Código dos títulos: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) abreviatura dos títulos: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Anúncio n.o: 2022045 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
A resolução da 49ª reunião do 8º Conselho de Administração anunciou que a empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (doravante referida como “a empresa”) a 49ª reunião do oitavo conselho de administração foi realizada na sala de conferências no quarto andar da sede da empresa em Liyu Industrial Park, zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Zhuzhou, província de Hunan, às 14:30 p.m. em 8 de abril de 2022, por meio de comunicação e no local. Supervisores e quadros superiores.
A reunião contou com a presença de 9 diretores e, na verdade, 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes e 9 diretores que votaram sobre a proposta por escrito. O conteúdo, os métodos de convocação e os procedimentos da reunião estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Tao Yishan, presidente da empresa.
Após debate, a reunião aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações pela sociedade, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Mr. Tao Yishan, Mr. Tao Ye, Mr. Huang Guosheng, Ms. Guo Yonghua e Mr. Sun Shuangsheng abstiveram-se de votar. Uma vez que menos da metade dos diretores não afiliados, esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, o conselho de administração da empresa verificou e demonstrou o real funcionamento da empresa e assuntos relacionados, um por um, Considera que a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações ordinárias do RMB (ações A) listadas na China e concorda com o pedido da empresa para a oferta não pública de ações.
2,A proposta relativa ao plano de desenvolvimento de acções não públicas da empresa foi deliberada e adoptada uma a uma.
The subscription objects of this non-public offering of shares include Hunan Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding). Therefore, this proposal involves related party transactions. The related directors Mr. Tao Yishan, Mr. Tao Ye, Mr. Huang Guosheng, Ms. Guo Yonghua and Mr. Sun Shuangsheng abstain from voting and four non related directors vote one by one. Uma vez que menos da metade dos diretores não afiliados, esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, e em combinação com as condições específicas da empresa, o conselho de administração da empresa formulou o plano para esta oferta não pública de ações. A votação das propostas, ponto a ponto, é a seguinte:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações nesta oferta não pública são as ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Todas as ações emitidas desta vez são sob a forma de oferta não pública a objetos específicos. Escolha um momento apropriado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade após obter a aprovação do CSRC.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objectivos de emissão desta oferta não pública de acções incluem sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais qualificados no estrangeiro e outras pessoas colectivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, em conformidade com o disposto na CSRC, incluindo o accionista controlador Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding da sociedade, Não mais de 35 objetos de distribuição (incluindo 35).
Entre eles, o acionista controlador Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding participou da subscrição das ações de oferta não pública em dinheiro, com o valor da subscrição não inferior a 100 milhões de yuans (incluindo o número) e não superior a 150 milhões de yuans (incluindo o número). O número de ações subscritas será determinado de acordo com o valor da subscrição dividido pelo preço de emissão dos fundos levantados, e a mantissa de menos de 1 ação subscrita será arredondada.
Exceto para a participação o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de ações para determinar o objeto final da oferta no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com a subscrição do objeto da oferta.
As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios. Os objetos emissores desta oferta subscrevem acções desta oferta não pública em numerário.
Se as autoridades reguladoras dispuserem de outras disposições relativas à qualificação dos accionistas do objecto emissor e aos procedimentos de exame correspondentes, prevalecerão essas disposições.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n.
O preço final de emissão da oferta não pública de ações será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de ações, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a oferta não pública de ações ser aprovada pela CSRC.
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding não participa do processo de licitação de mercado deste preço de emissão, mas promete aceitar os resultados de licitação de mercado e subscrever ao mesmo preço que outros objetos de emissão, ou seja, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding concorda em subscrever ações pelo preço de emissão acima.
Se o preço de emissão não puder ser gerado através de licitação, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) holding não participará da subscrição. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Número de questões
O número de ações nesta oferta não pública é calculado de acordo com o montante total de recursos captados nesta oferta não pública dividido pelo preço de emissão determinado pela consulta final, e o número de ações emitidas não excede 30% do capital social total da companhia antes dessa oferta não pública. Com base no capital social total de 1206017542 ações em 31 de dezembro de 2021, 361805262 ações (incluindo este número).
Se as ações da companhia estiverem sujeitas a distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações não públicas em oferta será ajustado em conformidade.
Simultaneamente, a fim de assegurar que esta emissão não conduza a alterações no controlo da empresa, excepto no que respeita aos accionistas controladores, o número de acções subscritas por outros investidores individuais e pelos seus intervenientes concertados nesta oferta não pública não deve exceder 25% do número total de acções emitidas pela sociedade desta vez.
A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor após a empresa obter a aprovação da CSRC sobre esta emissão.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Finalidade e montante dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública não excede 1220 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes será totalmente investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto: investimento total do projeto nº 1 projeto de criação de suínos vivos a ser investido nos fundos arrecadados
1 Dongchong fase III projeto de construção da base de criação de suínos 19614581 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2. projeto de construção de mudas de porco criação 1800000 e 1100000 de Yunfu yun’an Wenshi criação ecológica Co., Ltd
3. 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000 projeto de alívio da pobreza reprodutiva do grupo Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) na aldeia de Furong, he’e Town, Rongshui County
4. Pubei Meishen breading Co., Ltd. fazenda 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
5 Hainan Changjiang Da’an integrado 150000 projeto de criação de cabeças 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
II. Outros projectos
6 capital de giro suplementar 360 China Union Holdings Ltd(000036) 00000
Total 1536145812200000
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados nesta oferta não pública for inferior ao montante dos fundos a investir nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e, finalmente, determinará o montante de investimento específico dos fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa através de autofinanciamento. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Período restrito
Após essa oferta não pública, as ações dessa oferta subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data do término dessa oferta; As ações subscritas pelos acionistas controladores não serão cedidas no prazo de 18 meses. Todas as ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nessa oferta não pública devido à distribuição de dividendos acionários pela sociedade e à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. Após o final do período de venda restrito, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Regime dos lucros não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade após a oferta não pública de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Validade da presente resolução de emissão
O prazo de validade das deliberações pertinentes sobre esta oferta é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral delibera e aprova a proposta sobre esta oferta não pública de ações.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima mencionadas estão sujeitas à aprovação da assembleia geral de acionistas de cada filial e serão implementadas após serem submetidas à aprovação da CSRC.
3,Com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa em 2022 foi considerada e adotada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. A Sra. Hua e o Sr. Sun Shuangsheng abstiveram-se de votar. Uma vez que menos da metade dos diretores não afiliados, esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte cninfo.com e horários de títulos para detalhes de Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022 Plano de ações A-share de bancos de desenvolvimento não públicos.
4,A proposta sobre a viabilidade da captação de ações da empresa foi revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas de 2020, e a proposta sobre o uso de ações não públicas foi submetida à assembleia geral com 2 abstenções.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Mr. Tao Yishan, Mr. Tao Ye, Mr. Huang Guosheng, Ms. Guo Yonghua e Mr. Sun Shuangsheng abstiveram-se de votar. Uma vez que menos da metade dos diretores não afiliados, esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte cninfo.com para obter detalhes do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por acções A de bancos de desenvolvimento não públicos em Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022.
5,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados, tendo-se acordado submeter a proposta à assembleia geral de accionistas da sociedade para deliberação.
A empresa preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) de acordo com a utilização dos fundos anteriormente levantados. Consulte cninfo.com para mais detalhes.
Tianzhi International Certified Public Accountants Co., Ltd. (sociedade geral especial) emitiu o “Tang Zhiye Zi [2022] No. 21632”
