China Dive Company Limited(300526)
Pareceres dos administradores independentes sobre a 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente de China Dive Company Limited(300526) (doravante referida como “a empresa”), com base em nosso julgamento independente e de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e os estatutos sociais, Expressar os seguintes pareceres sobre os assuntos relevantes considerados na 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
Assuntos relacionados com a eleição de candidatos independentes para diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa
Após cuidadoso exame, acreditamos que o procedimento de votação do conselho de administração sobre esta matéria é legal e eficaz; Após a revisão dos currículos do pessoal relevante, considera-se que a Sra. Du junjuan, candidata a diretora independente nomeada desta vez, tem a qualificação de atuar como diretora de uma sociedade cotada conforme estipulado por leis e regulamentos administrativos, tem a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretor, e não é considerada proibida de atuar como diretora da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e na constituição da sociedade. A Sra. Du junjuan, candidata a diretor independente, ainda não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Ela assumiu um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Em conclusão, está acordado nomear a Sra. Du junjuan como candidata a diretora independente do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordar em submeter a qualificação da Sra. Du junjuan à bolsa de valores de Shenzhen para revisão, e submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após não haver objeção. Diretores independentes: Sun Changxing, Bao Jinhong China Dive Company Limited(300526) 11 de abril de 2022
