Código dos títulos: Hc Semitek Corporation(300323) abreviatura dos títulos: Hc Semitek Corporation(300323) Anúncio n.o: 2022022 Hc Semitek Corporation(300323)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Hc Semitek Corporation(300323) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 8ª reunião do 5º conselho de supervisores foi entregue a todos os supervisores por telefone e e-mail em 5 de abril de 2022.
2. O conselho de supervisores realizou uma reunião no local na sala de conferências da empresa em 11 de abril de 2022, presidida pela Sra. Zhu Wenjun, presidente do conselho de supervisores.
3. Três supervisores devem estar presentes na reunião do conselho de supervisores, e três efetivamente presentes.
4. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do texto completo e resumo do relatório anual de 2021 preparado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis e regulamentos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em. O resumo do relatório anual de 2021 será publicado em Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News ao mesmo tempo.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
(www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes publicados em.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. O conselho de supervisores concordou com o conteúdo do relatório financeiro anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais e a situação real da empresa, é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e está em conformidade com as regras de listagem da bolsa de valores de Shenzhen As disposições de leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. O conselho de supervisores não tem objeção ao plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concorda em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
5. A proposta de renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) concluiu a auditoria da empresa em 2021 em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentações relevantes, diligente e diligentemente, de acordo com as normas independentes, objetivas e de práticas justas, e o relatório de auditoria emitido para a empresa reflete objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Fica acordado que a empresa pretende renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
6. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2021
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema de controle interno desempenhou um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de operação e gestão da empresa, e o relatório de avaliação do controle interno da empresa é verdadeiro Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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7. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito real e uso de fundos levantados em Hc Semitek Corporation(300323) 2021. Após verificação, o conselho de supervisores acredita que os projetos de investimento reais dos fundos levantados pela empresa são consistentes com os projetos de investimento prometidos; O uso de recursos captados e a divulgação de informações relevantes estão em consonância com as normas, e nenhum comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas é encontrado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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8. A proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a compra de seguros de responsabilidade civil pela empresa é propícia à melhoria do sistema de gestão de riscos pela empresa, promovendo o pleno desempenho das funções de diretores, supervisores e gerentes seniores, reduzindo os riscos operacionais da empresa e protegendo os interesses dos investidores.
Todos os supervisores da empresa evitaram votar esta proposta, que é diretamente submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstiveram-se e 3 evitados.
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9. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas firmadas entre a empresa e a Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que: tendo em conta o termo do período de validade do contrato de serviços financeiros e das transações com partes relacionadas assinadas entre a empresa e a Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd., a fim de garantir a continuidade e eficácia das questões de depósito, empréstimo e crédito entre a empresa e a empresa financeira e o bom andamento das operações acima referidas, O conselho de supervisores concordou que o conselho de administração da empresa propôs à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade da autorização relevante acima mencionada a partir da data de vencimento para ser consistente com o período de validade do contrato de serviços financeiros. Para além da prorrogação do período de validade das questões de autorização relevantes, o regime inicial relativo às operações acima mencionadas permanece inalterado.
Esta proposta envolve transações conectadas, e a Sra. Sui Jing, a supervisora conectada, evitou votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Nesse momento, o acionista afiliado Zhuhai HUAFA Real Estate Investment Holding Co., Ltd. precisa evitar votar.
Resultados da votação: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, 1 abstenção.
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10. A proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo dos depósitos e empréstimos associados da empresa e outros negócios financeiros com Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, a empresa avaliou a qualificação comercial, negócios e status de risco da Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”), e a empresa acredita que a empresa financeira tem qualificação comercial legal e eficaz, estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo e razoável, e pode efetivamente controlar riscos, A empresa financeira opera em estrita conformidade com as disposições das medidas para a administração de empresas financeiras de grupos empresariais emitidas pelo CBRC, e todos os indicadores regulatórios atendem aos requisitos das medidas. De acordo com a compreensão e avaliação da gestão de riscos pela empresa, não são encontrados defeitos importantes na gestão de riscos da empresa financeira, e o risco de realizar negócios de serviços financeiros de depósito entre a empresa e a empresa financeira é controlável.
Esta proposta envolve transações conectadas, e a Sra. Sui Jing, a supervisora conectada, evitou votar.
Resultados da votação: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, 1 abstenção.
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11) A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi analisada e adotada
De acordo com o direito das sociedades, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, propõe-se rever as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
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12. A proposta de reutilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após discussão entre os supervisores presentes na reunião, eles acreditavam que a reutilização por parte da empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa poderia melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos da empresa, não afetaria o desenvolvimento normal e o funcionamento diário dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, e não havia prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, está acordado que a empresa usará alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa novamente.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Hc Semitek Corporation(300323) Conselho de Supervisores 11 de Abril de 2002
