Código dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Anúncio n.o.: pro 2022029 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Eleição do presidente do conselho de administração e do conselho de supervisores
Anúncio sobre o presidente do conselho de supervisores e a nomeação de altos gerentes da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
No dia 8 de abril de 2022, China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (doravante denominada a sociedade) realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e elegeu 6 diretores não independentes (3 diretores executivos, 3 diretores não executivos) e 3 diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; Foram eleitos dois supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da empresa. Em 11 de abril de 2022, a empresa realizou o segundo congresso de funcionários da terceira sessão e elegeu um supervisor representativo de funcionários da quarta sessão do conselho de supervisores; No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração e a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, elegeu o presidente do Conselho de Supervisores, membros de comitês especiais do Conselho de Administração e nomeou gerentes seniores da empresa. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Composição do Quarto Conselho de Administração
(I) Membros do Quarto Conselho de Administração
Diretores Executivos: Li Yihua (Presidente), Liu Jing, Liu Ruiping
Diretores não executivos: Hu Zhenjie, Zhou Xinzhe, Zhang Wenjun
Diretores independentes não executivos: Gui Weihua, Xiao Zhixiong, Tong Pengfang
O mandato do Quarto Conselho de Administração da sociedade é de três anos a contar da data de adoção da eleição na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O mandato do presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa começa a partir da data de eleição e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Os currículos dos membros do Quarto Conselho de Administração da empresa são detalhados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de março de 2022 Divulgou-se o anúncio de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Comunicado n.º: p.2022012). (II) membros da comissão especial do Quarto Conselho de Administração
1. Comité estratégico:
Li Yihua (Presidente do Comité), Liu Jing, GUI Weihua
2. Comité de Gestão de Riscos:
Li Yihua (Presidente do Comité), Hu Zhenjie, Tong Pengfang
3. Comité de Auditoria:
Xiao Zhixiong (Presidente do Comité), Zhang Wenjun, Tong Pengfang
4. Comité de Remuneração:
GUI Weihua (Presidente do Comité), Zhou Xinzhe, Tong Pengfang
5. Comité de Nomeação
Tong Pengfang (Presidente do Comité), Liu Ruiping, GUI Weihua
O mandato dos membros do comitê especial do Quarto Conselho de Administração é o mesmo dos diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa.
2,Composição do Quarto Conselho de Supervisores
Supervisor Representante dos Funcionários: Fan Guangsheng (Presidente do Conselho de Supervisores)
Supervisor Representante do Acionista: he Wenjian, Lin Ni
O mandato do supervisor representativo de acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da empresa é de três anos a contar da data da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e o mandato do supervisor representativo de funcionários é da data da segunda reunião representativa de funcionários do terceiro Conselho de Supervisores até a data da eleição do supervisor representativo de funcionários do próximo Conselho de Supervisores. O mandato do presidente do Quarto Conselho de Supervisores da empresa começa a partir da data da eleição na primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores até à data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Supervisores.
Para o currículo dos supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da empresa, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 8 de março de 2022 De acordo com o anúncio de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio n.º: pro 2022012) divulgado no, os currículos dos supervisores representativos dos trabalhadores do quarto conselho de supervisores da empresa são detalhados no anexo.
Após a mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa, o Sr. Zhang Jian não servirá mais como diretor executivo da empresa, e o Sr. Zhang Hongguang e o Sr. Fu Jun não servirão mais como diretores independentes não executivos da empresa; O Sr. Ou Xiaowu e o Sr. Li Wei não servirão mais como supervisores representativos dos acionistas da empresa. A empresa expressa seus sinceros agradecimentos aos diretores e supervisores acima por seu trabalho diligente durante seu mandato e suas contribuições para a reforma e desenvolvimento da empresa!
3,Nomeação de quadros superiores
De acordo com os China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) estatutos e outras disposições relevantes, o Quarto Conselho de Administração da empresa continua a nomear o Sr. Liu Jing como presidente da empresa, o Sr. Wang Yonghong, o Sr. Liu Ruiping, o Sr. Ma Ning e o Sr. Bi Xiaoge como vice-presidente da empresa, e o Sr. Zhang Jian como diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa. O mandato dos gerentes superiores acima mencionados começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Os directores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre as questões acima referidas relativas à nomeação de quadros superiores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Pareceres independentes sobre assuntos relevantes na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) a empresa divulgou.
Os currículos do Sr. Liu Jing e do Sr. Liu Ruiping são detalhados no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de março de 2022 Divulgou-se o anúncio de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Comunicado n.º: p.2022012). Os currículos do Sr. Wang Yonghong, do Sr. Ma Ning, do Sr. Zhang Jian e do Sr. Bi Xiaoge estão detalhados no anexo.
É por este meio anunciado.
Anexo: resumo
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) conselho de administração 11 de abril de 2022
recinto:
retomar
O Sr. Fan Guangsheng, 55 anos, é atualmente o presidente do conselho de supervisores, o supervisor dos representantes dos trabalhadores, o secretário adjunto do comitê do Partido, o secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e o presidente do sindicato. Engenheiro sênior, estudante de pós-graduação, mestre em administração de empresas. Ele serviu uma vez como técnico, secretário-adjunto do Comitê da Liga da Juventude e diretor-adjunto do Escritório do Comitê do Partido da Fábrica de Alumínio de Qinghai, diretor do escritório do comitê do Partido, assistente do gerente geral, diretor do escritório de gerente, secretário-adjunto do comitê do Partido, secretário da Comissão de Inspeção de Disciplina e presidente do sindicato de Qinghai Aluminum Co., Ltd., Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Qinghai Branch, secretário-adjunto do comitê do Partido, secretário da Comissão de Inspeção de Disciplina e presidente do sindicato, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Northwest Aluminum branch, Secretário do comitê do partido, secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e presidente do sindicato da fábrica de processamento de alumínio do noroeste, secretário do comitê do partido, presidente do sindicato, gerente geral e diretor de Shanxi Huaxing Aluminium Co., Ltd., membro do escritório de promoção do trabalho de Chinalco Shanxi, etc.
Wang Yonghong, 58 anos, é atualmente vice-presidente e diretor de segurança da empresa. Engenheiro sênior com realizações notáveis, mestre em engenharia. Ele costumava ser um técnico da planta de fertilizantes Shanxi Wenxi, um membro do departamento de engenharia e sede de engenharia de alumina da planta de alumínio Shanxi, um vice-chefe do departamento de engenharia da sede de alumina da planta de alumínio Shanxi, um vice-diretor da sala de controle geral, um diretor do departamento de energia mecânica, um diretor do terceiro ramo de alumina, um vice-gerente geral, vice-gerente geral (presidindo sobre o trabalho) e gerente geral de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) , Diretor executivo, gerente geral, secretário do partido e presidente sindical da Chinalco Shenyang processamento de metais não ferrosos Co., Ltd., assistente do presidente da China terras raras Co., Ltd., Comissário da divisão de processamento de alumínio do grupo Chinalco, vice-diretor do escritório de promoção do trabalho Henan de Chinalco, diretor da Chinalco Tendering Co., Ltd.
O Sr. Wang também é um diretor não independente.
O Sr. Ma Ning, 58 anos, é atualmente vice-presidente da empresa. Engenheiro sênior com realizações notáveis, formado pela Universidade, Bacharel em Engenharia. Ele uma vez serviu como engenheiro assistente, engenheiro, líder de equipe, gerente de operação e vice-diretor do departamento de planejamento e operação, vice-diretor do departamento de desenvolvimento de mercado, diretor do departamento de operação, diretor e vice-presidente do Departamento de Negócios da China de Shenyang Alumínio e Magnesium Design e Instituto de Pesquisa, vice-gerente geral, vice-gerente geral e vice-presidente da filial de Shenyang, diretor executivo da Beijing Zichen Investment Development Co., Ltd., secretário do partido e diretor executivo da indústria de metais não ferrosos China Sixth Metallurgical Construction Co., Ltd, Gerente geral da Shenyang Aluminium Magnesium Design and Research Institute Co., Ltd. O Sr. Ma também é secretário do partido e diretor executivo da Shenyang Aluminium Magnesium Design and Research Institute Co., Ltd., secretário do partido e diretor executivo da Guiyang Aluminium Magnesium Design and Research Institute Co., Ltd. e diretor executivo da Guiyang Aluminium Magnesium Asset Management Co., Ltd.
O Sr. Zhang Jian, de 50 anos, é atualmente o diretor financeiro, secretário do conselho de administração e secretário conjunto da empresa. Contabilista, mestre, mestre em administração de empresas. Ele já serviu como vice-chefe de seção e chefe de seção da seção de orçamento de custos do Departamento de Finanças de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Henan Branch, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) gerente de negócios, vice-gerente do departamento de contabilidade e vice-gerente do Departamento de Análise Orçamental do departamento de finanças, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) vice-gerente do Departamento de Finanças de Zhongzhou Branch (presidindo sobre o trabalho), Aluminum Corporation Of China Limited(601600) vice-gerente do departamento de contabilidade do departamento de finanças (presidindo sobre o trabalho), gerente do departamento de gestão geral, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) diretor financeiro da Hong Kong Co., Ltd., diretor executivo da empresa Conselheiro geral, diretor da Chinalco Finance Co., Ltd. O Sr. Zhang também é o diretor executivo de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
O Sr. Bi Xiaoge, de 54 anos, é atualmente o vice-presidente da empresa. Engenheiro sénior, formado na escola do Partido Central. Ele costumava ser um técnico no departamento de gestão da qualidade da planta de alumina da Shandong Aluminum Corporation, vice-diretor da oficina 62, vice-chefe do departamento de gestão da qualidade e diretor da segunda oficina da planta de alumina, diretor do departamento de gestão da qualidade da Shandong Aluminum Co., Ltd., vice-diretor do departamento de gestão da qualidade da Shandong Aluminum Corporation, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) vice-gerente do departamento de produção e operação (departamento de gestão da qualidade), vice-gerente (presidindo o trabalho) e gerente do departamento de planejamento e operação da filial de Shandong, Gerente do Departamento de Gestão de Investimentos de Chalco Shandong Co., Ltd., membro do grupo de trabalho de transformação e atualização da empresa Chalco Zhengzhou, gerente geral adjunto de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Henan Branch, membro do Comitê Permanente do comitê do partido de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Aluminum Industry Co., Ltd., gerente geral adjunto da Chalco Mining Co., Ltd., diretor executivo de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Yunnan Aluminium Application Engineering Co., Ltd. (anteriormente Beijing Zichen Investment Development Co., Ltd.). Atualmente, o Sr. Bi também serve como vice-presidente da China Color Technology Co., Ltd., o diretor executivo de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Desenvolvimento de Tecnologia Co., Ltd. e o diretor da Chinalco Tendering Co., Ltd.
