Código dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021
Materiais de reunião
Abril de 2002
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Lista de materiais para a Assembleia Geral Anual de 2021
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 2 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 5 proposta 1: rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 sete
Relatório anual 2021 dos administradores independentes treze
Proposta 2: rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202121 proposta 3: rever a proposta sobre a implementação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 e o padrão de remuneração em 202227 proposta 4: rever a proposta sobre a implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o padrão de remuneração em 202229 proposta 5: rever a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 202131 proposta 6: revisão do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa 32 proposta VII: revisão da proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
Caso 33 proposta 8: rever a proposta sobre o pedido de linha de crédito global e prestação de garantia pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 Proposta 9: rever a proposta de confirmação das transações conectadas da empresa em 2021 e previsão das transações conectadas diárias em 202242 proposta 10: Revisar a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 202244 proposta 11: rever a proposta sobre a participação da empresa no investimento e constituição de fundos de investimento de capital próprio e transações de partes relacionadas Proposta 12: rever a proposta relativa Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) que preenche as condições para a emissão de acções a objectos específicos 46 proposta 13: rever a proposta sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de acções para objectos específicos Proposta 14: Revisar a proposta de emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 51 proposta 15: rever a proposta relativa ao plano Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 de emissão de acções para objectos específicos 55 proposta 16: rever a proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos angariados através da emissão de acções a objectos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 56 proposta 17: deliberação sobre a proposta relativa ao relatório sobre a utilização de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) fundos anteriormente angariados 57 proposta 18: rever a proposta de diluição do retorno imediato, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 58 proposta 19: rever a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) nos próximos três anos (20222024) 59 proposta 20: analisar a proposta relativa à explicação sobre o investimento dos fundos angariados no domínio da inovação científica e tecnológica 60 proposta 21: rever a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas a autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas de emissão de ações a objetos específicos em 2022 Errado! Não foram definidos favoritos.
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Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de accionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral de accionistas de sociedades cotadas, os Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) estatutos sociais, o regulamento interno da Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) assembleia geral de accionistas e outras disposições pertinentes, As instruções para a Assembleia Geral Anual de 2021 de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (doravante denominada “a sociedade”) são formuladas: 1. A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes, a equipe da assembleia realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e solicitará aos verificados que cooperem.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da reunião e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas, os accionistas ou os seus agentes ou outros participantes devem ser convidados a chegar ao local da reunião em tempo útil para se inscreverem e confirmarem as suas qualificações.A inscrição da reunião será encerrada antes de o presidente da assembleia anunciar o número de accionistas e agentes presentes na reunião e o número de direitos de voto detidos. Depois disso, os acionistas ou representantes dos acionistas que entrarem no site não terão direito a participar na votação no local. 3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e os seus representantes assistem à assembleia geral dos accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos previstos na lei. Os accionistas e os seus representantes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem violar os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus representantes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os accionistas e os representantes dos accionistas que necessitem de intervir devem inscrever-se antecipadamente no ato de assinatura da assembleia geral de accionistas. Durante a reunião, apenas os accionistas e representantes dos accionistas podem intervir ou fazer perguntas. Se os accionistas fizerem perguntas no local, por favor levante a mão e fale com a permissão do presidente da assembleia. Quando mais de um accionista e representantes dos accionistas solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o orador. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus representantes devem incidir sobre os temas da reunião, ser concisos e concisos, e o tempo não deve exceder 5 minutos.
6,Quando os accionistas e os seus representantes solicitarem a palavra ou fizerem perguntas, não interromperão o relatório do relator da assembleia nem as intervenções de outros accionistas e dos seus representantes; quando votarem na assembleia geral, os accionistas e os seus representantes deixarão de intervir. Se os acionistas e seus representantes violarem as disposições acima, o presidente da reunião tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O presidente pode convocar os diretores, supervisores, gerentes superiores ou pessoal relevante por eles designado para responder às perguntas colocadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante por ele designado tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se.
Os acionistas ou representantes dos acionistas presentes na assembleia devem assinar seus nomes nos votos. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,Antes da votação da proposta, dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e escrutínio dos votos; Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, o advogado testemunha, o representante acionista e o representante supervisor serão conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos; Os resultados das votações no local serão anunciados pelo anfitrião da reunião.
10,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
11,Para além do convite legal de accionistas, supervisores e outros quadros superiores para participarem na assembleia geral da sociedade, têm o direito de recusar o convite de accionistas, supervisores e outros representantes para participarem na assembleia geral da sociedade, nos termos da lei.
Nesta reunião, a empresa convidou o advogado praticante do escritório de advocacia Guohao (Xangai) para participar da reunião e emitir um parecer jurídico.
13,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local, não andar ao redor à vontade, e ajustar seus telefones celulares para o estado silencioso. Os participantes devem deixar o local após a reunião sem motivos especiais.
14,0 As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não emite presentes aos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, nem é responsável por organizar o alojamento dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e trata todos os acionistas igualmente.
15,Para detalhes sobre o método de registro e o método de votação desta assembleia geral de acionistas, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 30 de março de 2022 Convocação de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) para convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022022).
16,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas e representantes dos acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Os acionistas que realmente precisam participar da reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes, cooperar com os requisitos no local, aceitar verificação de identidade e registro de informações, medição da temperatura corporal, mostrar código de viagem, código sanitário, certificado de teste de ácido nucleico e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias, e recusar todo o pessoal de áreas de médio e alto risco a participar da reunião no local. Por favor, use máscaras durante a reunião. Se os departamentos do governo local e outras instituições da empresa emitirem novas políticas de prevenção de epidemias no dia da reunião, a empresa tem o direito de exigir que os participantes cooperem na implementação. Acionistas e seus representantes que não atendam aos requisitos da política de prevenção e controle de epidemias podem não conseguir entrar no site da reunião, mas ainda podem votar através de votação on-line.
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Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:30, 19 de abril de 2022
2. local de reunião no local: sala de reunião no segundo andar de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) No. 39, tanjialing East Road, cidade de Yuyao, cidade de Ningbo, província de Zhejiang
3. Sistema, data de início e fim e hora de votação de votação on-line
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 19 de abril de 2022 a 19 de abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Ordem do dia da reunião
(I) os participantes assinam e recebem materiais da reunião, e os acionistas registram seus discursos.
(II) o anfitrião anuncia o início da assembleia geral e informa à assembleia geral o número de accionistas presentes na assembleia local e o número de direitos de voto detidos.
(III) ler as instruções para a assembleia geral de acionistas.
(IV) eleger a contagem de votos e escrutinar os membros.
V) Deliberação da proposta da reunião
N. nome da proposta
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre a implementação da remuneração dos administradores em 2021 e da norma de remuneração em 2022
4 proposta sobre a implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022
5 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7 proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
8. Proposta de solicitação de linha de crédito abrangente e garantia pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022
Caso
9. Discussão sobre a confirmação das transações conectadas da empresa em 2021 e previsão das transações conectadas diárias em 2022
Caso
10. Proposta de reemprego da instituição de auditoria da empresa em 2022
11. Proposta sobre a participação da empresa na constituição de fundos de investimento de capital próprio e transações de partes relacionadas
12 proposta sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) que satisfaz as condições de emissão de acções a objectos específicos
13 proposta relativa a Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de acções a objectos específicos
14 proposta relativa ao regime de emissão de acções a objectos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022
14.01 Tipo e valor nominal das acções emitidas
14.02 Método e tempo de emissão
14.03 Objecto de emissão e método de subscrição
14.04 data base de preços, princípio de preços e preço de emissão
14.05 número de questões
14.06 escala e direção de investimento dos fundos levantados
14.07 Período restrito
14.08 Local de listagem
14.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes da emissão
14.10 Período de validade desta resolução de emissão
15 proposta sobre o plano Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 para a emissão de acções para objectos específicos
16 proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos angariados através da emissão de acções a objectos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022
17 cerca de
