Hc Semitek Corporation(300323)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais, o Hc Semitek Corporation(300323) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Hc Semitek Corporation(300323) (doravante referido como “a empresa”), analisamos cuidadosamente os assuntos considerados na 12ª reunião do 5º conselho de administração da empresa com uma atitude prudente e responsável para com a empresa e todos os acionistas e com base em julgamento independente, Com base na posição de julgamento independente, objetiva e imparcial, os pareceres pré-aprovação são os seguintes:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após deliberação, acreditamos que Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode atender aos requisitos de auditoria financeira da empresa e suas subsidiárias holding, pode auditar independentemente o status financeiro da empresa, e tem realizado bem as responsabilidades e obrigações acordadas por ambas as partes, Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à 12ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres sobre a prorrogação da validade do acordo de autorização entre os acionistas da Zhuhai HUAFA Financial Group Co., Ltd. e a transação com partes relacionadas assinada pela Zhuhai HUAFA Financial Services Co., Ltd.
Após deliberação, acreditamos que: tendo em vista a expiração do período de validade do contrato de serviços financeiros e transações de partes relacionadas assinadas entre a empresa e Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd., a fim de garantir a continuidade e eficácia das questões de depósito, empréstimo e crédito entre a empresa e a empresa financeira e o bom andamento das transações acima, O conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade da referida autorização a partir da data de vencimento para ser coerente com o período de validade do contrato de serviços financeiros, o que é propício para garantir o desenvolvimento harmonioso dos trabalhos de autorização relacionados às transações acima mencionadas da empresa, atenda às necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa, e não prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta à 12ª reunião do 5º conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados evitaram votar. (sem texto abaixo desta página)
Não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hc Semitek Corporation(300323) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do 5º conselho de administração I) assinatura do diretor independente: Lin Jintang
11 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura 2 de Hc Semitek Corporation(300323) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do Quinto Conselho de Administração) assinatura de diretor independente: Zhong Ruiqing
11 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura 3 de Hc Semitek Corporation(300323) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do Quinto Conselho de Administração) assinatura de diretor independente: Qi Weihong
11 de Abril de 2022
