Código dos títulos: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) abreviatura dos títulos: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Anúncio n.o: 2022019 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Anúncio de demissão de administradores, diretores independentes e gerente geral, alteração dos estatutos, eleição de diretores e diretores independentes, nomeação de gerente geral e vice-gerente geral executivo
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Renúncia dos administradores e do gerente geral
O conselho de administração da Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) (doravante referida como “a empresa”) recebeu recentemente o relatório de demissão da Sra. Duan Wenyan, diretora e gerente geral da empresa. Devido ao ajuste do conteúdo do trabalho, Duan Wenyan solicitou a demissão do cargo de diretora e gerente geral da empresa e, após sua demissão, ainda atuou como vice-gerente geral executiva da empresa.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, a renúncia da Sra. Duan Wenyan não fez com que o número de membros do conselho de administração da empresa fosse inferior ao quórum mínimo. O relatório de renúncia da Sra. Duan Wenyan entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração da empresa. Sua renúncia não afetará o funcionamento legal e padronizado do conselho de administração da empresa e a produção e operação normais da empresa.
A Sra. duanwenyan foi escrupulosa e diligente durante seu mandato nos cargos acima, desempenhando um papel importante na governança padronizada e no bom desenvolvimento da empresa. Aqui, o conselho de administração da empresa gostaria de expressar sinceros agradecimentos por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato como gerente geral!
2,Renúncia dos directores independentes
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente o relatório de demissão do Sr. Fan Kaiye, um diretor independente da empresa. Por razões pessoais, Fan Kaiye solicitou demissão como diretor independente, membro do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia da empresa. Após sua demissão, ele não ocupará nenhum cargo na empresa.
A renúncia do Sr. Fan Kaiye fará com que o número de diretores independentes da empresa seja inferior a um terço dos membros do conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras dos diretores independentes das sociedades cotadas e os estatutos sociais, seu relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data em que o novo diretor independente for eleito pela assembleia geral dos acionistas da empresa. Antes do novo diretor independente assumir o cargo, o Sr. Fan Kaiye continuará a desempenhar suas funções como diretor independente e membro de cada comitê especial do conselho de administração.
Durante seu mandato como diretor independente da empresa e membro do comitê especial sob o conselho de administração, Fan Kaiye foi escrupuloso e diligente, e desempenhou um papel importante na governança padronizada e no bom desenvolvimento da empresa. Aqui, o conselho de administração da empresa expressa sincero agradecimento por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
3,Revisão dos estatutos
A empresa realizou a 20ª reunião do 11º Conselho de Administração em 11 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de Alteração do Estatuto Social e concordando em alterar as disposições pertinentes do Estatuto Social.
Estatuto revisto
Artigo 106.º o Conselho de Administração é composto por oito diretores e artigo 106.º o Conselho de Administração é composto por nove diretores, sendo um presidente e um vice-presidente. Cheng, com um presidente e um vice-presidente.
Salvo as alterações acima referidas, as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas. A revisão dos estatutos deve ser submetida à assembleia geral para deliberação.
4,
Na 20ª reunião do 11º conselho de administração, a proposta sobre a eleição de diretores do 11º conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada: depois de ter sido recomendada ao comitê de nomeação do conselho de administração pelo acionista principal da empresa, Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd., o comitê de nomeação do conselho de administração revisou a qualificação do comitê de nomeação da empresa e considerou que os candidatos a diretores, Sr. Zheng Anbo e Sr. Shi Chun, cumpriam a qualificação de diretores da empresa e o direito da sociedade As disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as normas para a governação das sociedades cotadas e os estatutos sociais. O conselho de administração concorda em nomear e adicionar o Sr. Zheng Anbo e o Sr. Shi Chun como candidatos para diretores do 11º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do mandato do 11º conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta sobre a eleição de diretores do 11º conselho de administração da empresa. http://www.sse.com.cn./ 。 Após deliberada e aprovada pelo conselho de administração, a proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,por eleição de directores independentes
A fim de garantir o funcionamento padronizado da empresa, de acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Liu Honghui como candidato a diretor independente do 11º conselho de administração da empresa.
A 20ª reunião do 11º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta por eleição de diretores independentes do 11º Conselho de Administração da empresa, concordou em nomear o Sr. Liu Honghui como candidato de diretores independentes do 11º Conselho de Administração da empresa, e concordou que o Sr. Liu Honghui serviria como presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia do conselho de administração após a eleição pela assembleia geral de acionistas, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a data de expiração do mandato do 11º Conselho de Administração da sociedade. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. O Sr. Liu Honghui não obteve o certificado de qualificação de diretor independente (conselho principal) da Bolsa de Valores de Xangai, mas assumiu um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Xangai.
A qualificação e independência do Sr. Liu Honghui devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após terem sido arquivadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Xangai.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta sobre a eleição de diretores independentes do 11º conselho de administração da empresa. http://www.sse.com.cn./ 。
6,Nomeação do gerente geral e vice-gerente executivo da empresa
A 20ª reunião do 11º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a nomeação do gerente geral e vice-gerente geral executivo da empresa, e nomeou o Sr. Zheng Anbo como gerente geral e Sra. Duan Wenyan como vice-gerente geral executivo da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta sobre a nomeação do gerente geral e vice-gerente geral executivo da empresa.Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai, o meio de divulgação de informações designado da empresa http://www.sse.com.cn./ 。
É por este meio anunciado.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) conselho de administração 12 de abril de 2022
