Código dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Anúncio n.o: 2022012 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Anúncio da resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi enviada aos supervisores da empresa por correio e pessoalmente em 31 de março de 2022. A reunião foi realizada por votação no local, na sala de conferências da empresa, às 11h do dia 11 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Wu Jingqiu, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião do conselho de supervisores obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores acredita que este plano de distribuição de lucros atende aos requisitos dos estatutos sociais, compromissos relevantes de dividendos da empresa e leis e regulamentos relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa, leva em conta as necessidades de capital do desenvolvimento da empresa e os interesses de curto e longo prazo dos acionistas, é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e os interesses de todos os acionistas. Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 divulgado no.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 e resumo divulgados no.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e implementou efetivamente um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com sua situação real e os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado em. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 foi revista e aprovada
O conselho de supervisores considerou que, em 2021, o uso dos fundos levantados pela empresa cumpriu as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado no.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) tem títulos e qualificações futuros e muitos anos de experiência e capacidade para fornecer serviços de auditoria para empresas listadas.Desde servindo como instituição de auditoria da empresa, com nível profissional de negócios, atitude de trabalho diligente e resultados de auditoria justos e objetivos, contadores públicos certificados Zhonghui forneceu serviços de auditoria profissional para a empresa e forneceu uma base importante para a produção e operação da empresa, O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas esperadas para ocorrer entre a empresa e partes relacionadas são as necessidades do desenvolvimento diário de negócios da empresa e construção de parques industriais. O valor esperado relevante é razoavelmente previsto antecipadamente de acordo com as necessidades reais da produção diária da empresa e operação de desenvolvimento e construção. As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas seguem estritamente o princípio de transação de mercado de “abertura, justiça e justiça”.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 divulgado no.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. A proposta relativa à prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento com recursos angariados foi deliberada e adotada
Considerando as mudanças do mercado de produtos de comunicação existente, a empresa fez uma análise cuidadosa e cuidadosa e julgamento sobre o desenvolvimento futuro da indústria. A fim de reduzir o risco de uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência dos fundos levantados e proteger os interesses da empresa e acionistas, propõe-se adiar e alterar alguns dos projetos de investimento originais dos fundos levantados. As condições específicas são as seguintes: 1. Projeto de transformação técnica de expansão da linha de produção de equipamentos de sistema de otimização de redes de comunicação móvel
A quantidade total de fundos levantados para o projeto é de 39,8 milhões de yuans. A partir de 31 de março de 2022, 126203 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 318683 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
Devido à mudança do local de implementação do projeto e outros motivos, a empresa planeja estender o período de conclusão da construção do projeto para 31 de março de 2023.
2. Projeto de transformação tecnológica do Centro de P & D
A quantidade total de fundos levantados pelo projeto é de 72,53 milhões de yuans. A partir de 31 de março de 2022, 511153 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 271257 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
Devido à mudança do local de implementação do projeto e outros motivos, a empresa planeja estender o período de conclusão da construção do projeto para 31 de março de 2023.
3. Projeto de expansão da rede de serviços de marketing
Tendo em vista o impacto da epidemia atual fora da China e o lento progresso da construção do escritório, a empresa planeja encerrar o projeto e alterar o equilíbrio dos fundos levantados para a construção de “projeto de transformação técnica da expansão da linha de produção de equipamentos terminais de rede de banda larga”. Quando a situação epidêmica de acompanhamento melhorar, escolha a oportunidade de promover a construção do escritório com recursos próprios de acordo com as reais necessidades do negócio da empresa.
A partir de 31 de março de 2022, 7,203 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 451743 milhões de yuans (incluindo renda de gerenciamento de caixa).
4. projeto de transformação técnica da conexão física da rede de comunicação e da linha de produção da expansão do equipamento da proteção
Com a conclusão básica da transformação do cobre óptico de entrada e saída de linha fixa da China, a receita de vendas dos produtos da empresa nesta categoria caiu quase 60% de 2017 a 2021, e o produto tem baixo conteúdo técnico e pequeno espaço de mercado no futuro, o que não está mais no plano de desenvolvimento chave da empresa no futuro. Ao mesmo tempo, a capacidade de produção atual da empresa encontrou a produção do produto e o volume de vendas, e não há necessidade de expandir ainda mais a capacidade de produção. A empresa planeja encerrar o projeto e usar todos os fundos levantados restantes para reabastecimento permanente do capital de giro. Posteriormente, a empresa promoverá oportunamente a construção de projetos relevantes com seus próprios fundos de acordo com o desenvolvimento do mercado de produtos e as necessidades comerciais reais da empresa.
A quantidade total de fundos levantados pelo projeto é de 119,17 milhões de yuans. A partir de 31 de março de 2022, 238916 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 1093978 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
5. projeto de tecnologia de expansão da linha de produção terminal de banda larga
Com o aumento dos tipos de produtos terminais de rede de banda larga, atualmente, os produtos terminais de rede de banda larga tornaram-se a principal fonte de renda da empresa. Portanto, o aumento da área da planta e a expansão da capacidade de produção ajudarão a empresa a melhorar ainda mais a escala de mercado de seus principais produtos e aumentar sua lucratividade, e espera-se que o projeto mantenha benefícios econômicos relativamente bons no presente e no futuro.
A partir de 31 de março de 2022, 2031394 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 1395083 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
Pelas razões acima, a empresa planeja estender o período de conclusão da construção do projeto para 31 de março de 2023, e mudar todos os fundos restantes do “projeto de expansão da rede de serviços de marketing” para a construção do projeto.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as questões acima estão totalmente combinadas com o funcionamento real da empresa e a análise cuidadosa e julgamento da empresa sobre o desenvolvimento futuro da indústria, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, atender a demanda por capital de giro para o crescimento do negócio diário da empresa, reduzir custos financeiros, atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, e não há danos aos interesses dos acionistas. Concordar em adiar e alterar o projeto de investimento com fundos levantados. Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados divulgado no.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores concordou que: na premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa e suas subsidiárias e subsidiárias detidas integralmente usam fundos próprios ociosos de não mais de RMB 200 milhões (incluindo esse montante) para gestão de caixa, e o banco ou outras instituições financeiras com um período de investimento não superior a 12 meses são propostas para comprar alta segurança e boa liquidez Produtos de investimento ou produtos financeiros de baixo risco que não afetem o funcionamento normal da empresa (incluindo, entre outros, depósitos estruturados, depósitos negociados, recompra reversa de dívida nacional, etc.). O prazo de uso é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do prazo de validade da cota e resolução acima, pode ser reciclado e utilizado continuamente, e o presidente da empresa, os diretores executivos de subsidiárias e subsidiárias integrais estão autorizados a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos contratuais relevantes dentro do prazo de cota e validade acima.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11. A proposta de confirmação da remuneração das autoridades de supervisão em 2021 e do regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 foi deliberada e adotada
A remuneração dos supervisores da empresa em 2021 está em consonância com o regime de remuneração dos supervisores deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas da empresa 2020.
O regime de remuneração dos supervisores em 2022 é coerente com o de 2021: se os supervisores do Quarto Conselho de Supervisores ocuparem cargos de direção específicos na empresa, sua remuneração deve estar sujeita ao sistema salarial anual, implementar o padrão salarial de cargos específicos na empresa e ser paga após avaliação abrangente em combinação com o desempenho comercial da empresa durante o seu mandato, e não receberão o subsídio de supervisor separadamente; Os supervisores que não trabalham na empresa não receberão subsídio de supervisor.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
O plano de remuneração dos supervisores em 2022 precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta sobre a provisão para imparidade em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes está em linha com a situação real da empresa. Após a provisão para imparidade desta vez, pode refletir de forma mais verdadeira e precisa o valor do ativo e o status financeiro da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, cumprir as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e concordar com a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
13. Considerar e adotar a declaração aduaneira
