Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Director independente
Sobre a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e Sirio Pharma Co.Ltd(300791) sistema de trabalho de diretores independentes, Como diretor independente do terceiro conselho de administração da Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (doravante denominada “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Revisamos cuidadosamente o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, comunicamos com a administração e departamentos relevantes sobre assuntos relevantes e verificamos cuidadosamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Após verificação, acreditamos que: a empresa basicamente estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno e o sistema de controle interno, que atende aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes, pode atender às necessidades do desenvolvimento da empresa nesta fase, e desempenha um papel eficaz no controle e supervisão da operação e gestão da empresa; O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 está alinhado com a situação atual do controle interno da empresa, sendo o controle interno da empresa nos processos de negócios, gestão financeira e divulgação de informações rigoroso e eficaz em todos os aspectos principais, garantindo o normal funcionamento e gestão da empresa sem defeitos importantes e defeitos importantes. Portanto, concordamos unanimemente com o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após revisão, acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem os interesses de todos os acionistas e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. Por isso, concordamos unanimemente com o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 pode atingir o propósito de retorno aos acionistas da empresa. Este plano tem em conta o funcionamento real da empresa em 2021 e as necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa, não havendo violação de leis, regulamentos ou danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros e o submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a linha de garantia esperada da empresa para aplicação de crédito bancário de subsidiárias integralmente detidas em 2022
Após revisão, acreditamos que: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Technology (Anhui) Co., Ltd. (doravante referida como “Anhui xianle”) aplica-se para uma linha de crédito do banco para atender às necessidades de capital de seu desenvolvimento de negócios ou novos projetos e promover o melhor desenvolvimento de seus negócios no futuro, que está em linha com os interesses da empresa e todos os acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa avaliou de forma abrangente a operação, qualidade do ativo, solvência e status de crédito da Anhui xianle, o objeto garantido.A garantia fornecida pela empresa não afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento de negócios da empresa, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa fornecerá garantia solidária para a linha de crédito bancário aplicada pela subsidiária integral Anhui xianle em 2022, com a linha de garantia cumulativa não superior a RMB 200 milhões (o valor específico da garantia estará sujeito ao contrato de garantia efetivamente assinado ou à ocorrência real de negócios de financiamento), autorizará a administração da empresa a implementar assuntos específicos e submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a determinação da quantidade de liquidação cambial de longo prazo e vendas da empresa em 2022
Após revisão, acreditamos que a empresa e o banco realizam negócios de liquidação cambial e vendas a prazo para reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa (incluindo subsidiárias) realize negócios de liquidação cambial a prazo e vendas dentro do limite de US$ 30 milhões, e autoriza a administração da empresa a implementar assuntos específicos. O prazo de validade é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de numerário
Após revisão, acreditamos que, sob a condição de garantir o desenvolvimento normal dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, continuar a utilizar os recursos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento de capital da empresa com a premissa de controlar riscos, sem afetar o plano de investimento e o progresso da construção dos fundos levantados, e não há mudança disfarçada no uso dos recursos levantados ou prejudicar a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários; Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos sociais, etc. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa continuará a usar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais do que 500 milhões de yuans para gestão de caixa. A vida útil é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do montante e vida útil acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, e autorizar a gestão da empresa a implementar questões específicas.
7,Pareceres independentes sobre a extensão de alguns projectos de investimento levantados
Após revisão, acreditamos que o adiamento de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente tomada de acordo com a implementação real dos projetos de investimento levantados da empresa e as necessidades do mercado, não terá impacto significativo no funcionamento normal da empresa, nem mudará a direção de investimento dos fundos levantados e prejudicará os interesses dos acionistas da empresa. A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para o adiamento de alguns projetos de investimento levantados, o que está em consonância com as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições dos estatutos sociais. Concordamos unanimemente com a prorrogação de alguns projectos de investimento levantados.
8,Pareceres independentes sobre garantias externas acumuladas e atuais em 2021
Em 2021, as garantias externas fornecidas pela empresa e suas subsidiárias são mostradas na tabela abaixo, todas elas são garantias de empréstimo bancário, e a Anhui xianle garantida é uma subsidiária integral da empresa. Além das garantias acima mencionadas, a empresa não fornece garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo.
Garante valor garantido garantia data de início garantia tipo se o desempenho foi concluído até 31 de dezembro de 2021
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Anhui xianle 80 milhões de yuans em 9 de novembro de 2020 garantia no
Acreditamos que, em 2021, a empresa implementou rigorosamente a lei da empresa, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o aviso sobre a regulação do comportamento de garantia das empresas listadas, Sirio Pharma Co.Ltd(300791) sistema de gestão de garantia externa e outras disposições relevantes.
9,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
Após revisão, acreditamos que durante o período de relato, a empresa não teve ocupação anormal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. (não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do terceiro conselho de administração dos diretores independentes Sirio Pharma Co.Ltd(300791) )
(Esta página é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Sirio Pharma Co.Ltd(300791) sobre assuntos relevantes da sétima reunião do terceiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
GUI Long Zhu
Hu Shiming
Alto parecer
12 de Abril de 2002
