Código dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Anúncio n.o.: pro 2022028 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (doravante referida como a empresa) a convocação da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) estatutos de associação (doravante referidos como os estatutos de associação).
(II) a reunião será realizada em 11 de abril de 2022 por meio de comunicação in loco combinada com vídeo. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 6 de abril de 2022.
(III) há 9 diretores que devem participar da reunião, 9 diretores que realmente participam da reunião e 9 votos efetivos.
(IV) eleito por mais da metade dos diretores da empresa, o Sr. Li Yihua, o diretor executivo da empresa, serviu como anfitrião da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração. Os supervisores da empresa, os gerentes seniores, o pessoal dos departamentos relevantes e o pessoal relevante das instituições intermediárias participaram na reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) a proposta sobre a eleição do presidente do quarto conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada. O conselho de administração elegeu o Sr. Li Yihua como presidente do quarto conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data da eleição na primeira reunião do quarto conselho de administração até a data de expiração do mandato do quarto conselho de administração.
Resultados das votações: 9 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) The China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) announcement on the completion of the change of the board of directors and the board of supervisors, the election of the chairman of the board of directors and the chairman of the board of supervisors, and the appointment of senior managers of the company disclosed.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a composição dos comitês especiais do Quarto Conselho de Administração da empresa
Fica acordado que os membros de cada comitê especial do conselho de administração da empresa sejam os seguintes:
1. Comité estratégico:
Li Yihua (Presidente do Comité), Liu Jing, GUI Weihua
2. Comité de Gestão de Riscos:
Li Yihua (Presidente do Comité), Hu Zhenjie, Tong Pengfang
3. Comité de Auditoria:
Xiao Zhixiong (Presidente do Comité), Zhang Wenjun, Tong Pengfang
4. Comité de Remuneração:
GUI Weihua (Presidente do Comité), Zhou Xinzhe, Tong Pengfang
5. Comité de Nomeação:
Tong Pengfang (Presidente do Comité), Liu Ruiping, GUI Weihua
O mandato dos membros do comitê especial do Quarto Conselho de Administração da empresa é o mesmo dos diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) The China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) announcement on the completion of the change of the board of directors and the board of supervisors, the election of the chairman of the board of directors and the chairman of the board of supervisors, and the appointment of senior managers of the company disclosed.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do presidente da empresa
O Conselho de Administração concordou em nomear o Sr. Liu Jing como presidente da empresa. O mandato começa a partir da data de nomeação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram.
Os directores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre as questões acima referidas relativas à nomeação de quadros superiores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Pareceres independentes sobre assuntos relevantes na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) a empresa divulgou. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. The China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) announcement on the completion of the change of the board of directors and the board of supervisors, the election of the chairman of the board of directors and the chairman of the board of supervisors, and the appointment of senior managers of the company disclosed.
(IV) a proposta sobre a nomeação do vice-presidente e diretor financeiro da empresa foi revisada e aprovada. O conselho de administração concordou em nomear Wang Yonghong, Liu Ruiping, Sr. Ma Ning e Sr. Bi Xiaoge como vice-presidente da empresa e Sr. Zhang Jian como diretor financeiro da empresa.
O mandato do vice-presidente e diretor financeiro acima mencionado começa a partir da data de nomeação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram.
Os directores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre as questões acima referidas relativas à nomeação de quadros superiores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Pareceres independentes sobre assuntos relevantes na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) a empresa divulgou. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. The China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) announcement on the completion of the change of the board of directors and the board of supervisors, the election of the chairman of the board of directors and the chairman of the board of supervisors, and the appointment of senior managers of the company disclosed.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
O Conselho de Administração concordou em nomear o Sr. Zhang Jian como Secretário do Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de nomeação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram.
Os directores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre as questões acima referidas relativas à nomeação de quadros superiores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Pareceres independentes sobre assuntos relevantes na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) a empresa divulgou. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. The China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) announcement on the completion of the change of the board of directors and the board of supervisors, the election of the chairman of the board of directors and the chairman of the board of supervisors, and the appointment of senior managers of the company disclosed.
3,Anexo de anúncios em linha
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) pareceres independentes sobre assuntos relevantes na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) conselho de administração 11 de abril de 2022
Documentos de arquivamento
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) a resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
