Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Anúncio n.o: 2022031 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
Em 11 de abril de 2022, a 13ª reunião do nono conselho de administração deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação desta assembleia está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 15:30, 6 de maio de 2022 (sexta-feira)
2. Tempo de votação em linha:
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na sexta-feira, 6 de maio de 2022.
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 na sexta-feira, 6 de maio de 2022.
V) Método de convocação da reunião:
Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 27 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio. No fechamento do mercado na tarde de 27 de abril de 2022 (quarta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados empregados pela empresa.
VIII) Local de encontro:
O local da reunião no local é a sala 1011, Beibu Gulf shipping center, No. 12, Tiqiang Road, Liangqing District, Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region.
2,Questões consideradas na reunião
(I) propostas a considerar nesta assembleia de accionistas:
observações
A coluna de código assinalada da coluna de nome da proposta pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4,00 Distribuição de lucros e transferência de reserva de capital em 2021 √
Plano de aumento do capital social
5.00 especial para o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Relatório
6.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
7.00 “sobre contas financeiras finais de 2021 e demonstrações financeiras de 2022 √”
Proposta de relatório sobre o orçamento financeiro
8.00 proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade √
Sobre a cooperação com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd
9.00 √ transações de partes relacionadas envolvidas no projeto de remoção de silte contrato de construção assinado pela empresa
Proposta
10.00 sobre ajuste do escopo de negócios da empresa e revisão do selo da empresa √
Proposta de Cheng
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12.00 discussão sobre Revisão das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados √
Caso
Nota: a assembleia geral de acionistas define “proposta geral” para muitas propostas, e o código de proposta correspondente é 100. (II) conteúdo das propostas a considerar na assembleia geral de acionistas
1. As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 13ª reunião do nono conselho de administração e na 12ª reunião do nono conselho de supervisores. O conteúdo específico da proposta é detalhado em 12 de abril de 2022 da empresa nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (site: www.cn. Info. Com. CN.) Materiais de proposta para a Assembleia Geral Anual de 2021 divulgados no. 2. A Proposta 10 é uma resolução especial, que deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral; Outras propostas são deliberações ordinárias, que deverão ser adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
3. A proposta 4, a proposta 5, a proposta 6, a proposta 8, a proposta 9 e a proposta 10 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% da sociedade cotada), contando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores e divulgando publicamente os resultados.
4. A efetividade ou não do resultado da votação da proposta 11 está sujeita à votação da proposta de ajuste do escopo de negócios da sociedade e alteração dos estatutos.
(III) os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre seus trabalhos em 2021 nesta assembleia geral anual.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) método de registo, hora e local dos accionistas presentes na assembleia geral de accionistas e requisitos relevantes para confiar a participação de terceiros na assembleia geral de accionistas
1. Método de inscrição: os acionistas e os representantes dos acionistas que compareçam pessoalmente à reunião podem registrar a reunião por meio de carta ou fax no local.
2. Horário de inscrição: das 9:00 do dia 28 de abril de 2022 a 6 de maio de 2022, quando o anfitrião anunciou parar o registro da reunião (em feriados legais e feriados estipulados pela Região Autônoma Guangxi Zhuang, o registro no local não é aceito).
3. lugar de registro: Departamento de Segurança e local de reunião, sala 917, andar 9, Beibu Gulf shipping center, No. 12, Tiqiang Road, Liangqing District, Nanning, Guangxi Zhuang Região Autônoma.
4. Se a pessoa encarregada do exercício do direito de voto necessitar de se registar e apresentar documentos aquando da votação, caso o accionista individual compareça pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de valores; Se um procurador for confiado para participar da reunião, o procurador também deve apresentar seu cartão de identificação válido e a procuração do acionista.
O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente também deve apresentar seu cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei.
Quando o acionista ou o agente autorizado pelo acionista comparecer à reunião presencial, certifique-se de trazer o original dos documentos acima, e o pessoal da reunião e advogados testemunhas devem verificar a qualificação do acionista. II) Informações de contacto da reunião
Contacto: Li Xiaoming, Zou Jingxuan
Tel.: 07712519801
Fax: 07712519608
Caixa de correio: [email protected].
Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Questões relacionadas com a votação em linha:
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: 360582
2. Voting abbreviation: “Beigang voting”
3. Pareceres de votação:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 6 de maio de 2022 e termina às 15:00 de 6 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
É notificada.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) conselho de administração 12 de abril de 2022
recinto:
Procuração
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) ：
Eu confio (ID n.:) para me representar (/ minha empresa)
Participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021, votar todas as propostas consideradas na assembleia em nome de mim / minha unidade de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em nome de mim / minha unidade. A autoridade de voto é (assinalar na coluna de seleção, seleção única, seleção múltipla é inválida): (1) O agente do acionista exercerá o direito de voto de acordo com sua própria vontade;
(II) votar fielmente de acordo com as seguintes opiniões de voto de mim / minha unidade:
Parecer de votação da proposta
Código concorda contra a renúncia
100 proposta geral
1.00 relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021 2.00 relatório sobre o trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 3.00 texto integral e resumo do relatório anual em 2021 4.00 relatório sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
Relatório especial do Plano 5.00 sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021, relatório de autoavaliação das 6.00 sobre controlo interno em 2021 e relatório das 7.00 sobre contas financeiras finais em 2021 e orçamento financeiro em 2022
8.00 proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade
9.00 acordo sobre a assinatura com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd
Proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas no contrato de construção de projeto de dragagem 10.00 Proposta de ajuste do escopo de negócios da empresa e revisão dos estatutos
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 12.00 Proposta de alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados
explicar:
1. Assinalar “√” nos pareceres de votação da proposta correspondente. Se os pareceres de votação não forem preenchidos, repetidos ou ilegíveis no âmbito de uma determinada matéria de votação, considera-se “abstenção” na matéria de votação.
2. O prazo de validade da procuração é desde a data da assinatura da procuração até o final da reunião.
3. Cada página da procuração deve ser assinada ou selada pelo responsável principal.
Cliente (assinatura de pessoa singular ou assinatura e selo do representante legal da unidade): número do cartão de identificação do cliente (pessoa singular) (número da licença comercial de pessoa coletiva acionista): número da conta do acionista do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: ações (sujeitas às ações reais detidas pelos japoneses no registro patrimonial desta assembleia de acionistas)
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Data da atribuição: Nota: a procuração é válida para corte de jornal, cópia ou auto-confecção de acordo com o formato acima.
