Código dos títulos: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) abreviatura dos títulos: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Anúncio n.o: 2022007 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da sétima reunião do terceiro conselho de administração foi enviado por e-mail em 29 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião e comunicação no local em 8 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Guo Chunxuan, presidente da empresa. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente participaram da reunião, e supervisores da empresa, gerentes seniores e patrocinadores participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) estatutos (doravante referidos como estatutos), e a reunião é legal e válida.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no cninfo.com em 12 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Zhao Hulin, Sr. Yang Dongsheng, Sr. Liu Shuanghong e Sr. Cheng Xianping, fizeram um relatório sobre seu trabalho em 2021 nesta reunião do conselho e relatarão seu trabalho na reunião geral anual de 2021. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 relatado ao conselho de administração pelo Sr. Guo Chunxuan, gerente geral, e acreditava que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, para que a empresa mantivesse um desenvolvimento sustentável e estável e alcançasse um bom desempenho empresarial. O relatório refletiu objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 refletem verdadeiramente a situação real da empresa durante o período de relato, não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa. O texto completo e resumo do relatório anual 2021 da empresa estão detalhados na divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras 2021 da empresa
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 10811015 milhões de yuans, um aumento anual de 25,58%; Entre eles, a receita operacional dos produtos da série desenvolvedor de cor de papel livre de carbono foi de 742803 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 32,25%, e a dos produtos da série aditivo de óleo lubrificante foi de 9961082 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 26,23%; O lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa foi 2010474 milhões de yuans, um aumento anual de 9,94%; O lucro líquido da empresa-mãe foi 199051900 yuan, um aumento anual de 7,49%; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 581206 milhões de yuans, uma diminuição anual de 73,17%; Os ativos líquidos atribuíveis à empresa-mãe foram 21579363 milhões de yuans, um aumento homólogo de 3,90%.
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 foi 2010474 milhões de yuans, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 1990519 milhões de yuans. De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos, foi retirada a reserva estatutária de excedentes de RMB 19,952 milhões, acrescida do lucro não distribuído de RMB 3506192 milhões no início do período, menos o dividendo monetário de RMB 120 milhões em 2020 emitido em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro auditado disponível para distribuição aos acionistas era de RMB 4117614 milhões.
Com base na rentabilidade sustentada e constante da empresa, na boa condição financeira e nas boas expectativas de desenvolvimento futuro, a fim de reembolsar ativa e razoavelmente os investidores e compartilhar o valor da empresa, a empresa planeja fazer a seguinte distribuição com base no capital social total de 150000000 ações no final de 2021:
Distribua dividendos em dinheiro de 8 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, totalizando 120 milhões de yuans. Neste ano, a empresa não converterá a reserva de capital em capital social e não dará ações bônus. Após a distribuição acima referida, todos os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos subsequentes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
As transações diárias de partes relacionadas esperadas para 2022 são as necessidades objetivas da empresa para atividades normais de produção e operação, e estão em consonância com os interesses da empresa. As transações de partes relacionadas seguem os princípios justos e justos do mercado, e o preço é justo e razoável, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, não terá impacto adverso no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e não terá impacto na independência da empresa.
A explicação do conselho de administração da empresa sobre a diferença entre as transações diárias reais e esperadas de partes relacionadas em 2021 é consistente com a situação real da empresa. As transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2022 são justas e razoáveis e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados.
Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão deste assunto estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados sobre a proposta, e a instituição de recomendação emitiu seus pareceres de verificação acordados sobre a proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Li Rui e Huang Maosheng, diretores afiliados da empresa, evitaram votar nesta proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7) A proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberada e adoptada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, acorda-se que a empresa, de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e em consonância com o princípio de maximizar os interesses dos acionistas, A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos fundos levantados, combinado com a situação real de operação da empresa, use parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, de modo a melhorar a situação do capital de giro da empresa, reduzir o custo financeiro e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados.
A partir de 8 de abril de 2022, o saldo de fundos sobre levantados da empresa era de 1408355 milhões de yuans, incluindo 130 milhões de yuans de depósito a prazo (a taxa de juros acordada no certificado de depósito a prazo é de 1,80%, o prazo de depósito a prazo é de 30 de dezembro de 2021 a 30 de junho de 2022), e o saldo do depósito de demanda foi de 108355 milhões de yuans. A empresa planeja complementar o capital de giro como um todo com o depósito a prazo e os proveitos de juros após o vencimento do depósito a prazo e os proveitos de juros do depósito a prazo e os proveitos de juros do depósito a prazo (a serem implementados após o vencimento do depósito a prazo). Em 8 de abril de 2022, o saldo de fundos sobre levantados representava 20,07% do total sobre fundos levantados. Após o prazo de depósito expirar, o saldo estimado de fundos levantados sobre é 1420732 milhões de yuans (incluindo juros, e o valor real está sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora), representando 20,24% do montante total de fundos levantados sobre. Depois de usar parte dos fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro, o saldo da conta de fundos levantados sobre a empresa é de 0 yuan, e a empresa cancelará a conta especial relevante para fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta; A instituição de recomendação Dongxing Securities Corporation Limited(601198) emitiu um parecer de verificação acordado sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco, e implementou-os para fornecer uma garantia efetiva para o funcionamento e gestão sustentáveis e saudáveis da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
O patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) emitiu os pareceres de verificação do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) auditaram a eficácia do controle interno da empresa sobre relatórios financeiros em 2021 e emitiram Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) relatório de garantia de controle interno.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que a empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, e oportuno Realizou de forma verdadeira, precisa e completa o trabalho de divulgação de informações relevantes, e não houve uso ilegal dos fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
O patrocinador da empresa Dongxing Securities Corporation Limited(601198) emitiu o relatório especial de verificação sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) ano.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta de solicitação de linha de crédito de instituições financeiras
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem candidatar-se a instituições financeiras para negócios de crédito. Os tipos de negócios de crédito incluem, mas não estão limitados a financiamento comercial, financiamento de projetos, conta de aceitação, desconto de contas, carta de garantia, carta de crédito, etc. os métodos de garantia incluem crédito, hipoteca de ativos próprios da empresa, garantia fornecida pelos acionistas da empresa, garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias, etc. O crédito acima referido não é igual ao montante efectivo de financiamento da sociedade e das suas filiais, devendo o montante efectivo de financiamento estar sujeito ao acordo de financiamento efectivamente assinado entre a instituição financeira e a sociedade e as suas filiais, não devendo o montante total exceder 800 milhões de RMB.
A empresa e o conselho de administração autorizam o representante legal da empresa ou o agente autorizado designado pelo representante legal a lidar com os negócios relacionados acima em nome da empresa, assinar documentos relacionados ao crédito e assinar acordos relacionados ao financiamento dentro da linha de financiamento real acima. O financiamento único dentro do montante total do financiamento real acima não será reportado ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação, mas as questões de concessão de crédito envolvendo a garantia externa da empresa ainda precisam executar os procedimentos de deliberação relevantes de acordo com as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais.
O prazo para solicitação de negócios de crédito, tratamento de financiamento efetivo e autorização relevante entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e o prazo de validade é de 12 meses, podendo ser reciclado dentro do prazo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
votação
