Securities code: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) securities abbreviation: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) announcement Code: 2022013 securities code: 123113 securities abbreviation: xianle convertible bonds
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada em 8 de abril de 2022 (sexta-feira) na sala de conferências da empresa no nº 83, Taishan Road, Longhu District, Shantou por meio de votação no local e comunicação. O aviso da reunião foi entregue a todos os supervisores por e-mail, informações do wechat e outros meios em 30 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as diretrizes de auto-regulação para as empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os Sirio Pharma Co.Ltd(300791) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e o regulamento interno do Sirio Pharma Co.Ltd(300791) conselho de supervisores. A reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram adotadas, ponto a ponto, as seguintes resoluções para recuperação de votos:
1. O relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados
Após deliberação, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a empresa elaborar o relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 cumprem as leis, regulamentos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O conteúdo específico do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados no anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 inclui as reuniões do conselho de supervisores em 2021 e as opiniões de revisão do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião do Conselho de Supervisores durante o período analisado cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Para mais detalhes do relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de operação e gestão da empresa. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC para o conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e do anúncio de pareceres relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, não há depósito ilegal e uso de fundos levantados, e os projetos de investimento reais são consistentes com os projetos de investimento prometidos. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O conteúdo específico do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 está detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O Conselho de Administração formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 de acordo com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, tendo em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas. O plano de distribuição de lucros cumpre as políticas de distribuição de lucros estipuladas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), nos estatutos sociais e demais regulamentos, e possui legitimidade, conformidade e racionalidade.
Os conteúdos específicos do anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 estão detalhados no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta sobre o pedido da empresa para crédito bancário e linha de garantia esperada para subsidiárias integralmente detidas em 2022 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a garantia da empresa para a linha de crédito bancário aplicada pela subsidiária integral Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Technology (Anhui) Co., Ltd. é propício para melhorar a linha de financiamento da Anhui xianle, atender às necessidades de capital de seu desenvolvimento de negócios ou novos projetos, e promover o melhor desenvolvimento de seus negócios no futuro, o que é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa avaliou de forma abrangente a operação, a qualidade dos ativos, a solvência e o status de crédito dos objetos garantidos acima, e tomou as medidas necessárias de prevenção de riscos de garantia relevantes. Portanto, está acordado que a empresa fornecerá garantia solidária para a linha de crédito bancária aplicada pela Anhui xianle, subsidiária integral, com a linha de garantia cumulativa não superior a RMB 200 milhões (o valor específico da garantia estará sujeito ao contrato de garantia efetivamente assinado ou à ocorrência real do negócio de financiamento).
Veja o anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do anúncio sobre a linha de garantia esperada da empresa para aplicação de crédito bancário de subsidiárias de propriedade integral em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa realizou os procedimentos de aprovação necessários para a gestão de caixa dos fundos levantados temporariamente ociosos, e os procedimentos de tomada de decisão e deliberação são legais e conformes. A gestão de caixa da empresa dos fundos angariados temporariamente ociosos é implementada com a premissa de garantir o progresso da construção dos fundos angariados, não havendo comportamento de alterar disfarçado a finalidade dos fundos angariados, o que favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos e a obtenção de certos benefícios de investimento, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias devem conduzir a gestão de caixa nos fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 500 milhões de yuans, e os fundos podem ser usados em uma base contínua dentro da quantidade e vida útil acima.
O conteúdo específico do anúncio sobre gestão de caixa com fundos angariados ociosos é detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta relativa à extensão de alguns projectos de investimento levantados foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o adiamento de alguns projetos de investimento com recursos captados é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real, que está em consonância com o plano de desenvolvimento da empresa, e não há situação de alterar o propósito dos recursos captados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação dos assuntos acima estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. Portanto, concorda-se que a empresa estenderá o prazo do período de construção do projeto de investimento levantado “Projeto de construção do centro de P & D da China Oriental” para 31 de março de 2025 e ajustará o prazo do período de implementação para 31 de março de 2026.
O conteúdo específico do anúncio sobre a extensão de alguns projetos de investimento com recursos angariados é detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Sirio Pharma Co.Ltd(300791) a resolução da sexta reunião do terceiro conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Conselho de Supervisores
12 de Abril de 2002
