Código dos títulos: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) abreviatura dos títulos: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Anúncio n.o: 2022019 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
A fim de cooperar com os arranjos relevantes para a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus e manter a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que os acionistas dêem prioridade à participação na Assembleia Geral Anual de 2021 e ao exercício de seus direitos de voto por meio de votação on-line.
Caso os acionistas compareçam à reunião no local, além de possuírem certificados e materiais relevantes, a empresa lembra aos acionistas ou agentes dos acionistas presentes que prestem especial atenção aos seguintes assuntos:
① Entre em contato com o Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas de quinta-feira, 28 de abril de 2022 (consulte o aviso para as informações de contato específicas), e comunique e registre com sinceridade se os acionistas ou agentes dos acionistas presentes na reunião têm febre, sintomas respiratórios, histórico de residência pessoal nos últimos 14 dias, contato recente com casos confirmados ou suspeitos, código de saúde e código de viagem são código verde Se os participantes detêm as informações importantes de prevenção e controle epidêmico, como certificado negativo de ácido nucleico dentro de 24 horas, e preenchem fielmente o formulário de inscrição para participação dos acionistas na Assembleia Geral Anual de 2021 (Anexo II) elaborado pela empresa de acordo com os requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico;
② Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na reunião devem fazer um bom trabalho na proteção pessoal durante a viagem de ida e volta e todo o processo da assembleia de acionistas no dia da participação na reunião. A empresa implementará a prevenção e controle de epidemias no local da reunião geral de acionistas de acordo com os requisitos mais recentes de prevenção de epidemias. Quando os acionistas no local ou agentes dos acionistas chegarem ao local da reunião, por favor, coopere com a equipe para providenciar orientações e coopere com a implementação dos trabalhos relevantes de prevenção de epidemias, tais como registro de reunião, detecção de temperatura corporal e declaração de informações sobre prevenção de epidemias. Por favor, use uma máscara durante a reunião.
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 7ª Assembleia do terceiro Conselho de Administração, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h00 de quinta-feira, 5 de maio de 2022. As informações pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocação desta reunião foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do terceiro conselho de administração, em 8 de abril de 2022, e o procedimento de convocação desta reunião obedece às disposições legais, regulamentares, documentos normativos e Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, Quinta-feira, 5 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: quinta-feira, 5 de maio de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 5 de maio de 2022;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. (o mesmo abaixo) é a qualquer hora das 9:15 às 15:00 do dia 5 de maio de 2022.
5. Modo de realização da reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. • Disponibilizar plataforma de votação online para todos os acionistas, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema supracitado durante o período de votação online;
(3) Para o mesmo direito de voto, apenas um método de votação no local ou votação on-line pode ser selecionado, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: segunda-feira, 25 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas na segunda-feira, 25 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, Supervisores, Secretário do Conselho de Administração e Diretores Superiores da Companhia;
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa e pessoal relevante que devem participar na reunião de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de reunião no local: sala de conferências da empresa na cidade dazhaoying, condado de Xinxiang (norte da estrada de Xinhuo)
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta nome e código da Assembleia Geral Anual de 2021
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de relatório à Assembleia Geral
Relatório 2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de relatório à Assembleia Geral
3.00 sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seus √
Proposta de Resumo
Relatório 4.00 sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 √
Proposta de
5.00 sobre a previsão de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Proposta da República Popular da China
Estimativa de 6,00 de transações diárias conectadas em 2022 √
Proposta de
7.00 suplemento permanente sobre o uso de alguns fundos sobre levantados √
Proposta relativa ao capital de giro
8.00 proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade √
9.00 sobre remuneração dos administradores e supervisores em 2022 √
Caso
Proposta de votação cumulativa
10.00 proposta de demissão dos diretores da empresa e nomeação de candidatos a diretores (1)
10.01 eleger o Sr. Chen Ligong como o terceiro conselho de administração não √
Director independente
2. Divulgação: a proposta acima foi deliberada e aprovada pela sétima reunião do terceiro conselho de administração e pela sétima reunião do terceiro conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios ou documentos relevantes.
3. Questões especiais de resolução: a quinta proposta é uma questão especial de resolução e só pode ser implementada depois de aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
4. Proposta de voto cumulativo para eleger diretores não independentes: a proposta 10 é uma proposta de voto cumulativo. O número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos com direito a voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem.
5. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: acionista relacionado China Petroleum & Chemical Corporation(600028) grupo Capital Co., Ltd. precisa evitar votar sobre a proposta 6.
6. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a participação dos pequenos e médios investidores nas deliberações da assembleia geral de acionistas da empresa, a empresa fará estatísticas separadas sobre o voto dos pequenos e médios acionistas e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. (Os accionistas minoritários referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores de sociedades cotadas e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
Registe-se no local, por carta ou e-mail.
2. Tempo de registo
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00 de quinta-feira, 28 de abril de 2022. Os inscritos por carta ou e-mail devem ser entregues ou enviados à empresa antes das 17:00 horas do dia 28 de abril de 2022.
3. Local de registo e local de citação e notificação da procuração
Cidade de Dazhaoying, condado de Xinxiang (norte da estrada de Xinhuo), Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) departamento de assuntos de títulos. Se registrado por carta, marque “Assembleia Geral Anual 2021” no envelope, CEP: 453700. 4. Método de registo
(1) Participará da assembleia o representante legal dos acionistas ou o representante legal confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo III para detalhes) e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para mais detalhes), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail (devem ser entregues ou enviados à sociedade antes das 17 horas do dia 28 de abril de 2022). Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas na Assembleia Geral Anual de 2021 (ver Anexo II para detalhes) e anexar cópias do cartão de identificação, licença de unidade de participação e cartão de conta de valores mobiliários dos acionistas para confirmação do registro.
5. Precauções
(1) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico;
(2) Os acionistas ou agentes encarregados que compareçam à assembleia local devem apresentar o cartão de identificação original e a procuração original e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
(3) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes encarregados que compareçam à assembleia local serão suportadas por eles mesmos.
(4) Informações de contacto da reunião
Contacto: Zhou Wenxuan
Tel.: 03735466662
Fax: 03735466288
Endereço de contato: cidade de dazhaoying, condado de Xinxiang (norte da estrada de Xinhuo)
Código Postal: 453700
E- mail de contacto: [email protected].
(5) Dicas especiais
A fim de cooperar com os arranjos relevantes para a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus e manter a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que os acionistas dêem prioridade à participação na Assembleia Geral Anual de 2021 e ao exercício de seus direitos de voto por meio de votação on-line.
Caso os acionistas compareçam à reunião no local, além de possuírem certificados e materiais relevantes, a empresa lembra aos acionistas ou agentes dos acionistas presentes que prestem especial atenção aos seguintes assuntos:
① Entre em contato com o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas de quinta-feira, 28 de abril de 2022 (consulte o aviso para as informações de contato específicas), e comunique e registre com sinceridade se os acionistas ou agentes dos acionistas presentes na reunião têm febre, sintomas respiratórios, histórico de residência pessoal nos últimos 14 dias, contato recente com casos confirmados ou suspeitos, código de saúde e código de viagem são código verde Se os participantes detêm as informações importantes de prevenção e controle epidêmico, como certificado negativo de ácido nucleico dentro de 24 horas, e preenchem fielmente o formulário de inscrição para participação dos acionistas na Assembleia Geral Anual de 2021 (Anexo II) elaborado pela empresa de acordo com os requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico;
② Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na reunião devem fazer um bom trabalho na proteção pessoal durante a viagem de ida e volta e todo o processo da assembleia de acionistas no dia da participação na reunião. A empresa implementará a prevenção e controle de epidemias no local da reunião geral de acionistas de acordo com os requisitos mais recentes de prevenção de epidemias. Quando os acionistas no local ou agentes dos acionistas chegarem ao local da reunião, por favor, coopere com a equipe para providenciar orientações e coopere com a implementação dos trabalhos relevantes de prevenção de epidemias, tais como registro de reunião, detecção de temperatura corporal e declaração de informações sobre prevenção de epidemias. Por favor, use uma máscara durante a reunião.
5,Processo específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
2. Formulário de registo
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: Formulário de registo da participação dos accionistas na Assembleia Geral Anual de Acionistas Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 2021
Anexo III: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 2021
