Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Anúncio n.o: 2022026 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Sobre distribuição de lucros e aumento da reserva de capital em 2021
Plano de existências de capital
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (doravante denominada “a sociedade”) realizaram a 13ª reunião do 9º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 9º Conselho de Supervisão em 11 de abril de 2022. Foi deliberado e adotado o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021. A proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. A situação específica é anunciada da seguinte forma:
1,Informação básica deste plano de distribuição de lucros
De acordo com o relatório de auditoria de 2021 emitido pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 115219050295 yuan em 2021, incluindo 102823986652 yuan de lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada Depois que a reserva excedentária estatutária de 3273245262 yuan foi retirada em 10% do lucro líquido da empresa-mãe de acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais, o lucro distribuível deste ano foi 99550741390 yuan. De acordo com as disposições relevantes dos estatutos e em combinação com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total na data do registro de capital próprio quando a distribuição de capital próprio da empresa é implementada em 2021 menos o capital social total após a empresa recompra as ações detidas na conta especial, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 1,84 yuan (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações. Em 2021, nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Em 8 de abril de 2022, o capital social total da empresa era de 163391330 ações. Após deduzir 9087266 ações mantidas na conta de recompra especial da empresa, o número de ações a serem distribuídas foi de 1624304064 ações. Com base nisso, um dividendo em dinheiro de 1,84 yuan (imposto incluído) foi distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, e o valor total de dividendos em dinheiro a ser distribuído foi de 29887194778 yuan, representando 29,07% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021.
Desde a divulgação do plano até à data de registro de capital próprio do plano de distribuição de lucros, se o capital social da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e listagem de novas ações, a empresa ajustará a distribuição total de acordo com o princípio da “proporção de distribuição inalterada”.
Até agora, a empresa detém 9087266 ações da empresa através da conta especial de valores mobiliários para recompra. De acordo com a lei das sociedades, as regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, as ações da empresa detidas pela empresa listada através da conta especial para recompra não têm o direito de participar na distribuição de lucros e na conversão da reserva de capital em capital social. 2,Legalidade e conformidade deste plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com o direito das sociedades, o edital de posterior implementação das matérias relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas emitido pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC, os estatutos sociais, o plano de dividendos dos acionistas para Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) nos próximos três anos (20202022), e outras disposições, bem como a política de distribuição de lucros e o plano de distribuição de lucros determinados pela empresa O planejamento de retorno dos acionistas e outros requisitos são propícios para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa, correspondam ao desempenho operacional da empresa e ao desenvolvimento futuro, e tenham legitimidade, conformidade e racionalidade. Antes da divulgação do plano de distribuição de lucros, a empresa controlou rigorosamente o escopo de insiders, cumpriu a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para insiders que conhecem o assunto, e arquivado e registrado.
3,Procedimentos de revisão relevantes e pareceres realizados
(I) deliberações e pareceres do Conselho de Administração
A 13ª reunião do nono conselho de administração da companhia deliberau e adotou o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital social em capital social em 2021, com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes, devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação.
II) Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a distribuição de lucros da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social em 2021 da seguinte forma:
1. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o direito das sociedades, as normas contabilísticas das empresas empresariais, o edital sobre questões relacionadas com a posterior implementação dos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outros documentos regulamentares da CSRC, Cumprir a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais e no plano de dividendos de acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022).
2. O conselho de administração da empresa ouviu plenamente as opiniões dos diretores independentes ao considerar a distribuição de lucros e a conversão de reserva de capital em capital social em 2021, e os procedimentos de votação e resultados da reunião foram legais e eficazes.
3. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente o retorno razoável aos investidores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Em suma, todos os nossos diretores independentes concordaram com a distribuição de lucros da empresa e reserva de capital convertida em capital social em 2021, e concordaram em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
III) Deliberação e pareceres do Conselho de Supervisores
A 12ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da Companhia deliberau e adotou o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021, com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e emitiu os pareceres de revisão, entendendo que:
1. A reserva de capital não será convertida em capital social em 2021.
2. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, o estatuto da empresa, o plano de dividendos dos acionistas para os Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) próximos três anos (20202022), e outras disposições, bem como as políticas de distribuição de lucros determinadas pela empresa Os requisitos do plano de distribuição de lucros e do plano de retorno dos acionistas são propícios para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa, correspondam ao desempenho operacional da empresa e ao desenvolvimento futuro, e tenham legitimidade, conformidade e racionalidade.
Em suma, o conselho de supervisores concordou com a distribuição de lucros da empresa em 2021 e a conversão da reserva de capital em capital social.
4,Outras instruções
1. Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa em 2021 e o nível médio de empresas cotadas no setor de transporte de água.
2. O plano de distribuição de lucros só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Ainda há incerteza nesta matéria. Preste atenção ao risco de investimento. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração;
2. Resoluções do Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes.
É anunciado
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Conselho de Administração
12 de Abril de 2021
