Código dos títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura dos títulos: China Dive Company Limited(300526) Anúncio n.o: 2022026 China Dive Company Limited(300526)
Comunicado sobre a resolução da 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China Dive Company Limited(300526) (doravante referida como “a empresa”) a 33ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada em 11 de abril de 2022 por comunicação in loco e a convocação da reunião foi emitida em 7 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Han Zhenghai, presidente do conselho de administração. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes, e as resoluções tomadas foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, a reunião delibera e adota a proposta por eleição de diretores independentes candidatos ao Quarto Conselho de Administração da empresa.
Após o exame de qualificação do comitê de nomeação da quarta sessão do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. Du junjuan como a candidata a diretora independente da quarta sessão do conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato da quarta sessão do conselho de administração. Atualmente, a Sra. Du junjuan não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Ela fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente organizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022027). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Código dos títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura dos títulos: China Dive Company Limited(300526) Anúncio n.o: 2022026 III. documentos para referência futura
1. China Dive Company Limited(300526) a resolução da 33ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
China Dive Company Limited(300526) conselho de administração 11 de abril de 2022
