Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
As opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do terceiro conselho de administração estão de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas e as Regras de Listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as Regras de Listagem) Como diretores independentes da empresa Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante referida como “a empresa”), somos diretores independentes da Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante referida como “a empresa”) com base em julgamento independente, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as deliberações relevantes da sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as disposições pertinentes da CSRC, tendo como premissa garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, considera plenamente o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, o que é propício ao funcionamento normal e ao desenvolvimento saudável da empresa e não prejudica os interesses dos investidores. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submeter a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após verificação, todas as transações com partes relacionadas esperadas pela empresa são exigidas pelas atividades comerciais diárias da empresa em 2022. As transações com partes relacionadas seguem os princípios do mercado justo e justo, e o método de precificação é justo e razoável, o que não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários, não terá impacto adverso no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e não terá impacto na independência da empresa. A explicação do conselho de administração da empresa sobre a diferença entre as transações diárias reais e esperadas de partes relacionadas em 2021 é consistente com a situação real da empresa. As transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2022 são justas e razoáveis e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta matéria obedecem às regras de listagem, diretrizes de funcionamento padronizado e demais leis e regulamentos relevantes, bem como às disposições dos estatutos.
Portanto, concordamos unanimemente sobre os assuntos relacionados esperados pelas transações conectadas diárias da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação, e as pessoas conectadas interessadas nas transações conectadas devem evitar votar.
3,Proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro
O saldo após o vencimento é de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, eo montante real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora]) para complementar permanentemente o capital de giro.A implementação específica após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, melhorar a situação do capital de giro da empresa e reduzir os custos financeiros, o que é do interesse de todos os acionistas. Se o projeto de captação de fundos não estiver em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o plano de investimento e gestão das empresas listadas, e a alteração do projeto de captação de fundos não estiver em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o plano de investimento e gestão não afetar o funcionamento normal das empresas listadas, como o plano de investimento e gestão das empresas listadas, que não está em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa usará os fundos sobre levantados (o saldo em 8 de abril de 2022 é de 1408355 milhões de yuans, e o saldo após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes é de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, e o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos]) para complementar permanentemente o capital de giro, que será implementado após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes, e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de revisar o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, legal, razoável, sólido e eficaz, que pode atender às necessidades de operação e gestão da empresa e garantir o desenvolvimento ordenado das atividades empresariais da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados; O relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
6,Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa de partes relacionadas da empresa em 2021
Como diretor independente da empresa, compreendemos e examinamos cuidadosamente os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e as garantias externas da empresa de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC. As explicações relevantes e pareceres independentes são as seguintes:
(I) a empresa pode implementar seriamente regulamentos relevantes e controlar estritamente o risco de garantia externa e o risco de ocupação de fundos por partes relacionadas;
(II) durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias aos acionistas controladores e suas partes coligadas;
(III) durante o período de relato, não houve ocupação anormal de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas. 7,Proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade
A Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados com valores mobiliários. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, ela forneceu de forma independente, objetiva e justa serviços de auditoria de alta qualidade e efetivamente salvaguardaram os interesses de todos os acionistas. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) podem atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional, proteção aos investidores e integridade. Esta renovação é propícia para garantir a qualidade do trabalho de auditoria das sociedades cotadas e proteger os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta matéria obedecem às regras de listagem, diretrizes de funcionamento padronizado e demais leis e regulamentos relevantes, bem como às disposições dos estatutos. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Proposta de demissão dos diretores e nomeação dos candidatos a diretores
1. Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração e a deliberação do conselho de administração, é acordado nomear o Sr. Chen Ligong, vice-gerente geral da empresa, como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa. Os procedimentos de nomeação e votação do Sr. Chen Ligong estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como a lei das sociedades e os estatutos. Esta nomeação é baseada em uma compreensão completa da formação educacional do candidato, experiência profissional e qualidade profissional, e foi aprovada pelo candidato.
2. Após analisar o currículo do Sr. chenligong e os documentos apresentados, acreditamos que o Sr. chenligong atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos da Associação para qualificação, tem a experiência de trabalho necessária, qualificação e capacidade para desempenhar suas funções como diretor, e não descobriu que o candidato não está autorizado a servir como diretor da empresa de acordo com as disposições da justiça da empresa, e não foi identificado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e não foi levantado, Eles também não receberam nenhuma punição ou punição da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores. Depois de consultar o diretório de Executados desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, eles não são Executados desonestos, e todos eles têm a qualificação e capacidade de servir como diretores.
Entre os candidatos a diretores do terceiro conselho de administração da empresa, o número total de diretores simultaneamente atuando como gerentes seniores da empresa não excede a metade do número total de diretores da empresa.
Portanto, concordamos que o conselho de administração da empresa deve nomear o Sr. Chen Ligong como candidato a diretores não independentes da empresa, e concordamos unanimemente que esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com a situação, o nível salarial da indústria da empresa é razoável, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores e supervisores, fortalecendo o senso de diligência dos diretores, supervisores e gerentes seniores, e propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, o que está de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Concordamos com o plano de remuneração 2022 dos diretores e supervisores proposto pelo conselho de administração e concordamos unanimemente em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do terceiro conselho de administração) diretores independentes:
Cheng Xianping, Yang Dongsheng, Liu Shuanghong
12 de Abril de 2022
