Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (doravante referido como ” Sirio Pharma Co.Ltd(300791) ” ou “a empresa”), realizamos seriamente nossas funções durante o período de relatório, tomamos a iniciativa de dominar o funcionamento da empresa, participamos ativamente de reuniões relevantes, analisamos cuidadosamente várias propostas, demos pleno desempenho ao papel de nossos diretores independentes, salvaguardamos os interesses gerais da empresa e prestámos atenção aos legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Nomeação de directores independentes
Durante o período analisado, a empresa completou a eleição geral do conselho de administração. Lv Yuan, Yang run e Wu Jing, os diretores independentes do segundo conselho de administração, renunciaram em 7 de julho de 2021 Zhu Guilong, Hu Shiming e Gao Jian foram eleitos como diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa após deliberação e aprovação pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 7 de julho de 2021. Os administradores independentes da empresa têm as qualificações correspondentes para exercer o cargo, têm o certificado de qualificação de diretores independentes, não estão proibidos de exercer funções de diretores independentes da empresa, não exercem qualquer outra posição na empresa que não seja diretores independentes, não prestam consultoria financeira, jurídica, de gestão, consultoria técnica e outros serviços para a empresa e não obtêm outros benefícios não divulgados adicionais da empresa e seus principais acionistas ou instituições e pessoal interessados, Não há mais de cinco administradores independentes de empresas cotadas a tempo parcial e não há nenhuma situação que afete a independência dos administradores independentes.
2,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 10 reuniões no total, participando da reunião do conselho de administração, discutindo e deliberando propostas, e participando da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com os requisitos das especificações relevantes. A presença específica é mostrada na tabela abaixo:
Quadro 1: Participação dos administradores independentes no conselho de administração e na assembleia geral
Nome da participação do diretor independente no conselho de administração e na assembleia de acionistas
A 23ª Assembleia do segundo Conselho de Administração e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021
A 24ª Reunião do Segundo Conselho de Administração
A 25ª reunião do segundo conselho de administração da Lv Yuan
26.ª reunião do segundo conselho de administração
27.ª reunião do segundo conselho de administração
Yang RunA 23ª Reunião da segunda Assembleia Geral Anual de Acionistas do Conselho de Administração 2020
A 24ª Assembleia do segundo Conselho de Administração e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021
25ª reunião do segundo conselho de administração
26.ª reunião do segundo conselho de administração
27.ª reunião do segundo conselho de administração
A 23ª Assembleia Geral Anual do segundo Conselho de Administração 2020
A 24ª Assembleia do segundo Conselho de Administração e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021
Wu Jing 25ª reunião do segundo conselho de administração
26.ª reunião do segundo conselho de administração
27.ª reunião do segundo conselho de administração
Primeira reunião do terceiro conselho de administração e primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Segunda reunião do terceiro conselho de administração
A terceira reunião do terceiro conselho de administração da Zhu Guilong
4ª reunião do 3º Conselho de Administração
5ª reunião do 3º Conselho de Administração
Primeira reunião do terceiro conselho de administração e primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Segunda reunião do terceiro conselho de administração
A terceira reunião do terceiro conselho de administração da Hu Shiming
4ª reunião do 3º Conselho de Administração
5ª reunião do 3º Conselho de Administração
Primeira reunião do terceiro conselho de administração e primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Segunda reunião do terceiro conselho de administração
Ver a terceira reunião do terceiro conselho de administração
4ª reunião do 3º Conselho de Administração
5ª reunião do 3º Conselho de Administração
Quadro 2: Estatísticas da participação dos administradores independentes no conselho de administração e na assembleia geral
Se os diretores que deveriam estar ausentes por meio de comunicação compareceram ao conselho de administração por dois diretores independentes consecutivos no local durante o período de referência; o número de vezes que os diretores compareceram à reunião confiada pelo conselho de administração e não compareceram pessoalmente à reunião; o número de reuniões; o número de reuniões mais o número de reuniões do conselho de administração
Lv Yuan 5 0 5 0 0 0 No 1
Yang run5 0 5 0 0 0 No 2
Wu Jing 5 0 5 0 0 No 2
Zhu Guilong 5 1 4 0 0 0 No 1
Hu Shiming 5 1 4 0 0 0 No 1
Alta ver 5 1 4 0 0 No 1
Durante o período de relato, participamos da reunião na forma de reunião no local ou votação de comunicação.
Consideramos que a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral da empresa durante o período analisado obedeceram aos procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, legais e efetivas, não prejudicando os interesses de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e não levantei objeções a todas as propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
2,Pareceres independentes
Em 2021, cumprimos com seriedade as obrigações dos administradores independentes, deliberamos cuidadosamente, independentemente e objetivamente sobre assuntos relacionados com governança corporativa e garantias externas, e expressamos opiniões independentes sobre os seguintes assuntos.
Na data do anúncio, consultar os diretores que expressam opiniões independentes sobre assuntos específicos
Acordo sobre clarificação adicional de que a empresa emite obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados
Pareceres independentes sobre o regime específico da LV Yuanquan
15 de Abril de 2021 Yang Run1
Consentimento independente da Wu Jing sobre a listagem de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa em objetos não especificados
Pareceres
Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
Consentimento prévio sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social da empresa em 2020
Parecer independente sobre o caso
Opiniões independentes sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2021
A opinião independente da Lv Yuan sobre a determinação do montante de liquidação cambial de longo prazo e vendas da empresa em 2021 concordou
27 de Abril de 2021 Yang Run1
Acordo de Wu Jing sobre o pedido da empresa de crédito bancário a subsidiárias de propriedade integral em 2021
Pareceres independentes sobre o montante da garantia
Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais em 2020
Acordo sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Parecer separado
Consentimento sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do terceiro conselho de administração
Parecer independente de
O parecer independente da Lv Yuan sobre o regime de remuneração dos administradores não independentes do terceiro conselho de administração foi acordado
21 de Junho de 2021 Yang Run1
O parecer independente de Wu Jing sobre o regime de subsídios para administradores independentes do terceiro conselho de administração concordou
Consentimento sobre a utilização de fundos angariados para concessão de empréstimos e aumento de capital a filiais detidas integralmente
Pareceres independentes sobre projectos de investimento suscitados
Data de anúncio e tipo de parecer sobre questões específicas
Vê o teu director.
Ajustamento do preço do capital próprio concedido no âmbito do plano de incentivo e consentimento de ações restritas 2020
Número de pareceres independentes
Consentimento de Zhu Guilong na concessão de plano de incentivo de ações restritas 2020 para objetos de incentivo
Pareceres independentes sobre algumas unidades populacionais restritas
9 de Julho de 2021 Hu Shiming
As opiniões independentes de Gao Jian sobre a nomeação de gerentes seniores concordam
Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores acordam
Consentimento de Zhu Guilong sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas no primeiro semestre de 2021
Parecer independente da situação
26 de Agosto de 2021 Hu Shiming
Gao Jian concordou com os pareceres independentes sobre as questões de garantia externa acumulada e atual em 2021
A utilização de obrigações societárias convertíveis para angariar fundos para substituição foi investida antecipadamente
Consentimento independente de fundos auto-levantados para projetos de investimento de captação de fundos e despesas de emissão pagas
Parecer de Zhu Guilong
Em 10 de setembro de 2021, Hu Shiming concedeu pela primeira vez o primeiro consentimento de aquisição para o plano de incentivo de ações restritas 2020
Pareceres independentes sobre a realização das condições de atribuição no período de alta opinião
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