Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante referida como “a empresa”), participei ativamente do conselho de administração anterior e reuniões de acionistas da empresa em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, o sistema de trabalho de diretores independentes e os estatutos sociais, deliberaram cuidadosamente várias propostas, expressaram opiniões independentes sobre assuntos importantes, formularam pareceres e sugestões para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado da empresa, deram pleno papel ao papel independente dos diretores independentes na supervisão e aconselhamento da empresa e salvaguardaram efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. O trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Durante seu mandato em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração, 6 das quais deverão ser atendidas e 6 presenciais, não havendo ausência ou não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas; Durante seu mandato em 2021, a empresa realizou 4 assembleias gerais de acionistas e participou de 3 assembleias gerais de acionistas como delegados sem direito de voto. Com uma atitude séria e responsável, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente na discussão das propostas e fiz sugestões razoáveis e desempenhei um papel positivo de diretores independentes. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedece aos procedimentos legais, foram realizados procedimentos relevantes para as principais decisões empresariais e as deliberações da assembleia são legais e efetivas. Para as propostas consideradas em todas as reuniões do conselho de administração presentes, considera-se que essas propostas não prejudicam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que todos votaram a favor, sem voto negativo e abstenção.
2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato em 2021, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa com base em julgamento independente de acordo com os estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos:
Tempo de reunião: assuntos sobre os quais são expressas opiniões independentes na sessão de reunião tipo de opiniões independentes
Terceira sessão do Conselho de Administração 1. Proposta de renovação do gerente geral da empresa
Acordado em 7 de maio de 2021
A primeira reunião 2. Proposta de renovação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Caso
3. Sobre a renovação de outros gerentes seniores da empresa
Proposta do deputado
4. Regulamentação relativa à remuneração dos quadros superiores da sociedade
Proposta da moção
1. Acionistas controladores da empresa para o semestre de 2021
Fundos e garantias externas ocupadas e outras partes relacionadas
Situação
No dia 20 de agosto de 2021, a terceira sessão do conselho de administração
Aprovar o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos na segunda reunião do dia
Proposta de
3. Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
Caso
1. Sobre levantar fundos usando alguns fundos temporariamente ociosos
Proposta sobre gestão de caixa do terceiro conselho de administração em 22 de outubro de 2021
2. Sobre a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos
Proposta relativa à gestão de numerário do ouro
1. Sobre Xinxiang Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Material Co., Ltd
Plano de incentivo às ações restritas da sociedade limitada em 2021
Proposta sobre o plano (Projeto) e seu resumo do terceiro conselho de administração em 9 de dezembro de 2021
A quarta reunião do dia de aprovação 2. Sobre a questão de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Material Co., Ltd. da cidade de Xinxiang
Plano de incentivo às ações restritas da sociedade limitada em 2021
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
1. Proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento levantados
Caso
O terceiro conselho de administração em 24 de dezembro de 2021
2. A quinta reunião do acordo sobre a construção de uma produção anual de 150000 toneladas de óleo lubrificante
Itens de produtos de série aditiva e peças de aplicação
Proposta relativa à angariação de fundos para a construção
1. O regulamento relativo ao incentivo às ações restritas em 2021
O terceiro conselho de administração em 30 de dezembro de 2021
O objeto de incentivo do plano de incentivo concorda em conceder ações restritas pela primeira vez
6.a sessão
Carta de votos
3,Desempenho dos comités especiais
1. Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, ele cumpriu rigorosamente o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, sistema de trabalho para comitês especiais do conselho de administração e outros regulamentos relevantes, revisou cuidadosamente o relatório de auditoria da empresa, controle interno, armazenamento e uso de fundos arrecadados e outros materiais relevantes, apresentou sugestões profissionais, deliberaram propostas relevantes e cumpriu seriamente as responsabilidades do comitê profissional.
2. Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, respeitar rigorosamente o sistema de trabalho dos diretores independentes, o sistema de trabalho dos comitês especiais do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, avaliar o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da empresa e realizar avaliação anual de desempenho; Formular planos ou esquemas salariais de acordo com o âmbito, responsabilidades e importância dos cargos de gestão de diretores e gerentes seniores e o nível salarial de cargos relevantes em outras empresas relevantes.
3. Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, ele cumpre estritamente o sistema de trabalho de diretores independentes, o sistema de trabalho de comitês especiais do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, desempenha suas funções com diligência e desempenha seriamente as funções dos membros do comitê de nomeação na seleção de diretores e gerentes seniores da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Durante meu mandato em 2021, cumpri fielmente minhas funções como diretor independente, aproveitei a oportunidade de participar de reuniões do conselho de administração e comitês sob o conselho de administração e outro tempo para entender a produção e operação da empresa, situação financeira e controle interno, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e prestei atenção à mídia Os relatórios relevantes da empresa na Internet e oportunamente aprender sobre o progresso das principais questões da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa realizar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Garantir que a divulgação de informações da empresa seja verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa.
2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Adero sempre aos princípios de prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, protejo objetiva e justa os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente acionistas minoritários, e desempenho um papel devido na promoção do funcionamento estável da empresa e na criação de bom desempenho. 6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação de instituições externas de auditoria e de consultoria.
O acima é o meu relatório de desempenho durante o meu mandato em 2021. Como diretor independente da empresa, cumprirei fielmente os meus deveres. No meu trabalho futuro, continuarei a cumprir os meus deveres, a desempenhar diligentemente os deveres de diretor independente, a desempenhar plenamente o papel de diretor independente e a salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. É por este meio comunicado. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) relatório anual 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes (Cheng Xianping))
Cheng Xianping
12 de Abril de 2022
