Código dos títulos: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) abreviatura dos títulos: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anúncio n.o: 2022025 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) (doravante referida como “a empresa” ou ” Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) “) foi realizada em 9 de abril de 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ) na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por correio em 30 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. Liang Qiaochu, presidente do conselho de supervisores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Os supervisores presentes na reunião analisaram cuidadosamente várias propostas e tomaram as seguintes resoluções:
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores cumpriu com seriedade as suas funções de supervisão e protegeu ativamente os interesses de todos os acionistas e da sociedade de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros sistemas das sociedades. Participou ativamente na auditoria das principais questões de tomada de decisão da empresa e das atividades econômicas importantes em termos de produção, operação e operação financeira, emitiu pareceres e sugestões, supervisionou efetivamente o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores da empresa, garantiu os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveu a melhoria do nível operacional padrão da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e concorda com o conteúdo relevante da demonstração financeira de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de preparação e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos sociais e outras normas e regulamentos internos, o conteúdo e o formato do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições pertinentes e refletem de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeiramente o armazenamento e uso real dos fundos levantados durante o período de relatório. Concordar com o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022022) divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Na opinião do Conselho de Supervisores, não houve nenhum defeito importante no controle interno da empresa sobre o relatório financeiro em 2021, a empresa manteve um controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e nenhum defeito importante no controle interno de relatórios não financeiros foi encontrado.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 leva plenamente em conta a rentabilidade da empresa, a demanda de capital e outros fatores, não afetará o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo, e não prejudicará os interesses gerais da empresa e dos acionistas, concordando com este plano de distribuição de lucros e concorda em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022015) divulgado pela mídia designada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022
O conselho de supervisores acredita que a Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem uma atitude séria, trabalho rigoroso, comportamento padronizado e conclusões objetivas durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021. É acordado continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 (Anúncio nº: 2022016) divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
VIII) Deliberação e aprovação da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
O Conselho de Supervisores considera que esta alteração da política contabilística constitui uma alteração razoável em conformidade com os documentos relevantes do Ministério das Finanças, em conformidade com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças e de outros órgãos reguladores, pode refletir de forma mais objetiva e justa o estado financeiro da empresa e os resultados operacionais, e está em conformidade com os interesses da empresa e dos acionistas.
Os procedimentos de revisão desta alteração de política contábil estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de mudanças nas políticas contábeis divulgado pela mídia designada (Anúncio nº: 2022017).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar ao banco uma linha de crédito global e fornecer garantia às subsidiárias em 2022.
O conselho de supervisores acredita que o pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente do banco e a prestação de garantias para suas subsidiárias em 2022 estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, as medidas para a administração de garantias externas e os sistemas relevantes da empresa. O risco financeiro está dentro do escopo que a empresa pode efetivamente controlar, não há violação das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, não prejudicará os interesses das empresas cotadas e acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e não há transferência de recursos e transferência de benefícios.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio da candidatura ao banco para linha de crédito abrangente e prestação de garantia para subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022019) divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a cota diária de transações conectadas esperada em 2022
O conselho de supervisores acredita que a estimativa da empresa da quantidade diária de transações de partes relacionadas em 2022 é uma previsão razoável antecipadamente, de acordo com a situação real do negócio diário da empresa.A empresa e suas subsidiárias compram e vendem bens, fornecem e aceitam serviços trabalhistas, alugam e alugam pessoas coletivas relacionadas de acordo com o preço justo de mercado, de modo a fazer pleno uso dos recursos de pessoas coletivas relacionadas, dar jogo à sinergia e melhorar a competitividade global da empresa, Maximizar o capital próprio da empresa não terá impacto adverso no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa. As transações com partes relacionadas não afetarão negativamente a independência da empresa e não prejudicarão os interesses das empresas cotadas ou dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022018) divulgado pela mídia designada. Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Cheng Yuhao, um supervisor relacionado, evitou votar, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre a provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021
O Conselho de Supervisores considera que a provisão da empresa para imparidade de crédito e ativos, de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, está em consonância com a situação real da empresa, e a provisão para imparidade de crédito e ativos pode refletir de forma mais justa os ativos e o status financeiro da empresa. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração da empresa para a apreciação da proposta está em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes, e concorda que a empresa deverá retirar a provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio da provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021 (Anúncio nº: 2022023) divulgado pela mídia designada. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre o negócio do bill pool da empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa está em bom funcionamento e condições financeiras estáveis. O negócio de bill pool da empresa pode revitalizar os recursos de bill da empresa, reduzir a ocupação dos fundos da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização dos fundos, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, a empresa está aprovada para realizar negócios de pool de contas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre o negócio do bill pool da empresa divulgado pela mídia designada (Anúncio nº: 2022020).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Conselho de Supervisores 12 de Abril de 2022
