Securities code: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) securities abbreviation: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) announcement Code: 2022018 securities code: 123113 securities abbreviation: xianle convertible bonds
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (doravante denominada “a empresa” ou ” Sirio Pharma Co.Ltd(300791) “) realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração em 8 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, conforme segue:
1,Informações básicas do plano de distribuição de lucros
De acordo com o relatório de auditoria não qualificado padrão emitido pelos Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) no relatório financeiro de 2021 da empresa, a empresa-mãe realizou o lucro distribuível de RMB 2318344890000 em 2021 Em 31 de dezembro de 2021, o lucro distributível acumulado da empresa-mãe era de 8943227072800 yuan, e o saldo da reserva de capital era de 105163608469 yuan.
A empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio. A distribuição dos lucros e a reserva de capital convertida em capital social são as seguintes:
(1) Propõe-se o pagamento de um bônus de RMB 4,00 (excluindo reserva de caixa) a todos os acionistas por cada ação adicional da empresa. A partir da data de deliberação do conselho de administração, o capital social total da empresa é de 180169870 ações, e o dividendo em dinheiro é esperado para ser 7206794800 yuan (incluindo impostos). Os dividendos em caixa da empresa representaram 31,09% dos lucros distribuíveis da empresa-mãe no ano corrente.
(2) Se o capital social total da sociedade mudar desde a data da divulgação do anúncio relevante da distribuição de lucros em 2021 até a data do registro da distribuição de capital próprio, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio da distribuição total inalterada. Em caso de alterações subsequentes do capital social total, o ajustamento específico será notificado separadamente.
2,Legalidade e conformidade da distribuição de lucros e conversão de reservas de capital em plano de capital social
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas contabilísticas para empresas empresariais, a comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela CSRC, as diretrizes regulatórias da CSRC para empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, os Sirio Pharma Co.Ltd(300791) estatutos e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022), Cumprir a política de distribuição de lucros, plano de distribuição de lucros, plano de retorno a longo prazo dos acionistas e compromissos relevantes assumidos pela empresa.
3,Correspondência do plano de distribuição de lucro com o crescimento da empresa
O plano de distribuição de lucros baseia-se na rentabilidade contínua da empresa e na boa situação financeira, combinada com as perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e planejamento estratégico de longo prazo, e na premissa de conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa e garantir o funcionamento normal da empresa e desenvolvimento a longo prazo. O plano considera plenamente os interesses e demandas razoáveis da maioria dos investidores, o que é propício à maioria dos investidores para participar e compartilhar os resultados comerciais do desenvolvimento da empresa, Reflete o princípio do retorno positivo da empresa aos acionistas e corresponde ao desempenho comercial da empresa e ao desenvolvimento futuro.
4,Descrição dos pareceres especiais
1. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 pode atingir o objetivo de retornar aos acionistas da empresa. Este plano tem em conta o funcionamento real da empresa em 2021 e as necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa, não havendo violação de leis, regulamentos ou danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, todos os diretores independentes concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros e o submeteram à assembleia geral para deliberação.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
A sexta reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa foi realizada em 8 de abril de 2022, tendo sido deliberada e adotada a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021, considerando que o conselho de administração formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 de acordo com a situação real de operação e desenvolvimento da empresa, levando em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas. O plano de distribuição de lucros cumpre as políticas de distribuição de lucros estipuladas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), nos estatutos sociais e demais regulamentos, e possui legitimidade, conformidade e racionalidade.
5,Outras instruções
O plano de distribuição de lucros da empresa só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Existe incerteza. Atenção aos riscos de investimento.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
3. Resolução da 6ª reunião do 3º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Conselho de Administração
12 de Abril de 2002
