Código dos títulos: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) abreviatura dos títulos: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anúncio n.o: 2022026 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 6, 2022
Local: sala de conferências f0105, controle central da ciência e do parque da tecnologia, estrada 309 Liuhe, distrito de Binjiang, Hangzhou, província de Zhejiang
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de maio de 2022
A 6 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 - operação padronizada. (VII) não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas. II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 √
4 proposta sobre o relatório final das contas financeiras 2021 √
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo √
6 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
7 proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022 √
8 proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 √
9. Sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco em 2022 e ser uma subsidiária √
Proposta relativa à garantia prestada pela empresa
10 proposta sobre o negócio de bill pool da empresa √
11 proposta relativa à alteração dos estatutos √
1. Explicar a hora e os meios de divulgação de cada proposta. A proposta acima foi deliberada e adotada na 11ª reunião do 5º conselho de administração ou na 10ª reunião do 5º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o anúncio da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 12 de abril de 2022 Anúncios relevantes divulgados pela China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily. 2) Resolução especial: proposta 11
3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 6, proposta 7, proposta 8, proposta 9, proposta 104.
Nomes dos acionistas coligados que devem evitar votar: Chu Jian, Hangzhou Yuancheng enterprise management partnership (sociedade limitada), Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Chu min, Zhong Guoqing, Jin Jianxiang, Jia Xunhui, Huang Wenjun, Wang Weimin, Zhao Hongming, pan Zaizai, Wang Jianjun, Lai Xiaojian, Tan Zhang, Yang Zhengchun, Zhang Boli, he Yingjian, Wang Hao, Fang Yongsheng, Shao Changjun, Li Hongliang, Xie min, Yu liming, Wang Kai, Ying Peihua 5 Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: No. III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 2022 / 4 / 27
(II) diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa. (IV) outro pessoal v. método de inscrição da assembleia (I) qualquer acionista da sociedade que atenda aos requisitos da reunião deve apresentar seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se for necessário confiar a outra pessoa para atuar como agente, o agente encarregado deverá registrar o patrimônio líquido na Secretaria de Valores Mobiliários da empresa em 29 de abril de 2022 (8h30-12h00 e 13h30-17h00), com seu próprio cartão de identidade, procuração (ver Anexo), cópia do cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta do acionista. Os acionistas também podem passar pelas formalidades de inscrição por carta, que devem ser entregues antes das 17:00 horas do dia 29 de abril de 2022, devendo o original ser trazido com eles aquando da participação da assembleia.
(II) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários do Parque de Ciência e Tecnologia de zhongkong, 309 Liuhe Road, Binjiang District, Hangzhou City, Província de Zhejiang (III) método de registro 1. O representante legal ou seu agente confiado participará da reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com seu cartão de identificação original, cópia da licença comercial carimbada com o selo corporativo e o original do cartão de conta de ações do acionista corporativo; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá registrar-se junto à empresa com o cartão de identificação original, a cópia da licença comercial carimbada com o selo corporativo, o cartão de conta de estoque original do acionista corporativo e a procuração carimbada com o selo corporativo; 2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se junto da sociedade com base no seu cartão de identificação original e cartão de conta de ações; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá registar-se junto da empresa com o cartão de identificação original, a procuração, o cartão de conta de stock original do responsável principal e a cópia do bilhete de identidade do responsável principal. 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta. A carta está sujeita à hora de chegada à sociedade. A carta deve indicar o nome do accionista, a conta de accionista, o endereço de contacto, o código postal e o telefone de contacto, e anexar uma cópia do cartão de identificação e do cartão de conta de accionista. Por favor, indique no envelope a palavra "Assembleia Geral de accionistas"; A empresa não aceita registro telefônico. 6,1. Aqueles que comparecerem à reunião pagarão por sua própria acomodação e outros assuntos.
2. Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever. 3. informações de contato: Zhong Fei, Dong Fuyi Tel.: 057181118603 / 057186667525 Fax: 057181118603 e-mail: [email protected].
É por este meio anunciado.
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) conselho de administração 12 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Anexo 1: procuração à deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Procuração
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 6 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador fiduciário: número de acções preferenciais detidas pelo administrador fiduciário: número de conta de accionista do administrador fiduciário: sequência
Nome da proposta de votação não cumulativa: acordo contra abstenção Não
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de relatório de trabalho de diretores independentes em 2021
4. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 e o seu resumo
6 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
7. Proposta de reemprego da empresa de contabilidade em 2022
8. Proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco e tornar-se uma subsidiária em 2022 9
Proposta de alteração dos estatutos da sociedade
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de "concordar", "opor-se" ou "abster-se" na procuração e assinalar "√". Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
