Securities code: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) securities abbreviation: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) announcement Code: 2022012 securities code: 123113 securities abbreviation: xianle convertible bonds
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo
Há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 8 de abril de 2022 (sexta-feira) na sala de conferências da empresa, nº 83, Taishan Road, Longhu District, Shantou City por meio de votação no local e comunicação. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por e-mail, informações do wechat e outros meios em 30 de março de 2022. 7 diretores (incluindo 3 diretores independentes) devem participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Lin Peiqing, presidente da empresa. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, o Sirio Pharma Co.Ltd(300791) estatutos e o regulamento interno do Sirio Pharma Co.Ltd(300791) conselho de administração. A reunião foi legal e eficaz. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram adotadas uma a uma para recuperar votos:
1. O relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que os procedimentos para a empresa elaborar o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 cumprem as leis, regulamentos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 são publicados na China para detalhes
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisto e adotado
O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 apresentado pelo Sr. Lin Peiqing, gerente geral da empresa, ao conselho de administração inclui a implementação de várias resoluções do conselho de administração, operação e gestão diária, resultados de negócios e análise da gestão da empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 inclui a convocação da reunião do Conselho de Administração em 2021 e as deliberações do Conselho de Administração sobre assuntos relevantes da empresa em 2021. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião do conselho durante o período analisado estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Nesta reunião, os diretores independentes Zhu Guilong, Hu Shiming e Gao Jian apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração, respectivamente, e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 da empresa.
O conteúdo detalhado do relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração e do relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes são detalhados no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais.
Consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC para o conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e do anúncio de pareceres relevantes.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. O patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) deu opiniões de verificação sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
O conteúdo específico do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 está detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021 para este relatório. A instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu pareceres de verificação sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio. O plano de distribuição de lucros é o seguinte: (1) a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 4,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas, sem ações bônus ou aumento do capital social com fundo de acumulação. A partir da data de deliberação do conselho de administração, o capital social total da empresa é de 180169870 ações, e o dividendo em dinheiro é esperado para ser 7206794800 yuan (incluindo impostos). Os dividendos em caixa da empresa representaram 31,09% dos lucros distribuíveis da empresa-mãe no ano corrente. (2) Se o capital social total da sociedade mudar desde a data da divulgação do anúncio relevante da distribuição de lucros em 2021 até a data do registro da distribuição de capital próprio, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio da distribuição total inalterada. Em caso de alterações subsequentes do capital social total, o ajustamento específico será notificado separadamente.
Os conteúdos específicos do anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 estão detalhados no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta sobre o pedido de crédito bancário integral da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa planeja fornecer garantia para que a empresa obtenha a linha de crédito com seus próprios terrenos, imóveis, equipamentos e fundos em 2022.
A empresa solicitou aos bancos cooperativos uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 1,2 bilhão, concordou que Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Technology (Anhui) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, forneceu garantia para financiamento com seus próprios terrenos, imóveis e equipamentos, aplicada a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) filial Shantou para uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 200 milhões, e autorizou a gestão da empresa a implementar assuntos específicos.
O conteúdo específico do anúncio sobre o pedido de crédito bancário integral da empresa em 2022 está detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta sobre o pedido da empresa para crédito bancário e linha de garantia esperada para subsidiárias integralmente detidas em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa forneceria garantia de responsabilidade conjunta para a subsidiária integral Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Technology (Anhui) Co., Ltd. para solicitar crédito bancário em 2022, com o limite de garantia cumulativa não superior a RMB 200 milhões, e autorizou a administração da empresa a implementar assuntos específicos.
Veja o anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do anúncio sobre a linha de garantia esperada da empresa para aplicação de crédito bancário de subsidiárias de propriedade integral em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de determinação do montante da liquidação cambial de longo prazo e vendas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias poderiam realizar o negócio de liquidação cambial de longo prazo e vendas com seus próprios fundos dentro do limite de US $ 30 milhões no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e da vida útil acima, os fundos poderiam ser utilizados de forma contínua, e autorizaram a administração da empresa a implementar assuntos específicos.
O conteúdo específico do anúncio sobre a determinação do montante de liquidação cambial de longo prazo e vendas da empresa em 2022 é detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
11. A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias devem conduzir a gestão de caixa sobre os fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 500 milhões de yuans. A vida útil é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do montante e vida útil acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, ea gestão da empresa está autorizada a implementar questões específicas.
O conteúdo específico do anúncio sobre gestão de caixa com fundos angariados ociosos é detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. A instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu pareceres de verificação sobre o limite de gestão de caixa da empresa que utiliza fundos angariados ociosos.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta relativa à extensão de alguns projectos de investimento levantados foi deliberada e adoptada
O conselho de administração concordou em estender o prazo do período de construção do projeto de investimento de capital levantado “Projeto de construção do centro de P & D da China Oriental” para 31 de março de 2025 e ajustar o prazo do período de implementação para 31 de março de 2026.
O conteúdo específico do anúncio sobre a extensão de alguns projetos de investimento com recursos angariados é detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. O patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu pareceres de verificação sobre o adiamento de alguns projetos de investimento com fundos levantados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração concordou em realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 na sala de reuniões da empresa no nº 83, Taishan Road, Longhu District, Shantou a partir das 14:30 de quinta-feira, 5 de maio de 2022.
O conteúdo específico do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia é detalhado no edital publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Sirio Pharma Co.Ltd(300791) a resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
3. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) pareceres de verificação sobre Sirio Pharma Co.Ltd(300791) relatório anual de avaliação do controlo interno 2021;
4. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos levantados em Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021;
5. Relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021 emitido por Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial).
É por este meio anunciado.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Conselho de Administração
12 de Abril de 2002
