Código dos títulos: Hc Semitek Corporation(300323) abreviatura dos títulos: Hc Semitek Corporation(300323) Anúncio n.o: 2022026 Hc Semitek Corporation(300323)
Anúncio de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hc Semitek Corporation(300323) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram sobre a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada em 11 de abril de 2022, a fim de melhorar o sistema de controle de riscos da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa e proteger os direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, Promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções. De acordo com as normas para a governança das empresas cotadas e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa planeja comprar seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores. Todos os diretores e supervisores desta proposta abstêm-se de votar e submetem-na diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, após deliberação do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores.
1,Regime específico de seguro de responsabilidade civil a adquirir
1. Requerente: Hc Semitek Corporation(300323) ;
2. Segurados: Hc Semitek Corporation(300323) , todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Limite de responsabilidade: não mais de 80 milhões de yuans por ano (sujeito ao montante determinado através de consulta com a companhia de seguros);
4. prêmio de seguro: não mais do que 180000 yuan por ano (sujeito ao montante determinado através da consulta com a companhia de seguros)
5. Período de seguro: 12 meses (o contrato de seguro é assinado todos os anos)
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o Conselho de Administração solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da empresa a tratar de assuntos relacionados com a compra de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gerentes superiores dentro da autoridade acima referida (incluindo, mas não limitado a, determinar o pessoal responsável relevante; determinar as companhias de seguros; determinar o montante do seguro, prémio e outras condições de seguro; assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros), E lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados no prazo ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e executivos seniores no futuro. A autorização tem início a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 da Companhia até a data de realização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2022.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a compra de seguros de responsabilidade civil pela empresa é propícia à melhoria do sistema de gestão de riscos pela empresa, promovendo o pleno desempenho das funções de diretores, supervisores e gerentes seniores, reduzindo os riscos operacionais da empresa e protegendo os interesses dos investidores.
3,Pareceres de directores independentes
A empresa adquire seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, o que é propício para promover os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercer plenamente seus direitos, melhor desempenhar suas funções e promover o desenvolvimento saudável da empresa. O procedimento de revisão desta matéria é legal, não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte, e está em conformidade com as disposições pertinentes das normas de governança das sociedades cotadas. Portanto, concordamos que a empresa compre seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para revisão.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Hc Semitek Corporation(300323) Conselho de Administração 11 de Abril de 2002
