Código dos títulos: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) abreviatura dos títulos: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Anúncio n.o: 2022051 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Aviso de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 49ª reunião do oitavo conselho de administração da companhia, e foi decidido convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local
14h30 de quarta-feira, 27 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação em linha
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 23:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 27 de abril de 2022;
O tempo de votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 27 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota o método de votação in loco + votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente através dos dois métodos acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 21 de abril de 2022
7. Participante
(1) A partir da tarde de quinta-feira, 21 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, ou confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa; (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local de encontro
Sala de conferências no quarto andar da sede da empresa em Liyu Industrial Park (1291 Huanghe North Road), zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Zhuzhou, província de Hunan.
2,Questões consideradas na reunião
1. Designação da proposta
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta geral: todas as propostas para esta assembleia de acionistas √
Votação unificada
Votação não cumulativa
proposta
1.00 sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de ações √
Proposta de
2.00 proposta de oferta não pública de ações da sociedade √ como objeto de votação
Número de sub-propostas (a votar ponto a ponto): (10)
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 finalidade e montante dos fundos levantados √
2.07 período restrito √
2,08 local de listagem √
2.09 arranjo de lucros não distribuídos √
2.10 Período de validade desta resolução de emissão √
3.00 oferta não pública da empresa em 2022 a √
Proposta relativa ao plano das unidades populacionais
A sobre a oferta não pública da empresa em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos levantados de 4,00 ações √
Proposta de relatório
Relatório 5.00 sobre a utilização de fundos previamente angariados √
Proposta
6.00 sobre retorno imediato diluído da oferta não pública de ações √
E medidas de enchimento
7.00 acionista controlador, controlador real, diretor e alto √
Sobre a oferta não pública de ações pelos gestores superiores
Discussão sobre o compromisso de diluir o retorno imediato e tomar medidas de enchimento
Caso
8.00 √ sobre assinatura com acionistas controladores com condições efetivas
Proposta sobre contrato de subscrição de acções e transacções com partes relacionadas
9.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração a tratar √
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta não pública
10.00 proposta de garantia externa fornecida pelas subsidiárias √
2. Os principais conteúdos das propostas consideradas nesta reunião estão detalhados no anúncio da resolução da 49ª reunião do oitavo conselho de administração publicada no cninfo.com e nos horários de valores mobiliários de 12 de abril de 2022 e demais anúncios relevantes divulgados no mesmo período.
As propostas 1 a 10 acima mencionadas serão consideradas por deliberação especial e entrarão em vigor após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na assembleia.
As propostas 1 a 10 supra são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, devendo os votos dos pequenos e médios investidores (isto é, accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores de sociedades cotadas e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções das sociedades cotadas) ser contabilizados separadamente, devendo a empresa tornar pública a divulgação de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Código da proposta
1. A empresa codificou a proposta, ver Tabela 1 para detalhes;
2. A assembleia geral de acionistas elaborou uma "proposta geral" para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100; 3. Excepto a proposta geral, os códigos de proposta desta assembleia geral estão na ordem de 1h00 e 2h00 sem repetição;
4. Não há propostas mutuamente exclusivas nesta assembleia de acionistas, excluindo-se propostas que exijam votação item a item e propostas que exijam votação classificada.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
Todos os acionistas presentes na assembleia devem passar pelos procedimentos de inscrição na sociedade com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; O agente autorizado pelo acionista deverá passar pelos procedimentos de registro na empresa com cópia do cartão de identificação do cliente, cartão de conta de valores mobiliários do cliente, procuração e cartão de identificação do agente; O agente do acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de registro na sociedade com a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do agente. Os accionistas podem registar-se por carta, correio electrónico ou fax (ver anexos II e III para a "procuração dos accionistas").
2. Hora e local do registo
(1) Hora de registo:
9:00-11:30 am e 14:00-16:30 pm em 25 de abril de 2022
2) Local de registo:
Departamento de investimentos e títulos no terceiro andar da sede da empresa em Liyu Industrial Park (1291 Huanghe North Road), zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Zhuzhou, província de Hunan.
Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax com certificados relevantes (devem ser entregues, enviados por e-mail ou fax à empresa antes das 16:30 horas do dia 25 de abril de 2022), e por favor confirme por telefone. A carta deve ser marcada com a menção "assembleia geral de acionistas".
3. Os acionistas e seus mandatários que compareçam à reunião devem trazer os certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição.
4. Os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas.
5. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas relevante será realizado de acordo com o aviso desse dia.
6. Informações de contacto:
(1) Endereço de contato: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) departamento de investimentos e títulos, Liyu Industrial Park, zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Zhuzhou, província de Hunan, CEP: 412007
(2) Contacto: Shen Na
(3) Tel.: 073128591247
(4) Fax de contacto: 073128591125
(5) Email: SN- [email protected].
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 49ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Conselho de Administração 11 de abril de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: "362567", abreviatura de votação: "Votação Tang".
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen:
1. Tempo de votação: horário de negociação em 27 de abril de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m., 13:00 ~ 15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 27 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Conselho de Administração:
Autorizo (Sr. e Sra.) a representar (a empresa e eu) a participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022 realizada em 27 de abril de 2022 na sala de conferências no quarto andar da sede da empresa em Liyu Industrial Park, Zona Nacional de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia, Cidade de Zhuzhou, Província de Hunan, e votar as seguintes propostas em nome da (a empresa e eu) de acordo com as seguintes instruções. Se (a sociedade ou eu) não der instruções específicas sobre as questões de voto desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas (a sociedade ou eu).
observações
Nome da proposta
