Código dos títulos: Hc Semitek Corporation(300323) abreviatura dos títulos: Hc Semitek Corporation(300323) Anúncio n.o: 2022023 Hc Semitek Corporation(300323)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
2. Os acionistas ou agentes de acionistas que pretendam comparecer à assembleia presencial devem entrar em contato e se registrar junto ao Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 15:00h de quinta-feira, 28 de abril de 2022 (consulte a seguinte parte deste aviso para informações de contato específicas), para que a companhia possa tomar antecipadamente as devidas providências de assembleia geral e garantir a convocação ordenada da assembleia geral de acionistas.
A 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da Hc Semitek Corporation(300323) (doravante denominada “a sociedade”) foi realizada em forma de assembleia in loco em 11 de abril de 2022. A assembleia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade na quinta-feira, 5 de maio de 2022. Os assuntos pertinentes são comunicados da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade concordou em convocar a assembleia geral de acionistas após deliberação e aprovação na 12ª reunião do 5º conselho de administração da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14:30 de quinta-feira, 5 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 5 de maio de 2022
Dos quais:
A. o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 5 de maio de 2022;
B o tempo específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15 ~ 15:00 em 5 de maio de 2022. 5. Data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 27 de abril de 2022.
6. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou autorizam outros a comparecer à reunião por procuração (Anexo III). (2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
7. local de reunião no local: sala de conferências 8, segundo andar, edifício de pesquisa científica de Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd., No. 233, estrada de Sufu, cidade de Suxi, cidade de Yiwu, cidade de Jinhua, província de Zhejiang.
8. Participante
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto ou seus agentes têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
(I) Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2021 √
6.00 Proposta de renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa √
Sobre a compra de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa
7.00 √
Proposta de
Sobre o pedido da assembleia geral de acionistas para ampliar a cooperação entre a empresa e Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd
8.00 √ do período de validade da assinatura do contrato de serviço financeiro pela empresa e transações com partes relacionadas
Proposta
Sobre a eleição de candidatos e diretores para diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa
9.00 √
Proposta dos membros do Comité Especial
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
14.00 Proposta de alteração do sistema de directores independentes √
15.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transações conectadas √
16.00 Proposta de alteração do sistema de garantia externa √
17.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
II) Divulgação das propostas
1. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração e 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, entre elas, as propostas 10h00, 11h00, 12h00 e 13h00 devem ser adotadas por resolução especial e devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo agentes acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
2. O Sr. Lin Jintang, o Sr. Zhong Ruiqing e a Sra. Qi Weihong, os diretores independentes da empresa, farão um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 na assembleia geral de acionistas.
III) Descrição das questões especiais
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, a proposta acima é uma questão importante que envolve os interesses de pequenos e médios investidores (excluindo os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), contando separadamente os votos de pequenos e médios investidores e divulgando-os em tempo hábil.
3,Método de registo das reuniões
1. tempo de inscrição da participação no local: 28 de abril de 2022 (9:00 ~ 11:30, 13:30 ~ 15:00).
2. lugar de registro: sala de conferências 8, segundo andar, edifício de pesquisa científica de Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd., No. 233, Sufu Road, Suxi Town, Yiwu City, Jinhua City, província de Zhejiang.
3. Método de registo no local:
(1) Participará da assembleia o representante legal dos acionistas ou o representante legal confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de identificação do cliente, procuração assinada pelo cliente e cartão de conta de acionista do cliente.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax, devendo preencher cuidadosamente o formulário de inscrição da participação dos acionistas para confirmação do registro. O fax ou carta deve ser entregue ao Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 15:00 de 28 de abril de 2022 (marcado com “Assembleia Geral de acionistas”). Endereço postal: No.8 Binhu Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province Hc Semitek Corporation(300323) recebido por Zhang Xiaoxue (por favor, indique “reunião geral” no envelope) CEP: 430223.
(4) A sociedade não aceita o registo de accionistas por telefone.
4. Precauções:
(1) Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, devendo os acionistas presentes preencher o formulário de inscrição de participação dos acionistas (Anexo II) para confirmação de inscrição.
(2) A proposta provisória será apresentada ao Conselho de Administração dez dias antes da reunião;
(3) A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Votar online. Processo de funcionamento específico da votação em linha (anexo I).
5,Outros assuntos
Contacto: Zhang Xiaoxue
Tel.: 02781929003
Fax: 02781929003
Caixa de correio: [email protected].
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do Hc Semitek Corporation(300323) do 5º Conselho de Administração
2. Resolução da 8ª reunião do Hc Semitek Corporation(300323) do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Hc Semitek Corporation(300323) conselho de administração 11 de abril de 2002 Anexo:
1,Procedimentos operacionais específicos para participar na votação em linha
2,Formulário de registo da participação dos accionistas
3,procuração
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Votar online.
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350323;
2. Voting abbreviation: Huacan voting
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação como: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas;
