Código dos títulos: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) abreviatura dos títulos: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Anúncio n.o: 2022020 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 11º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 20ª reunião do 11º conselho de administração foi enviado a todos os diretores por fax, e-mail, telefone e outros formulários em 10 de abril de 2022, e foi realizada na empresa por fax em 11 de abril de 2022. Havia 8 diretores que deveriam ter participado da reunião, mas havia 7 diretores. A Sra. Zhang Yao não pôde comparecer devido a negócios. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes. A reunião foi votada no local e por fax. As propostas consideradas na reunião do conselho são as seguintes:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
A 20ª reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta de alteração do Estatuto Social e concordou em alterar as disposições pertinentes do Estatuto Social, sendo as seguintes as alterações específicas:
Estatuto revisto
Artigo 106.º O Conselho de Administração é composto por oito diretores. Artigo 106.º O Conselho de Administração é composto por nove diretores, sendo um presidente e um vice-presidente. Pessoas.
Salvo as alterações acima referidas, as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas. A revisão dos estatutos deve ser submetida à assembleia geral para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta por eleição dos diretores do 11º conselho de administração da empresa
Depois de ter sido recomendado pela Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd., o principal acionista da empresa, para o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa considerou que os candidatos a diretores, Sr. Zheng Anbo e Sr. Shi Chun (currículo em anexo), cumpriam as qualificações dos diretores da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como justiça corporativa, diretrizes para a governança de empresas cotadas e estatutos sociais. O conselho de administração concorda em nomear e adicionar o Sr. Zheng Anbo e o Sr. Shi Chun como candidatos para diretores do 11º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do mandato do 11º conselho de administração da empresa. Após deliberada e aprovada pelo conselho de administração, a proposta será submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai, o meio de divulgação de informações designado da empresa http://www.sse.com.cn./ 。
3,Deliberaram e adoptaram a proposta por eleição de conselheiros independentes do 11º Conselho de Administração da empresa
O 11º conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Liu Honghui como candidato a diretor independente do 11º conselho de administração da empresa (o currículo está em anexo). O conselho de administração concordou que o Sr. Liu Honghui serviria como presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia do conselho de administração após a assembleia geral de acionistas elegeu o Sr. Liu Honghui como diretor independente do 11º conselho de administração da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a data de expiração do mandato do 11º Conselho de Administração da sociedade. Os candidatos a diretores independentes acima devem ser submetidos à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação após terem sido arquivados, revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai, o meio de divulgação de informações designado da empresa http://www.sse.com.cn./ 。
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
O 11º conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Zheng Anbo como gerente geral da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai, o meio de divulgação de informações designado da empresa http://www.sse.com.cn./ 。
5,Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do director-geral adjunto executivo da empresa
O 11º conselho de administração da empresa concordou em nomear Duan Wenyan como vice-gerente geral executivo da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai, o meio de divulgação de informações designado da empresa http://www.sse.com.cn./ 。
O conselho de administração da empresa está programado para convocar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:00 horas do dia 27 de abril de 2022. Os assuntos relevantes da reunião serão divulgados em detalhes no aviso de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Veja o China Securities Journal, horários de títulos, notícias de títulos de Xangai e o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes http://www.sse.com.cn. 。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) conselho de administração 12 de abril de 2022 anexo: currículo
Zheng Anbo, nascido em maio de 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem mestrado e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como diretor do departamento de gestão de engenharia de Cgn Power Co.Ltd(003816) Group Co., Ltd., a pessoa especial responsável pelo departamento de equipamentos de ciência e tecnologia da administração nacional de energia, o escritório geral da China National Nuclear Industry Corporation (nível de sede), o diretor e gerente geral adjunto (nível de gabinete adjunto) da China Nuclear Industry Fund Management Co., Ltd., o presidente do comitê de tomada de decisão de investimento e o diretor e diretor operacional da China Rússia regional cooperativa de desenvolvimento de fundos de investimento empresa de gestão. Ele é atualmente o presidente da Zhongneng Huaan Technology Co., Ltd. O Sr. Zheng Anbo não detém as ações da empresa, não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%, e não está autorizado a atuar como diretor da empresa na lei da empresa, nos estatutos sociais e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.
Shi Chun, nascido em fevereiro de 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele serviu sucessivamente como o gerente de departamento do escritório de administração de alta velocidade do departamento provincial de comunicações de Jiangsu, o gerente geral da empresa de tecnologia Xinjiang xintianyue e o gerente geral da empresa de energia fotovoltaica Hami Huiyao. Ele é agora o presidente da futura tecnologia de informação inteligente Co. de Jiangsu, Ltd. e o vice-presidente da aliança da indústria de energia inteligente da China.
O Sr. Shi Chun não detém as ações da empresa, não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%, e não está autorizado a atuar como diretor na lei da empresa, nos estatutos sociais e nas disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
O Sr. Liu Honghui, nascido em julho de 1976, de nacionalidade chinesa, formou-se na Universidade Popular de Segurança Pública da China com um diploma de bacharel. Ter qualificação profissional legal. Ele serviu sucessivamente como comentarista da CCTV, sócio sênior do escritório de advocacia Beijing Jingshi, árbitro do Tribunal de Arbitragem Internacional de Hainan e diretor do escritório de advocacia Beijing Jingshi (Hangzhou).
O Sr. Liu Honghui não detém as ações da empresa, não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%, e não está autorizado a atuar como diretor na lei da empresa, nos estatutos sociais e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Duan Wenyan, nascida em 1987, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um bacharelado em economia pela Universidade de Tsinghua, um mestrado em finanças pela London School of Political Economy (LSE), um presidente executivo do ramo de mulheres empresárias da Câmara de Comércio Empresarial Jiangxi em Pequim, e uma Jiangxi “portadora de bandeira vermelha de 8 de março com sede na província de Jiangxi”. Ela serviu sucessivamente como diretora regional do departamento de negócios de confiança da Ping An Trust Co., Ltd. Presidente da operação de capital e sede de gestão e sede de gestão de riqueza da China Minsheng Trust Co., Ltd., parceiro da empresa de gestão de fundos de investimento de capital Shenzhen Shengxi (sociedade limitada) e Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) gerente geral.
A Sra. Duan Wenyan não detém ações na empresa, não tem relação com diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%, e não está autorizada a atuar como gerentes seniores na lei da empresa, nos estatutos sociais e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.
