Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou ativa e efetivamente seu trabalho em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e na atitude de responsabilidade perante a sociedade e acionistas, cumpriu seriamente suas funções, implementou várias resoluções da assembleia geral de acionistas, salvaguardava os interesses dos acionistas e da sociedade e melhorou continuamente o nível de governança corporativa, Melhorar continuamente a capacidade de operação padronizada da empresa. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação global da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1081011500 yuan, um aumento de 25,58% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 2010474 milhões de yuans, um aumento de 9,94% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 196705800 yuan, um aumento de 9,27% em relação ao mesmo período do ano anterior.
2,Trabalho diário do conselho de administração
O conselho de administração da empresa tem 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O Conselho de Administração é composto por um comitê de auditoria, um comitê de remuneração e avaliação, um comitê de estratégia e um comitê de nomeação. Cada comitê pode exercer suas funções de acordo com seu regulamento interno, melhorar o nível de governança corporativa e melhorar continuamente a capacidade da empresa de padronizar a operação.
1. Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões. O procedimento de convocação, o método de votação e o conteúdo da resolução da reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. O Conselho de Administração cumpriu os direitos e obrigações conferidos pelo direito das sociedades, pelos estatutos sociais e pelo regulamento interno do Conselho de Administração. Os pormenores são os seguintes:
Nome, hora e tema da reunião preliminar
número
1. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021
O segundo conselho de administração 2. Proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade
1. A 10ª reunião do Conselho de Administração janeiro de 2021 3. Proposta sobre a nomeação de gerentes seniores
A primeira reunião foi realizada em 18 de agosto.
4. Proposta relativa à alteração do representante dos assuntos de valores mobiliários
5. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Relatório anual da empresa em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2020
4. Proposta sobre o relatório de autoavaliação da empresa para 2020 sobre controlo interno 5. Proposta sobre o relatório final de demonstração financeira da empresa para 2020
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
O segundo conselho de administração 7. Proposta de pedido de linha de crédito de instituições financeiras
2 o 10º Conselho de Administração 2021 4
8 de agosto Proposta de relatório especial para a segunda reunião sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2020
9. Proposta de instruções especiais de auditoria para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2020
10. Proposta de utilização da conta de aceitação bancária, moeda estrangeira própria ou carta de crédito para pagar projetos de investimento levantados e sua substituição por recursos levantados em igual montante
11. Proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade
12. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
13. Sobre a eleição geral do conselho de administração e nomeação de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
Proposta relativa aos candidatos a directores
14. Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração da empresa
15. Plano de remuneração dos diretores e supervisores em 2021
16. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
O segundo conselho de administração abril de 2021
3. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
Terceira reunião
1. Proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa
2. Proposta de eleição dos membros dos comitês especiais do terceiro conselho de administração da sociedade 3. Proposta de recondução do gerente geral da sociedade
4. Proposta de renovação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia, 4 de maio de 2021
7.a reunião
5. Proposta de renovação do emprego de outros quadros superiores da empresa
6. Proposta de renovação da nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade
7. Proposta relativa ao regime de remuneração dos quadros superiores da sociedade
1. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo
2 de agosto de 2021 do terceiro conselho de administração: proposta sobre o relatório de 20 de fevereiro da 5ª reunião extraordinária sobre o depósito e utilização de recursos levantados no semestre de 2021
Reunião
3. Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
2. Proposta de utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa 3. Proposta de utilização de parte dos fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa 4. Proposta do 3º Conselho de Administração 4. Proposta do 3º Conselho de Administração de 2021 do 6º Conselho de Administração sobre Alteração dos Estatutos
22.a reunião
5. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral
6. Proposta de revisão do código de conduta para Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) acionistas controladores e controladores reais
7. Na revisão de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Gerente Geral
Proposta de regras pormenorizadas
8. Proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
9. Proposta de alteração Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) sistema de gestão da divulgação de informações
10. Proposta relativa à formulação do sistema de registo e gestão de informações privilegiadas Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
11. Proposta relativa à formulação do sistema de gestão da suspensão e isenção da divulgação de informações
12. Proposta de formulação do sistema de gestão de ações para diretores, supervisores e gerentes seniores
13. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo
A terceira sessão do conselho de administração 2. Proposta sobre a lei de 4 de dezembro de 2021 do escritório de gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo de ações restritas da empresa 2021
9.a sessão
3. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021
4. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de prorrogação de alguns projetos investidos com recursos captados
2 de dezembro de 2021 do terceiro conselho de administração: proposta sobre a construção de uma série de produtos aditivos de óleo lubrificante com uma produção anual de 150000 toneladas e o uso de alguns sobre-arrecadados em 24 de maio da 8ª reunião
Reunião
3. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta de concessão, pela primeira vez, no dia 30 de junho, do plano de incentivo às ações restritas, em 2021, aos objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas, dos 9 conselhos de administração restritos
Reunião
2. Implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração propôs a convocação de quatro assembleias gerais de acionistas.
Os diretores da sociedade executam diligentemente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas de acordo com as deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
Nome, hora e tema da reunião preliminar
número
2021 1 de fevereiro de 2021 proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021
1. O primeiro intercalar em 3 de março 2. Proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade
A assembleia geral dos accionistas
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo 2. Proposta sobre o relatório anual de 2020 do Conselho de Administração
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
4. Proposta sobre o relatório financeiro final de 2020 da empresa
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
2020 Maio 6, 2021 proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade
2. Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
