Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (doravante designada por “a sociedade”), em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos, estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, desempenhei minhas funções diligentemente, participei ativamente de reuniões relevantes e considerei cuidadosamente várias propostas, Expressou opiniões independentes e objetivas sobre questões importantes consideradas pelo conselho de administração, desempenhou fielmente as funções de diretores independentes e resguardou os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a companhia realizou 15 reuniões do Conselho de Administração e 2 reuniões gerais de acionistas, com a seguinte participação:
Durante o período analisado, se a participação no local é confiada por comunicação? Se há duas presenças consecutivas? O número de acionistas que devem comparecer ao conselho de administração, o número de ausências, o número de não comparecentes à assembleia geral pessoalmente, o número de reuniões mais o número de reuniões mais o número de reuniões
15 15 0 0 0 0 No 2
Em 2021, o conselho de administração da empresa considerou um total de 74 propostas. Cumpri com seriedade as funções de conselheiros independentes de acordo com a lei. Com base nos princípios da diligência, pragmatismo, integridade e responsabilidade, analisei cuidadosamente diversas propostas com capacidade e experiência profissional, exerci o direito de voto de forma independente e objetiva e emiti opiniões independentes sobre propostas relevantes, de modo a desempenhar um papel positivo na tomada de decisão científica e correta do conselho de administração da empresa.
Na minha opinião, a convocação e realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedecem aos procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, que são legais e eficazes. Revisei cuidadosamente as propostas e materiais do conselho de administração um a um, mantive a comunicação com o pessoal relevante e expressei meu apoio a todas as propostas em consideração sobre o princípio da diligência e responsabilidade, sem levantar objeções, objeções ou renúncias.
2,Expressar pareceres independentes e aprovação prévia
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, ele entendeu e inspecionou cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021, e emitiu conjuntamente 11 pareceres de aprovação prévia de diretores independentes e 29 pareceres independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes com base em sua posição independente. Os pormenores são os seguintes:
1. No dia 22 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 34ª reunião do 8º Conselho de Administração. Dei meus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a assinatura do contrato de implementação de compensação de recursos haliêuticos e transações de partes relacionadas entre a empresa e o Departamento de Construção da China Hong Kong, e a extensão dos relatórios de auditoria relacionados aos projetos de investimento financiados por obrigações convertíveis;
2. No dia 5 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a 35ª reunião do 8º Conselho de Administração, onde dei os meus pareceres de aprovação prévia e independentes sobre o relatório de avaliação e extensão do período de avaliação envolvido no projeto de investimento angariado por obrigações convertíveis, e os meus pareceres independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral e secretário do Conselho de Administração;
3. No dia 12 de abril de 2021, a companhia realizou a 36ª reunião do 8º Conselho de Administração. Dei meus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a reintegração da empresa de contabilidade e as transações de partes relacionadas envolvidas na solicitação de fundos de obrigações especiais do governo, e fiz comentários sobre a distribuição de lucros e reserva de capital convertida em capital social em 2020, a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020, a garantia externa da empresa O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020, o plano de pagamento salarial dos gestores seniores em 2020 e a prevista recompra e anulação de algumas ações restritas concedidas mas desbloqueadas expressaram opiniões independentes;
4. Em 26 de abril de 2021, a empresa realizou a 37ª reunião do 8º Conselho de Administração. Dei meus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o aumento de capital e transações de partes relacionadas da empresa à Fangchenggang Chisha wharf Co., Ltd., e minhas opiniões independentes sobre a mudança de políticas contábeis;
5. No dia 10 de maio de 2021, a companhia realizou a 38ª reunião do 8º Conselho de Administração, tendo dado a minha aprovação prévia e pareceres independentes sobre a nomeação de diretores não independentes e candidatos a diretores independentes na eleição geral do Conselho de Administração;
6. No dia 20 de maio de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do nono conselho de administração, onde expressei pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores e secretário do conselho de administração;
7. Em 24 de junho de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do nono conselho de administração, onde expressei opiniões independentes sobre o esclarecimento adicional da empresa sobre o plano específico de emissão pública de obrigações societárias conversíveis, a proposta de listagem de obrigações conversíveis, a criação de uma conta especial para os fundos levantados de obrigações conversíveis e a assinatura de um acordo tripartido de supervisão;
8. No dia 2 de agosto de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do nono conselho de administração. Dei meus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações de partes relacionadas envolvidas no contrato de supervisão de construção de projetos firmado entre a empresa e a Guangxi Bagui Engineering Supervision Consulting Co., Ltd., e dei meus pareceres independentes sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias de propriedade integral para implementar projetos de investimento levantados;
9. No dia 23 de agosto de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do nono conselho de administração. Expressei pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas no primeiro semestre de 2021, a garantia externa da empresa e a substituição do investimento antecipado por recursos captados;
10. Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a sétima reunião do nono conselho de administração, e eu dei meus pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o ajuste da empresa da previsão diária de transação conectada com Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. e suas subsidiárias controladas em 2021 e o ajuste da previsão diária de transação conectada com Shanghai Zhonghai wharf Development Co., Ltd. e seus atores concertados em 2021;
11. No dia 10 de dezembro de 2021, a companhia realizou a nona reunião do nono conselho de administração, onde emiti pareceres independentes sobre a adequação da empresa ao plano de incentivo às ações restritas de 2019, a liquidação de empresas-alvo e alguns projetos de captação de recursos, e o suplemento permanente de fundos excedentes ao capital de giro;
12. Em 20 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 9º conselho de administração. Eu dei minhas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas entre a empresa e Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. e suas subsidiárias controladas em 2022 e a previsão de transações diárias conectadas com Shanghai Zhonghai wharf Development Co., Ltd. e seus atores concertados em 2022, Expressou opiniões independentes sobre a consecução das condições de desbloqueio no primeiro período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 e a planejada recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas.
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Indicação, Comitê de Auditoria e Comitê de Salários e Avaliação.
Cumprimo sinceramente as minhas funções em estrita conformidade com os requisitos das regras de execução de cada comité especial e com o princípio da diligência.
Como presidente do comité de remuneração e avaliação, membro do comité de estratégia, membro do comité de nomeação e membro do comité de auditoria. A presença na comissão especial do conselho de administração em 2021 é a seguinte:
Número de absenteísmo da comissão especial encarregada de assistir à reunião
Comité de remuneração e avaliação
Comité Estratégico 12 0
Comité de Nomeações 3 3 0 0
Auditor 12 12 0
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação da empresa, presidi todas as reuniões do comitê de remuneração e avaliação em 2021, com base no princípio da unidade de responsabilidade, poder e interesses, e de acordo com a situação real da empresa, verifiquei cuidadosamente o plano orçamentário de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021, a avaliação de remuneração e plano de pagamento em 2020 A empresa implementou o plano de implementação da reforma dos gestores profissionais e recomprou e cancelou algumas ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas, e cumpriu com seriedade as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de remuneração e avaliação.
Como membro do comitê de estratégia da empresa, desempenhei seriamente os deveres do membro do comitê, dominei totalmente a operação e o status financeiro da empresa, analisei cuidadosamente a construção de cais de projeto da empresa, aquisição de capital próprio, emissão pública de títulos corporativos conversíveis, aumento de capital de subsidiárias, ajuste do plano de financiamento de dívida 2021, plano de investimento 2022, plano de financiamento de dívida e outros assuntos de acordo com o relatório da administração da empresa, e participei ativamente da discussão Apresentar pareceres razoáveis e, finalmente, formar uma resolução.
Como membro do comitê de nomeação da empresa, expressar opiniões sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores.
Como membro do comitê de auditoria da empresa, de acordo com os requisitos de trabalho do comitê de auditoria, rever os relatórios regulares da empresa, o uso de fundos levantados e sistemas de controle interno relevantes, dar pleno desempenho às funções de trabalho do comitê profissional e promover o conselho de administração para melhorar o nível de tomada de decisões científicas.
4,Trabalho no local na empresa
Em 2021, aproveitei plenamente a minha participação nas reuniões do Conselho de Administração, na Assembleia Geral de Acionistas e na Comissão Especial do Conselho de Administração para focar na produção e operação da empresa, situação financeira, melhoria e implementação do controlo interno, implementação das resoluções do Conselho de Administração, utilização de recursos angariados e progresso do projeto, implementação de transações com partes relacionadas, implementação de incentivos patrimoniais, etc. Manter contato próximo com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa por telefone, e-mail e outros meios de tempos em tempos, aprender atempadamente sobre a tomada de decisões e o progresso das principais questões da empresa, apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa, rever as informações com antecedência, entender as principais questões que precisam ser decididas pelo conselho de administração e exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Em termos de divulgação de informações, continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e instar a empresa a melhorar continuamente o sistema de gerenciamento de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Compreender oportunamente a divulgação de informações da empresa, apresentar seriamente requisitos razoáveis de divulgação de informações e efetivamente supervisionar a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações.
2. Em termos de funcionamento e gestão, compreender ativamente a produção e funcionamento da empresa, exigir que a empresa forneça antecipadamente materiais relevantes para uma revisão cuidadosa dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração, e solicitar aos departamentos e pessoal relevantes da empresa, se necessário, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, o que promove a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e melhora o nível padrão de operação da empresa, Proteger ativamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
3. Em termos de formação e aprendizagem, presto sempre atenção ao conhecimento das últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, e aprofundo minha compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas minoritários. Participar ativamente em treinamentos relevantes organizados pela empresa, entender completamente vários sistemas de gestão da empresa, melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções e proteger objetiva e justa os direitos e interesses legítimos dos investidores. 6,A empresa garante que os diretores independentes podem exercer efetivamente suas funções e poderes
A empresa garante que eu, como diretor independente, tenho o mesmo direito de conhecer que outros diretores, fornecer as condições de trabalho necessárias para desempenhar minhas funções e que o pessoal relevante da empresa coopera ativamente comigo no desempenho de minhas funções, sem qualquer interferência em seu exercício independente de poderes. Como diretor independente, não obtive interesses adicionais e não divulgados da empresa, seus principais acionistas ou instituições ou pessoal interessados.
7,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação de reunião do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
1. Como diretor independente, apresentei propostas para o desenvolvimento saudável da empresa, participei ativamente na deliberação das principais questões da empresa, fiz sugestões aprofundadas e razoáveis na reunião anual de 2021, contribuí ativamente para o desenvolvimento saudável da empresa. Em 2022, continuarei a ser diligente e consciencioso, utilizar o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, e desempenhar melhor as funções de diretores independentes.
É comunicado
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Director independente: Qin Jianwen
11 de Abril de 2022
