Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 20ª reunião do 11º conselho de administração da empresa. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, como diretor independente da empresa, expressamos opiniões independentes sobre os seguintes assuntos considerados na 20ª reunião do 11º conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Proposta por eleição dos diretores do 11º Conselho de Administração da empresa
Após revisar os currículos e outros materiais relevantes dos candidatos a diretores do 11º Conselho de Administração da empresa, o Sr. Zheng Anbo e o Sr. Shi Chun não descobriram que eles não estão autorizados a atuar como diretores da empresa de acordo com as disposições da lei das sociedades e da lei de valores mobiliários, nem foram determinados pela CSRC como sendo proibidos do mercado e a proibição não foi levantada. Suas qualificações atendem às condições para atuar como diretores de empresas listadas; A formação educacional do Sr. Zheng Anbo e do Sr. Shi Chun, experiência de trabalho, capacidade profissional e qualidade profissional podem atender aos requisitos dos cargos e responsabilidades empregados. Os procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores, Sr. Zheng Anbo e Sr. Shi Chun, estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e os procedimentos de votação são legais e eficazes.
Concordamos em adicionar o Sr. Zheng Anbo e o Sr. Shi Chun como candidatos a diretores do 11º conselho de administração da empresa e submetê-los à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Proposta por eleição de diretores independentes do 11º Conselho de Administração da empresa
Após revisar o currículo do candidato a diretor independente Sr. Liu Honghui, não se verifica que o candidato a diretor independente Sr. Liu Honghui não está autorizado a servir como diretor independente da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. O candidato a diretor independente Sr. Liu Honghui tem a qualificação e capacidade de servir como diretor independente da empresa e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, Também não foi identificada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. O procedimento de nomeação do candidato ao diretor independente Sr. Liu Honghui cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e o procedimento de votação é legal e eficaz. Entre eles, Liu Honghui, candidato a diretor independente, não obteve o certificado de qualificação de diretor independente (conselho principal) da Bolsa de Valores de Xangai. Ele prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente organizado pela Bolsa de Valores de Xangai e obter o certificado de qualificação de diretor independente.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. Liu Honghui como candidato a diretor independente do 11º conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Depois de analisar o currículo do Sr. Zheng Anbo e outros materiais relevantes, a qualificação do Sr. Zheng Anbo, o gerente geral nomeado desta vez, está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas e os estatutos sociais, os procedimentos da empresa para nomeação do gerente geral estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e os estatutos sociais, os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos, e esta nomeação é legal e eficaz. Concordamos em nomear a Sra. Duan Wenyan como gerente geral da empresa. 4,Proposta relativa à nomeação do director-geral adjunto da empresa
Depois de revisar o currículo da Sra. Duan Wenyan e outros materiais relevantes, a qualificação da Sra. Duan Wenyan, a gerente geral adjunta nomeada desta vez, está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas e os estatutos sociais, os procedimentos para a empresa nomear o gerente geral adjunto executivo estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e os estatutos sociais, os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos, e esta nomeação é legal e eficaz. Concordamos em nomear a Sra. Duan Wenyan como vice-gerente geral executivo da empresa.
