Código dos títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura dos títulos: China Dive Company Limited(300526) Anúncio n.o: 2022028 China Dive Company Limited(300526)
Anúncio da resolução da 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
China Dive Company Limited(300526) (doravante referido como “a empresa”) a 20ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada em 11 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 16º andar de T7, nº 1 quadrado, Baía de Shenzhen, distrito de Nanshan, cidade de Shenzhen, província de Guangdong. O aviso de reunião foi enviado por e-mail e formulário escrito em 7 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 realmente participaram da reunião, incluindo 1 supervisor representante do funcionário. A reunião foi presidida pela Sra. Feng Xiaoyan, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião atendeu às disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos relevantes, e as resoluções tomadas foram legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, a proposta por eleição dos supervisores foi adotada por votação aberta nesta reunião;
O Sr. Wang Zhitao, supervisor representativo dos acionistas da empresa, demitiu-se recentemente do cargo de supervisor da empresa devido ao acordo de trabalho. Tendo em conta que sua renúncia fará com que o número de membros do conselho de supervisores seja inferior ao quórum, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de supervisores, de acordo com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, o conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. Zhou Yang como candidato supervisor do Quarto Conselho de Supervisores da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Supervisores.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação. Resultados das votações: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Código de títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de títulos: China Dive Company Limited(300526) Anúncio n.o: 2022028 China Dive Company Limited(300526) Resolução da 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2022
