Código de títulos: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) abreviatura de títulos: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Anúncio n.o: 2021
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 27 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da quarta assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 27 de abril de 2022
Local de encontro: room 1011, block B, Langqin international, Xicheng District, Pequim
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 27 de abril de 2022
A 27 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, esta assembleia não envolve a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta de alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa
2.00 proposta sobre eleição dos diretores do 11º Conselho de Administração da empresa (2) diretores a serem eleitos
Caso
2.01 Zheng Anbo √
2.02 Primavera √
3.00 proposta por eleição de (1) diretores independentes a serem eleitos para o 11º conselho de administração da empresa
3.01 Liu Honghui √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para a deliberação do conselho de administração sobre as propostas acima, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Shanghai Securities Exchange em 12 de abril de 2022. Proposta de resolução especial: Nº 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 2 e 34. Proposta de evasão de voto por acionistas relacionados: Não
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativa é detalhado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião (I) após o encerramento da data de registro de capital próprio, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 2022 / 4 / 20
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal vs. método de inscrição em assembleia (1) os acionistas de pessoas coletivas serão representados por seus representantes legais ou agentes autorizados (com certidão de identidade, certidão de qualificação válida, certidão de participação acionária e procuração). (2) Acionistas individuais presentes com cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação.
Além desses certificados, o agente autorizado de um acionista individual também deve apresentar seu próprio cartão de identificação e procuração.
(3) Os acionistas presentes na assembleia deverão se inscrever na sociedade antes das 17h00 do dia 25 de março de 2022 com certificados válidos; Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. 6,Endereço de contacto para outras questões: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Industrial Park, Tuanchengshan Development Zone, Huangshi City, Hubei Province contact unit: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) securities department contact person: Wanfeng postal code: 435003 Tel.: 07146360283 Fax: 07146360298 email: [email protected]. É por este meio anunciado.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) conselho de administração 12 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores pelo sistema de votação cumulativo Anexo 1: procuração
Procuração
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) ：
Confio ao Sr. Sra. participar da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 27 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta de alteração dos estatutos
Caso
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
2.00 “por eleição dos 11º diretores da empresa”
Proposta do Conselho de Administração
2.01 Zheng Anbo
2.02 Primavera
3.00 “por eleição dos 11º diretores da empresa”
Proposta do conselho de administração independente
3.01 Liu Honghui
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2 Descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas. 2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores, utilizando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Dois diretores independentes serão eleitos, e há três candidatos para diretores independentes
Nome; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes:
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…………
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ××
5.02 exemplo: Wang ××
5.03 Processo: Yang ××
6.00 número de votos sobre a proposta de eleger supervisores
6.01 exemplo: Li ××
6.02 Processo: Chen ××
6,03 casos: amarelo ××
Um investidor detém 100 ações da empresa no fechamento da data de registro patrimonial, e adota o sistema de votação cumulativa. Ele / ela tem 500 votos na proposta 4,00 “sobre a eleição de diretores”, 200 votos na proposta 5,00 “sobre a eleição de diretores independentes” e 200 votos na proposta 6,00 “sobre a eleição de supervisores”.
O investidor pode votar a proposta 4,00 de acordo com sua vontade com 500 votos. Ele ou ela pode votar em um candidato em 500 votos, ou votar em qualquer candidato em qualquer combinação.
Como mostrado no quadro:
Número nome da proposta número de votos
Caminho um, caminho dois, caminho três
4.00 proposta relativa à eleição dos directores —-
4.01 exemplo: Chen ×× 500 100 100
4.02 exemplo: Zhao ×× 0 100 50
4.03 exemplo: Jiang ×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 exemplo: Song Dynasty ×× 0 100 50
