Código dos títulos: Hc Semitek Corporation(300323) abreviatura dos títulos: Hc Semitek Corporation(300323) Anúncio n.o: 2022021 Hc Semitek Corporation(300323)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A convocação da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da Hc Semitek Corporation(300323) (doravante denominada “a empresa”) foi entregue a todos os diretores por telefone e e-mail em 5 de abril de 2022.
2. O conselho de administração foi realizado na sala de conferências da empresa em 11 de abril de 2022 sob a forma de reunião no local, que foi presidida pelo presidente Ms. Guo Jin.
3. 8 diretores devem estar presentes nesta reunião do conselho, e 8 na verdade. Os membros do conselho de supervisores e alguns altos executivos participaram na reunião como delegados sem direito a voto.
4. A convocação desta reunião do conselho obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que os procedimentos para a elaboração do relatório anual de 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete de forma justa as condições operacionais e os resultados operacionais da empresa em 2021. As informações divulgadas no relatório são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em. O resumo do relatório anual de 2021 será publicado em Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News ao mesmo tempo.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 é objetivo e verdadeiro. O Sr. Lin Jintang, o Sr. Zhong Ruiqing e a Sra. Qi Weihong, os diretores independentes em exercício da empresa em 2021, respectivamente apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021
Após deliberação, o conselho de administração considerou que o Sr. Zhou Jianhui, presidente da empresa, relatou o trabalho de 2021 ao conselho de administração da empresa. Após discussão pelos diretores participantes, considerou-se que o conteúdo do relatório refletia verdadeira e objetivamente o resumo do trabalho de 2021 e o plano de trabalho de 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2021
Auditado por Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas em 2021 foi de 9362359606 yuan, o lucro consolidado não distribuído em 2021 foi de -3216147535 yuan e o lucro não distribuído da empresa-mãe foi de 28930607308 yuan. De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, tendo em vista os lucros não distribuídos acumulados negativos nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021, não preenche as condições para dividendos de caixa.
O conselho de administração da empresa elaborou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Após discussão, os diretores presentes na reunião acreditavam que o plano estava em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
6. A proposta de renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) concluiu a auditoria da empresa em 2021 em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentações relevantes, diligente e diligentemente, de acordo com as normas independentes, objetivas e de práticas justas, e o relatório de auditoria emitido para a empresa reflete objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes claramente acordadas sobre o assunto.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e entrará em vigor a partir da data de deliberação e adoção da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
7. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do controle interno da empresa, e a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes sobre o relatório de avaliação de controle interno, e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. emite opiniões especiais de verificação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
8. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. O depósito e uso dos fundos levantados e usados pela empresa listada em violação das disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen não estão em conformidade com as disposições da CSRC sobre o depósito e uso dos fundos levantados e usados pela empresa listada em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes com consentimento explícito, enquanto Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emite um relatório de garantia e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. emite opiniões especiais de verificação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
9. A proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração considerou que, a fim de melhorar o sistema de controle de riscos, proteger os direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e promover o desenvolvimento saudável da empresa, a empresa planeja segurar seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com as disposições relevantes das normas de governança das sociedades cotadas. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize a administração a tratar de assuntos relacionados com a compra de seguro de responsabilidade civil sênior para todos os diretores e supervisores dentro da autoridade acima mencionada (incluindo, mas não limitado a, determinar outras pessoas responsáveis relevantes, companhias de seguros, montantes de seguros, prémios de seguro e outras condições de seguro, selecionar e nomear companhias de corretagem de seguros ou outros intermediários, assinar documentos legais relevantes e lidar com outras questões relacionadas com seguros, bem como lidar com questões relacionadas com renovação ou resseguro no ou antes do termo do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores e supervisores no futuro).
Todos os diretores da empresa evitaram votar esta proposta, que é diretamente submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 8 votos de evasão.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas firmadas entre a empresa e a Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd.
Após deliberação, o conselho de administração considerou que: tendo em vista o termo do período de validade do contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas assinadas pela empresa e Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd., a fim de garantir a continuidade e eficácia das questões de depósito, empréstimo e crédito entre a empresa e a empresa financeira e o bom andamento das transações acima mencionadas, O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que prolongue o prazo de validade da autorização relevante acima a partir da data de expiração para ser consistente com o período de validade do contrato de serviços financeiros. Para além da prorrogação do período de validade das questões de autorização relevantes, o regime inicial relativo às operações acima mencionadas permanece inalterado.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Li Guangning, Sra. Guo Jin, Sra. Liu Feihong e Sr. Hu Zhengran evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Nesse momento, o acionista afiliado Zhuhai HUAFA Real Estate Investment Holding Co., Ltd. precisa evitar votar.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes claramente acordadas, e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. emite opiniões especiais de verificação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 votos de evasão.
11. A proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo dos depósitos e empréstimos associados da empresa e outros negócios financeiros com Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
De acordo com os requisitos de diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, a empresa avaliou a qualificação do negócio, negócios e status de risco da Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. A empresa acredita que a empresa financeira possui qualificações comerciais legais e eficazes, estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo e razoável, e pode efetivamente controlar riscos. A empresa financeira opera em estrita conformidade com as disposições das medidas para a administração de empresas financeiras de grupos empresariais emitidas pelo CBRC, e todos os indicadores regulatórios atendem aos requisitos das medidas. De acordo com a compreensão e avaliação da gestão de riscos pela empresa, não são encontrados defeitos importantes na gestão de riscos da empresa financeira, e o risco de realizar negócios de serviços financeiros de depósito entre a empresa e a empresa financeira é controlável. Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Li Guangning, Sra. Guo Jin, Sra. Liu Feihong e Sr. Hu Zhengran evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 votos de evasão.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
12. Foi deliberada e adotada a proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes e membros do comitê especial do conselho de administração do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do 5º Conselho de Administração, o Sr. Liu Rong foi nomeado pelo Conselho de Administração e examinado pelo comitê de nomeação do Conselho de Administração, e concordou em ser eleito como candidato a diretor não independente do 5º Conselho de Administração e membro do comitê de estratégia do Conselho de Administração, O mandato começa a partir da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
13. A proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, a fim de assegurar o desenvolvimento do trabalho empresarial da empresa, após exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Liu Rong como presidente da empresa, com mandato desde a data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncios relevantes publicados em.
14. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, é acordado que, de acordo com as últimas disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, Propõe-se alterar as disposições pertinentes dos estatutos.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
