Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
In 2021, the board of directors of Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (hereinafter referred to as “the company”) strictly abided by the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the company law”), the securities law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the securities law”) and other laws and regulations, standardized operation, made scientific decisions, and strictly performed various responsibilities entrusted by the Sirio Pharma Co.Ltd(300791) articles of Association (hereinafter referred to as “the articles of association”), Implementar diligentemente as deliberações da assembleia geral de acionistas. Todos os diretores devem ser diligentes e conscienciosos para proteger os interesses da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Revisão do funcionamento durante o período de referência
Em 2021, com foco na visão de “tornar-se um líder inovador no campo da nutrição e saúde e a primeira escolha de clientes”, a empresa entrou profundamente no campo de cdmo de nutrição e alimentos saudáveis (mercado b-end), e seu desempenho aumentou constantemente.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 2,369 bilhões de yuans, um aumento anual de 14,62%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 232 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 9,92%. Excluindo o impacto da acumulação de juros de obrigações convertíveis e pagamento de ações, o lucro líquido após dedução aumentou em 3,10% ano a ano. Entre os principais negócios, os negócios domésticos alcançaram uma receita de vendas de 1,458 bilhão de yuans, um aumento anual de 14,06%; Os negócios no exterior alcançaram receita de vendas de 911 milhões de yuans, um aumento anual de 15,60%. 2,Trabalho diário do conselho de administração
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange, os estatutos e leis e regulamentos relevantes, tomou decisões sobre assuntos relevantes da empresa, e os procedimentos foram legais e complacentes.O conselho de administração realizou 10 reuniões e considerou 45 propostas ao longo do ano, da seguinte forma:
Data da reunião Proposta de deliberação
2021 do segundo conselho de administração
1. A 23ª Reunião de 3 de fevereiro 1. Proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa.
Data da reunião Proposta de deliberação
1. Proposta de clarificação adicional do regime específico de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados;
Proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados para listagem na segunda sessão do Conselho de Administração em fevereiro de 2021;
24.a sessão 14 de Abril
3. Proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, abertura de conta especial para recursos levantados e assinatura de acordo de supervisão para recursos levantados.
1. Proposta de deliberação do relatório anual de 2020 e resumo; 2. Proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral 2020; 3. Proposta de revisão do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020; 4. Proposta de deliberação do relatório financeiro final de 2020; 5. Proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2021; 6. Proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controlo interno 2020;
7. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020 e reserva de capital social para capital social;
2021 do segundo conselho de administração
3. A 25ª reunião realizada em 24 de abril 8. Proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2021;
9. Proposta de determinação do montante das liquidações e vendas cambiais de longo prazo realizadas pela empresa em 2021;
10. Proposta sobre o pedido de crédito bancário integral da empresa em 2021; 11. Proposta sobre a linha de garantia esperada da empresa para aplicação de crédito bancário de subsidiárias integralmente detidas em 2021;
12. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa;
13. Proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos; 14. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
2021 do segundo conselho de administração
4. A 26ª reunião de 28 de abril 1. Proposta de revisão do relatório do primeiro trimestre de 2021.
1. Proposta de substituição do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração e do segundo conselho de administração em 2021;
5. Proposta de alteração do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração da empresa em 20 de junho da 27ª reunião;
Data da reunião Proposta de deliberação
3. Proposta de determinação do regime de remuneração dos administradores não independentes do terceiro conselho de administração;
4. Proposta de determinação do regime de subsídios para administradores independentes do terceiro conselho de administração;
5. Proposta de utilização dos fundos angariados para contrair empréstimos e aumentar capital de filiais detidas a 100% para a execução de projetos de investimento angariados;
6. Proposta de ajustamento da estrutura organizacional da empresa;
7. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Proposta de eleição dos membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração da sociedade;
3. Proposta de nomeação do gerente geral da sociedade;
4. Proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade;
Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa em maio de 2021 do terceiro conselho de administração;
6. Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia na primeira reunião de 8 de julho;
7. Proposta de determinação do regime salarial dos gestores superiores da empresa; 8. Proposta de ajuste do preço e quantidade de capital próprio concedido no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2020;
9. Proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo e reserva de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2020.
2021 do terceiro conselho de administração
7. Segunda reunião em 24 de agosto 1. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 e resumo.
1. Proposta de utilização dos fundos angariados a partir de obrigações societárias convertíveis em substituição dos fundos auto angariados que tenham sido investidos antecipadamente nos projetos de investimento angariados e pagos as despesas de emissão; 2. Proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição de ações concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo às ações restritas em 2020;
2021 do terceiro conselho de administração
8. No dia 9 de setembro da terceira reunião, 3. Proposta de cancelamento de parte das ações restritas concedidas, mas não investidas;
4. Proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos;
5. Proposta relativa ao investimento e estabelecimento de filiais.
Data da reunião Proposta de deliberação
Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 do terceiro conselho de administração;
9. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa em 26 de outubro da quarta reunião;
3. Proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários.
2021 do terceiro conselho de administração
10. 5ª reunião de 3 de dezembro 1. Proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período analisado, a sociedade realizou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária, sendo que o Conselho de Administração da sociedade desempenhou as suas funções de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, seguiu rigorosamente a autorização da assembleia geral de acionistas e implementou fervorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Tipo de sessão de reunião data da proporção de participação do investidor
Assembleia Geral Anual 202073,00% Assembleia Geral Anual Maio 25, 2021
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 202172,95% da assembleia geral extraordinária de acionistas em 7 de julho de 2021
(III) funcionamento de comissões especiais sob o conselho de administração
Existem quatro comitês especiais sob o conselho de administração da empresa: Comitê de Auditoria, Comitê de Nomeação, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Estratégia, que atuam em estrita conformidade com as normas e regulamentos, como o direito das sociedades, os estatutos e os termos de referência estabelecidos pelas regras de trabalho dos comitês especiais do conselho de administração da empresa, estudam, discutem e formulam pareceres e sugestões sobre assuntos profissionais, Fornecer referências e pareceres importantes para a tomada de decisão científica do conselho de administração.
1. Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as regras de trabalho do comitê de auditoria de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) conselho de administração
