Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante designada “a sociedade”) durante o período de relato, o conselho de supervisores realizou ativa e efetivamente o seu trabalho em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, com a atitude de responsabilidade perante os acionistas e a sociedade, e os procedimentos de convocação e deliberações das assembleias gerais anteriores de acionistas e do conselho de administração da sociedade, bem como a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração da sociedade, E o desempenho das funções por parte dos gerentes superiores da empresa, desempenhou seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, e efetivamente salvaguardava os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da empresa realizou 9 reuniões, sendo que os procedimentos de convocação e votação das reuniões estavam em consonância com as disposições da lei das sociedades, estatutos e demais leis, regulamentos e documentos normativos. Os pormenores são os seguintes:
Nome, hora e tema da reunião preliminar
número
1. Em 1º de janeiro de 2021, o segundo conselho de supervisores, a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021
6.a sessão 18
1. Proposta de Relatório Anual 2020 do Conselho de Supervisores
3. Proposta sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020
4. Proposta sobre o relatório financeiro final de 2020 da empresa
2. O segundo conselho de supervisores em abril de 2021
No dia 5 de setembro, 7ª reunião, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
6. Proposta relativa ao pedido de linha de crédito de instituições financeiras
7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
8. Proposta de instruções especiais de auditoria para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2020
9. Proposta de utilização da conta de aceitação bancária, moeda estrangeira própria ou carta de crédito para o pagamento de projetos de investimento levantados e substituição por fundos levantados em igual montante
10. Proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade
11. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
12. Proposta de eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de candidatos para a terceira sessão de supervisores não assalariados
13. Plano de remuneração dos diretores e supervisores em 2021
3. Segunda sessão do Conselho de Supervisores em 1º de abril de 2021. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
8.a sessão 23
4. O terceiro conselho de supervisores poderá 1º de 2021. Proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de supervisores da empresa
Primeira reunião 7
1. Proposta da terceira sessão do conselho de supervisores em agosto de 2021 sobre o relatório semestral da empresa em 2021 e seu resumo
5 segunda sessão 20
2. Proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021
1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
2. Proposta do 3º Conselho de Supervisores sobre gestão de caixa através da utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos em outubro de 2021
3.a sessão 22 de Junho
3. Proposta de utilização de parte de fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa
4. Proposta relativa à eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores para o terceiro conselho de supervisores
1. Proposta sobre Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Projeto) e seu resumo
7. 2 de dezembro de 2021 da terceira sessão do Conselho de Supervisores Proposta sobre as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano institucional de incentivo a ações no 9º dia da quarta reunião de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 2021
3. Lista de objetos de incentivo pela primeira vez em 2020
1. Proposta de prorrogação de alguns projetos investidos com recursos captados
8 o terceiro conselho de supervisores dezembro 2021
No dia 24 de fevereiro, a 5ª reunião 2. Proposta sobre a construção de uma série de produtos aditivos de óleo lubrificante com uma produção anual de 150000 toneladas e o uso de alguns fundos sobre arrecadação para construção
9. Terceiro Conselho de Supervisores 1º de dezembro de 2021 Proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 na sexta reunião realizada em 30 de dezembro de 2021
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa supervisionou de forma abrangente o funcionamento legal da empresa, o status financeiro e o desempenho das funções dos gerentes seniores, em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre a situação relevante da empresa durante o período de relato:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os membros do conselho de supervisores da empresa participaram ou participaram de 9 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões da assembleia geral de acionistas da empresa, e supervisionaram rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa.
O conselho de fiscalização considerou que os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisão do conselho de administração e da assembleia geral da sociedade estão em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, o conteúdo das deliberações pertinentes é legal e efetivo, e a sociedade não foi considerada como tendo práticas comerciais ilegais. Os diretores e gerentes superiores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de acordo com as leis nacionais relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Durante o período analisado, o conselho de fiscalização não constatou que os diretores e gerentes seniores da empresa violassem leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais ou prejudicassem os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período analisado, com a atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de supervisores supervisionou cuidadosamente e cuidadosamente a situação financeira da empresa, acreditava que o sistema financeiro da empresa era sólido, a operação era padronizada e o trabalho de auditoria interna era continuamente fortalecido. Os procedimentos de preparação e revisão do conselho de administração para relatórios periódicos cumprem as disposições das leis e regulamentos administrativos relevantes. O relatório financeiro de 2021 da empresa reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
III) aquisição e venda de activos pela sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa inspecionou a aquisição e venda de ativos da empresa, acreditando que não houve aquisição ou venda de ativos da empresa durante o período analisado.
IV) Garantias externas e transacções com partes relacionadas
Durante o período de relato, não houve caso de os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparem ilegalmente os fundos da empresa: não houve caso de os fundos terem sido direta ou indiretamente fornecidos a partes relacionadas para uso.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará expandindo suas áreas de trabalho, destacando os pontos-chave de supervisão e inspeção e cumprindo fielmente suas funções em estrita conformidade com as leis nacionais relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, com desenvolvimento científico como orientação, supervisão financeira como núcleo, supervisão atual como foco, construção do sistema como garantia, construção de equipe como base, supervisão padronizada como objetivo e desenvolvimento como fundação, Promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa, assumir seriamente a responsabilidade de salvaguardar os direitos e interesses dos acionistas, dar ainda mais o devido papel do conselho de supervisores e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Conselho de Supervisores 12 de Abril de 2022
