Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Parecer de aprovação prévia
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, as regras para diretores independentes de empresas listadas e outras leis e regulamentos relevantes Documentos normativos, estatutos de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (doravante designados por ” Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) ” ou “a empresa”), sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes. Revisamos antecipadamente as propostas relevantes Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) a serem consideradas na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração, e comunicamos efetivamente com o pessoal relevante da empresa. Agora expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, concordamos que os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) têm independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores. Desde que atuou como instituição de auditoria da empresa, ele aderiu ao princípio da auditoria independente, prestou serviços de auditoria profissional para a empresa com nível profissional de negócios, atitude de trabalho diligente e obediente e resultados de auditoria justos e objetivos, e o relatório emitido pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real, status financeiro e resultados operacionais da empresa, e cumpriu seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria. Concordamos em submeter a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa em 2022
Após verificação, concordamos que as transações conectadas diárias esperadas para ocorrer entre a empresa e partes relacionadas em 2022 cumprem os termos comerciais normais e o princípio da equidade, as condições de transação e preços são justos, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas ou manipulação de lucros através de transações conectadas. Portanto, concordamos em submeter a proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação, e os diretores conectados precisam evitar votar.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a garantia fornecida pelo acionista controlador e controlador real para o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Após a verificação, concordamos que o acionista controlador e o controlador real fornecem garantia gratuita para a linha de crédito abrangente da empresa com um montante total de não mais de 120 milhões de yuans ou moeda estrangeira equivalente aplicada ao banco, e a empresa não fornece contragarantia ou paga taxas de garantia.O montante de transações de partes relacionadas efetivamente incorridas nesta garantia é 0, o que está de acordo com os interesses da empresa e todos os acionistas e não terá um impacto adverso no desempenho operacional da empresa, Circunstâncias que não prejudicarão os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter a proposta sobre a garantia de acionistas controladores e controladores efetivos para o pedido de linha de crédito integral da empresa ao banco à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votar.
(não há texto abaixo, seguido da página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração) diretores independentes:
Ni debing, Lin Yunsong, Huang Hao
Hora: 11 de Abril de 2022
