Hc Semitek Corporation(300323)
Relatório de trabalho de 2021 do diretor independente Han Hongling
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Hc Semitek Corporation(300323) (doravante referida como a “empresa”), tenho seguido estritamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen Em meu trabalho em 2021, cumpri escrupulosamente minhas funções, cumpri diligentemente minhas funções, aprendi sobre o funcionamento da empresa em detalhes, cumpri fielmente as funções de diretores independentes e participei ativamente de reuniões relevantes, Deliberaram cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração e emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes, salvaguardando efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Relato o meu desempenho durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Participação e votação
Durante o meu mandato, a empresa realizou 6 reuniões de conselho e 2 reuniões gerais. Como diretor independente, considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração durante o meu mandato, mantive comunicação completa com a direção da empresa, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa. Durante o período analisado, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, e os procedimentos de exame e aprovação pertinentes foram realizados para grandes negócios e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Votei a favor de todas as propostas e demais questões do conselho de administração da empresa, não havendo objeção, objeção ou renúncia.
Durante o meu mandato em 2021, a minha participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas é mostrada na tabela abaixo:
Participação dos administradores no conselho de administração e na assembleia geral
Participação in loco dos diretores independentes na reunião confiada pela parte correspondente durante o período de relato se os diretores ausentes compareceram na reunião do conselho de administração duas vezes seguidas em nome dos acionistas devem comparecer na reunião do conselho de administração horários de comparecimento à reunião do conselho de administração horários de não comparecimento à reunião do conselho de administração horários de reuniões do conselho de administração horários de reuniões do conselho de administração horários de reuniões do conselho de administração horários de reuniões do conselho de administração horários de reuniões do conselho de administração horários de reuniões do conselho de administração
Han Hongling 6 6 0 0 0 No 2
2,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
Durante o período, dei aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos da empresa, da seguinte forma: 1. No dia 23 de janeiro de 2021, na 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, a proposta de garantia da empresa e de suas subsidiárias para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas em 2021, a proposta de Hc Semitek Corporation(300323) 2021 Plano de Incentivo às Ações Limitadas (Projeto) e seu resumo Pareceres independentes explicitamente acordados pela proposta sobre as medidas para a administração da implementação do plano de incentivo às ações restritas Hc Semitek Corporation(300323) 2021, a proposta sobre a formulação do sistema de gestão de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores, e a proposta sobre a aquisição pela empresa de parte das ações e transações de partes relacionadas da Tianjin Gesheng Technology Co., Ltd. 2. No dia 28 de janeiro de 2021, na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa, foram expressos os pareceres independentes claramente acordados sobre a proposta de liquidação a longo prazo e vendas de divisas pela empresa e suas subsidiárias holding e a proposta de gestão de caixa com fundos próprios ociosos.
3. Em 24 de março de 2021, na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, os pareceres independentes concordaram claramente com a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e juros concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas 2021 e a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo no plano de incentivo de ações restritas 2021 pela primeira vez.
4) Em 12 de abril de 2021, a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia emitiu parecer de aprovação prévia sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da Companhia 2021; A proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2020, a proposta sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021 e a proposta sobre a compra de seguros de responsabilidade civil para os diretores, supervisores e gestores superiores da empresa Os pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2020.
5. Em 15 de abril de 2021, na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia, os pareceres independentes concordaram claramente com a proposta de aumento do número de membros do Conselho de Administração e alteração dos estatutos sociais, a proposta de eleição geral antecipada do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração e a proposta de eleição geral antecipada do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração.
Acredito que os principais assuntos considerados pela empresa em 2021 estão em consonância com o disposto no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletindo os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Os procedimentos para que a empresa considere e vote sobre assuntos importantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Salários e Avaliação, Comitê de Auditoria e Comitê de Nomeação. Durante o período de relato, como presidente do comitê de auditoria e presidente do comitê de remuneração e avaliação do quarto conselho de administração da empresa, desempenhei seriamente os deveres e obrigações dos membros dos comitês especiais em estrita conformidade com as disposições do sistema de diretores independentes, as regras de trabalho dos comitês especiais e outros sistemas relevantes.
1. Como presidente do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração, convoquei e presidi a reunião em estrita conformidade com os requisitos regulamentares. Durante o mandato de 2021, considerei cuidadosamente várias propostas e materiais relevantes de acordo com os requisitos relevantes do sistema de diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração. Durante meu mandato, convoquei oportunamente reuniões relevantes para revisar a construção do sistema de controle interno da empresa, auditoria financeira e outros assuntos, e apresentar pareceres construtivos. Mantenha uma comunicação completa com a empresa de contabilidade de auditoria anual da empresa, ouça o relatório anual de trabalho dos Contadores Públicos Certificados da empresa de contabilidade e troque opiniões aprofundadas. Consultar regularmente as demonstrações financeiras e os dados operacionais da empresa e desempenhar seriamente as funções de diretores independentes na preparação e auditoria do relatório anual da empresa.
2. Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração, participei ativamente das reuniões do comitê de remuneração e avaliação. Durante o mandato de 2021, de acordo com os requisitos relevantes do sistema de diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, analisei cuidadosamente várias propostas e materiais relevantes, revisei as políticas e esquemas de remuneração dos diretores (diretores não independentes) e gerentes seniores, avaliei gerentes seniores e apresentei sugestões, e desempenhei seriamente as funções do comitê de remuneração e avaliação.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz uma visita in loco à empresa, ouvi atentamente os relatórios da gestão da empresa sobre a operação da empresa, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno, e tive trocas e discussões aprofundadas com a operação e gestão da empresa sobre como promover a operação padronizada e o desenvolvimento saudável da empresa. E manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa para aprender sobre o progresso das principais questões da empresa a tempo. Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa, preste atenção ao impacto das flutuações do mercado de capitais na empresa e execute seriamente as funções de diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Supervisão da divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a concluir a divulgação de informações em 2021 de forma verdadeira, completa, oportuna e justa, em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, Proteger plenamente o direito de conhecer os investidores corporativos, especialmente os pequenos e médios investidores.
2. Supervisão da estrutura de governança da empresa e gestão operacional
Executo diligentemente as funções de diretores independentes, participo ativamente de reuniões relevantes da empresa, presto atenção à construção e implementação do status de produção e operação da empresa, gestão financeira, controle interno e outros sistemas, e compreendo oportunamente o status comercial da empresa e possíveis riscos comerciais; Revisar cuidadosamente os assuntos considerados pelo conselho de administração da empresa, solicitar e consultar os materiais relevantes da empresa quando necessário, e exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial, o que promove a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, estudei ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, melhorei ainda mais meu nível profissional, fortaleci a comunicação com outros diretores, supervisores e administração, e melhorei minha capacidade deliberativa, Proteger objectiva e equitativamente os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos accionistas minoritários, e desempenhar um papel adequado na promoção do funcionamento estável da empresa.
7,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, sou diligente e consciencioso, cumpro com seriedade as obrigações de diretores independentes, dou pleno desempenho ao papel de diretores independentes e protejo os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Utilizar o seu conhecimento profissional e experiência para fornecer mais opiniões e sugestões para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração e promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Relatório, obrigado!
Assinatura do director independente:
11 de Abril de 2022
