Hc Semitek Corporation(300323)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da Hc Semitek Corporation(300323) (doravante denominada “empresa”) aderiram ao princípio de serem responsáveis perante todos os acionistas, e com o apoio e cooperação do conselho de administração e líderes em todos os níveis, em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”) e as regras processuais do conselho de supervisores da empresa De acordo com os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e normas, a empresa desempenhou conscienciosamente diversas funções e obrigações conferidas por leis e regulamentos, verificou os procedimentos de tomada de decisão empresarial da empresa, funcionamento jurídico, situação financeira e gestão interna, supervisionou a legitimidade e conformidade do desempenho do conselho de administração e dos gestores superiores, e deu pleno cumprimento ao papel de supervisão do conselho de supervisores, Tem desempenhado um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e do desenvolvimento saudável da empresa, e efetivamente salvaguardado os direitos e interesses legítimos dos acionistas, da empresa e dos funcionários. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da empresa realizou 13 reuniões no total. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião, as qualificações dos participantes, os procedimentos de votação, os resultados das votações e as deliberações da reunião estavam de acordo com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos. Os detalhes são os seguintes:
Horário de reunião e conteúdo principal da sessão do conselho de supervisores
número
Deliberado e aprovado: 1. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando prorrogação global anual de crédito e nova extensão abrangente de crédito a instituições financeiras em 2021; 2. Proposta de formulação do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores; 3. Proposta sobre o plano de incentivo do primeiro dia (Projeto) e seu resumo de Hc Semitek Corporation(300323) 2021 na sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores, em 23 de janeiro de 2021; 4. Proposta de medidas de gestão para a avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas da Hc Semitek Corporation(300323) Co., Ltd. em 2021; 5. O plano de incentivo de ações restritas 2021 da Huacan North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. concedeu o nome do objeto de incentivo pela primeira vez
Proposta de projeto de lei; 6. Proposta sobre a aquisição pela empresa de parte das transações de capital e partes relacionadas da Tianjin Gesheng Technology Co., Ltd.
Deliberado e aprovado: 1. Proposta sobre o plano da empresa e de sua subsidiária controladora para realizar negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo em 28 de janeiro de 2021; 2. A 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
2. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
Em agosto, terceiro dia de deliberação e aprovação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos 202102 08 na nona reunião do Quarto Conselho de Supervisores de Ações Restritas em 2021
Descrição de publicidade e pareceres de verificação.
Deliberado e aprovado: 1. Proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e juros concedidos pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo às ações restritas em 2021; 2. No dia 24 de março de 2021, a 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
Proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo do plano diário; 3. Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 (data de concessão).
Deliberado e aprovado: 1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo; 2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020; 3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020; 4. Proposta de renovação da nomeação da instituição auditora da divisão 202104 12 na 11ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia; 5. 5º
Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020; 6. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2020; 7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020; 8. Sobre
Proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Em 15 de janeiro de 2024, o conselho de supervisores revisou e aprovou
6 eleição da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores e nomeação do dia não representativo dos trabalhadores do 5º Conselho de Supervisores
Tabela proposta de candidatos supervisores.
Em 28 de abril de 2021, o relatório sobre o primeiro trimestre de 2021 foi deliberado e adotado na 13ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
Texto integral do relatório diário.
No dia 6 de maio de 2021, foi revista e aprovada a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
Proposta do Presidente.
Deliberado e aprovado: 1. Proposta de utilização de facturas de aceitação bancária para pagar os fundos do projeto investidos pelos fundos angariados e substituí-los pelos fundos angariados em igual montante; 2. Proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas entre a empresa e Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores 202107 06; 3. Sobre a empresa e Zhuhai HUAFA em 9 de setembro
Proposta de relatório de avaliação de risco de depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios financeiros do Grupo Finance Co., Ltd; 4. Proposta de formulação do plano de eliminação de risco para a empresa e Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. para realizar depósitos e empréstimos e outros negócios financeiros.
Deliberado e aprovado: 1. Proposta sobre o relatório e resumo de 27 de agosto de 2021 no semestre de 2021; 2. 10. Terceira reunião do 5º Conselho de Supervisores
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021.
Revisado e aprovado em 18 de outubro de 2021
