Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Pareceres dos administradores independentes sobre a sétima reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
Como diretor independente da empresa de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, com referência aos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas e as disposições dos Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) estatutos, Entendemos plenamente a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 e a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade e outros documentos relevantes a serem considerados antecipadamente pelo conselho de administração da empresa. Após cuidadosa verificação e confirmação, acreditamos que:
1,Revisamos cuidadosamente a proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 apresentada pela empresa e acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas esperadas para ocorrer em 2022 são as necessidades objetivas da empresa para atividades normais de produção e operação e em linha com os interesses da empresa. O método de precificação é justo e razoável, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não tem impacto adverso na produção, funcionamento e independência da empresa, e não prejudica os interesses de todos os acionistas da empresa.
A explicação do conselho de administração da empresa sobre a diferença entre as transações diárias reais e esperadas de partes relacionadas em 2021 é consistente com a situação real da empresa. As transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2022 são justas e razoáveis e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados.
Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta acima à sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação. Ao considerar as propostas relacionadas acima, os diretores relacionados devem retirar-se da votação.
2,Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados com valores mobiliários. Durante o período de servir como instituição de auditoria da empresa em 2021, tem prestado de forma independente, objetiva e justa serviços de auditoria de alta qualidade e efetivamente salvaguardado os interesses de todos os acionistas.
Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer serviços de auditoria para a empresa. Concordamos em submeter a proposta à sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação.
Em suma, concordamos unanimemente em submeter a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 e a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade à sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação. Ao considerar as propostas relacionadas acima, os diretores relacionados devem retirar-se da votação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do terceiro conselho de administração) diretores independentes:
Cheng Xianping, Yang Dongsheng, Liu Shuanghong
