Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante referida como “a empresa”), participei ativamente do conselho de administração anterior e reuniões de acionistas da empresa em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, o sistema de trabalho de diretores independentes e os estatutos sociais, deliberaram cuidadosamente várias propostas, expressaram opiniões independentes sobre assuntos importantes, formularam pareceres e sugestões para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado da empresa, deram pleno papel ao papel independente dos diretores independentes na supervisão e aconselhamento da empresa e salvaguardaram efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. O trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Durante seu mandato em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração, 3 das quais deverão ser atendidas e 3 presenciais, não havendo ausência ou não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas; Durante seu mandato em 2021, a empresa realizou 4 assembleias gerais de acionistas e participou de 2 assembleias gerais de acionistas como delegados sem direito de voto. Com uma atitude séria e responsável, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente na discussão das propostas e fiz sugestões razoáveis e desempenhei um papel positivo de diretores independentes. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedece aos procedimentos legais, foram realizados procedimentos relevantes para as principais decisões empresariais e as deliberações da assembleia são legais e efetivas. Para as propostas consideradas em todas as reuniões do conselho de administração presentes, considera-se que essas propostas não prejudicam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que todos votaram a favor, sem voto negativo e abstenção.
2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato em 2021, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa com base em julgamento independente de acordo com os estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos:
Tempo de reunião: assuntos sobre os quais são expressas opiniões independentes na sessão de reunião tipo de opiniões independentes
No dia 18 de janeiro de 2021, a segunda sessão do conselho de administração 1. Acordo sobre transações diárias conectadas em 2021
Proposta prevista da 11.a reunião
2. Proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade
Caso
3. Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
Caso
1. Sobre o controle interno da empresa em 2020
Proposta de relatório de autoavaliação
2. Sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020
Proposta do plano
3. Sobre a captação de fundos em 2020
Relatório especial sobre a conservação e utilização
Caso
4. Sobre fundos não operacionais em 2020
Operações de ocupação e outras operações de capital conexas
Notas de revisão do segundo conselho de administração
A 12ª reunião foi acordada em 9 de abril de 2021
5. Regulamentos sobre a utilização de notas de câmbio e de aceitação próprias
Ou carta de crédito para pagar o projeto de investimento levantado e usar o levantado
Proposta relativa à substituição igual dos fundos de angariação de fundos
6. Proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade
Caso
7. Discussão sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
Caso
8. Sobre a eleição geral e nomeação do conselho de administração
Proposta sobre candidatos a diretores do terceiro conselho de administração da empresa
9. Sobre a remuneração dos administradores e supervisores em 2021
Esquema
3,Desempenho dos comités especiais
1. Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, ele cumpriu rigorosamente o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, sistema de trabalho para comitês especiais do conselho de administração e outros regulamentos relevantes, revisou cuidadosamente o relatório de auditoria da empresa, controle interno, armazenamento e uso de fundos arrecadados e outros materiais relevantes, apresentou sugestões profissionais, deliberaram propostas relevantes e cumpriu seriamente as responsabilidades do comitê profissional.
2. Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, respeitar rigorosamente o sistema de trabalho dos diretores independentes, o sistema de trabalho dos comitês especiais do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, avaliar o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da empresa e realizar avaliação anual de desempenho; Formular planos ou esquemas salariais de acordo com o âmbito, responsabilidades e importância dos cargos de gestão de diretores e gerentes seniores e o nível salarial de cargos relevantes em outras empresas relevantes.
3. Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, ele cumpre estritamente o sistema de trabalho de diretores independentes, o sistema de trabalho de comitês especiais do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, entende ativamente o funcionamento e desenvolvimento da indústria da empresa, formula pareceres sobre as decisões estratégicas da empresa, estuda e apresenta sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e principais decisões de investimento, e executa seriamente as funções de um membro do comitê de estratégia.
4. Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, ele cumpre estritamente o sistema de trabalho de diretores independentes, o sistema de trabalho de comitês especiais do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, desempenha suas funções com diligência e desempenha seriamente as funções dos membros do comitê de nomeação na seleção de diretores e gerentes seniores da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Durante meu mandato em 2021, cumpri fielmente minhas funções como diretor independente, aproveitei a oportunidade de participar de reuniões do conselho de administração e comitês sob o conselho de administração e outro tempo para entender a produção e operação da empresa, situação financeira e controle interno, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e prestei atenção à mídia Os relatórios relevantes da empresa na Internet e oportunamente aprender sobre o progresso das principais questões da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa realizar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Garantir que a divulgação de informações da empresa seja verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa.
2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Adero sempre aos princípios de prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, protejo objetiva e justa os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente acionistas minoritários, e desempenho um papel devido na promoção do funcionamento estável da empresa e na criação de bom desempenho. 6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação de instituições externas de auditoria e de consultoria.
O acima é o meu relatório de desempenho durante o meu mandato em 2021. Como diretor independente da empresa, cumprirei fielmente os meus deveres. No meu trabalho futuro, continuarei a cumprir os meus deveres, a desempenhar diligentemente os deveres de diretor independente, a desempenhar plenamente o papel de diretor independente e a salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. É por este meio comunicado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) relatório anual 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes (Zhao Hulin))
Zhao Hulin
12 de Abril de 2022
