Código dos títulos: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) abreviatura dos títulos: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Anúncio n.o: 2022008 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Anúncio sobre a resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da sétima reunião do terceiro conselho de supervisores foi enviado por e-mail em 29 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião e comunicação no local em 8 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Yong, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) estatutos (doravante referidos como estatutos), e a reunião é legal e válida. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que de acordo com o trabalho do conselho de supervisores em 2021, o conselho de supervisores formulou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, incluindo a convocação da reunião do conselho de supervisores em 2021 e as opiniões independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião do Conselho de Supervisores durante o período analisado cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto completo e resumo do relatório anual 2021 da empresa estão detalhados na divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras 2021 da empresa
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisada e aprovada
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 não só considera o retorno razoável do investimento aos investidores, mas também leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, cumprindo as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições e requisitos pertinentes dos estatutos sobre dividendos em caixa, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, Concorde com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: distribua dividendos em dinheiro de 8 yuans (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas, com um dividendo em dinheiro total de 120 milhões de yuans. Neste ano, a empresa não converterá a reserva de capital em capital social e não dará ações bônus. Após a distribuição acima referida, todos os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos subsequentes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias com partes relacionadas previstas para 2022 são as necessidades objetivas da empresa para atividades normais de produção e operação e em consonância com os interesses da empresa. As transações de partes relacionadas seguem os princípios justos e justos do mercado, e o preço é justo e razoável, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, não terá impacto adverso no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e não terá impacto na independência da empresa.
A explicação do conselho de administração da empresa sobre a diferença entre as transações diárias reais e esperadas de partes relacionadas em 2021 é consistente com a situação real da empresa. As transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2022 são justas e razoáveis e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados.
Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão deste assunto estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o uso da empresa de fundos levantados sobre (o saldo em 8 de abril de 2022 é de 1408355 milhões de yuans, e o saldo após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes é de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, e o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos]) para complementar permanentemente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, atendendo às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, melhorando a lucratividade da empresa e no interesse de todos os acionistas. O uso de fundos levantados sobre não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento com fundos levantados, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados, não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos investidores e cumpre as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. O conselho de supervisores da empresa concordou unanimemente que a empresa usaria os fundos levantados em excesso (o saldo em 8 de abril de 2022 era de 1408355 milhões de yuans, e o saldo após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes era de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, e o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos]) para complementar permanentemente o capital de giro, que será implementado após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes, e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. A proposta de relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno que abrange todos os aspectos da operação e gestão da empresa e atende aos requisitos de gestão e necessidades de desenvolvimento da empresa, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes de apoio para o controle interno da empresa e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários sobre a construção do controle interno das empresas listadas, e em combinação com a situação real dos negócios atuais da empresa. A organização de controle interno é completa e razoavelmente definida, o que garante o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e efetivamente protege os interesses fundamentais de todos os acionistas da empresa. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação real da atual construção, operação, implementação e supervisão do sistema de controle interno da empresa. Durante o período de relatório, a empresa não violou leis e regulamentos, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos e o sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relatório, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa estavam em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e não houve violações no depósito e uso de fundos levantados, e não houve mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha de crédito de instituições financeiras
O Conselho de Supervisores considera que o negócio da empresa está em bom estado e a sua condição financeira é estável. A aplicação da empresa e das suas filiais para o negócio de crédito por parte das instituições financeiras desta vez está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes e não prejudicará os interesses da empresa e dos accionistas. O Conselho de Supervisores concorda com as questões relevantes da empresa e das suas filiais que solicitam linha de crédito por parte das instituições financeiras.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade
O conselho de supervisores acredita que a Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados com valores mobiliários. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, forneceu de forma independente, objetiva e imparcial serviços de auditoria de alta qualidade e efetivamente salvaguardaram os interesses de todos os acionistas. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) podem atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional, proteção aos investidores e integridade. Esta renovação é propícia para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa cotada e proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Fica acordado que a empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para prestar serviços de auditoria para a empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e adotou o plano de remuneração dos diretores e supervisores em 2022
Para mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos diretores e supervisores da empresa, o plano de remuneração dos diretores e supervisores em 2022 é formulado da seguinte forma:
1. A remuneração anual dos administradores e supervisores que exerçam funções na sociedade deve ser executada de acordo com as disposições do sistema de remuneração da empresa e da política de gestão de desempenho, e deve ser paga após a conclusão do plano de lucros da empresa e a avaliação do desempenho pessoal e contribuição no trabalho dos diretores e supervisores.
2. O subsídio anual de diretores e supervisores recomendados pelos acionistas que não trabalham na empresa é 96000 yuan / pessoa (antes de impostos), salvo indicação em contrário pelos acionistas.
3. O subsídio anual para diretores independentes é 96000 yuan / pessoa (antes de impostos).
As despesas de transporte incorridas pelos diretores e supervisores presentes na assembleia geral de acionistas, no conselho de administração e no conselho de supervisores serão suportadas por eles mesmos. As demais despesas incorridas com o exercício de funções e poderes nos termos dos estatutos serão reembolsadas pela sociedade de acordo com os factos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Conselho de Supervisores 12 de Abril de 2022
