposta, consulte os materiais da proposta para a Assembleia Geral Anual de 2021 publicados no cninfo.com no mesmo dia.
19,Deliberado e adoptado
