Código dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Anúncio n.o: 2022011
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada aos diretores da empresa por correio e pessoalmente em 31 de março de 2022. A reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa, às 10h00 do dia 11 de abril de 2022, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Li Shihong, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião do conselho obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Huang Hao, Lin Yunsong e Ni debing, os diretores independentes da empresa, respectivamente, submetem relatório de trabalho ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 de diretores independentes divulgado no. 3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com o relatório de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) sobre a auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 239810157079 yuan e um lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de 18069741568 yuan em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído do patrimônio líquido do proprietário da empresa-mãe era de 82872756715 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, com base em considerar o retorno razoável do investimento dos acionistas e o plano de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa, a empresa planeja fazer um plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 273091000 ações em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo em dinheiro total de 54618200 yuan (incluindo impostos), Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos seguintes. Além dos dividendos em dinheiro acima, a empresa não dará ações bônus e não converterá a reserva de capital em capital social.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 divulgado no.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre isso. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 e resumo divulgados no.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado em. Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes, e o patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante designado por ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “) emitiu os pareceres de verificação sobre o relatório de auto-avaliação de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021 controlo interno anual sobre esta matéria. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 foi revista e aprovada
O conselho de administração acredita que, em 2021, o uso dos fundos levantados pela empresa está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado no.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes, e o patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) emitiu os pareceres de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) detém a licença de negócios de títulos e futuros de contadores públicos certificados. Desde que atua como a instituição de auditoria da empresa, com nível profissional de negócios, atitude de trabalho diligente e resultados de auditoria justos e objetivos, Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) forneceu serviços de auditoria profissional para a empresa e forneceu uma base importante para a produção e operação da empresa. Depois de ser revisado e aprovado pelo comitê de auditoria do conselho de administração e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Sobre a previsão diária de transações de partes relacionadas da empresa em 2022 divulgada no
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10. Deliberou e aprovou a proposta de prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados
Considerando as mudanças do mercado de produtos de comunicação existente, a empresa fez uma análise cuidadosa e cuidadosa e julgamento sobre o desenvolvimento futuro da indústria. A fim de reduzir o risco de uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência dos fundos levantados e proteger os interesses da empresa e acionistas, propõe-se adiar e alterar alguns dos projetos de investimento originais dos fundos levantados. As condições específicas são as seguintes: 1. Projeto de transformação técnica de expansão da linha de produção de equipamentos de sistema de otimização de redes de comunicação móvel
O montante total de fundos levantados pelo projeto é de 39,8 milhões de yuans, que foi colocado em uso em 31 de março de 2022
126203 milhões de yuans, com um saldo total de 318683 milhões de yuans (incluindo renda de gerenciamento de caixa).
Devido à mudança do local de implementação do projeto e outros motivos, a empresa planeja estender o período de conclusão da construção do projeto para 31 de março de 2023.
2. Projeto de transformação tecnológica do Centro de P & D
O montante total de fundos levantados pelo projeto é de 72,53 milhões de yuans, que foi colocado em uso em 31 de março de 2022
511153 milhões de yuans, com um saldo total de 271257 milhões de yuans (incluindo renda de gestão de caixa).
Devido à mudança do local de implementação do projeto e outros motivos, a empresa planeja estender o período de conclusão da construção do projeto para 31 de março de 2023.
3. Projeto de expansão da rede de serviços de marketing
Tendo em vista o impacto da epidemia atual fora da China e o lento progresso da construção do escritório, a empresa planeja encerrar o projeto e alterar o equilíbrio dos fundos levantados para a construção de “projeto de transformação técnica da expansão da linha de produção de equipamentos terminais de rede de banda larga”. Quando a situação epidêmica de acompanhamento melhorar, escolha a oportunidade de promover a construção do escritório com recursos próprios de acordo com as reais necessidades do negócio da empresa.
A partir de 31 de março de 2022, 7,203 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 451743 milhões de yuans (incluindo renda de gerenciamento de caixa).
4. projeto de transformação técnica da conexão física da rede de comunicação e da linha de produção da expansão do equipamento da proteção
Com a conclusão básica da transformação do cobre óptico de entrada e saída de linha fixa da China, a receita de vendas dos produtos da empresa nesta categoria caiu quase 60% de 2017 a 2021, e o produto tem baixo conteúdo técnico e pequeno espaço de mercado no futuro, o que não está mais no plano de desenvolvimento chave da empresa no futuro. Ao mesmo tempo, a capacidade de produção atual da empresa encontrou a produção do produto e o volume de vendas, e não há necessidade de expandir ainda mais a capacidade de produção. A empresa planeja encerrar o projeto e usar todos os fundos levantados restantes para reabastecimento permanente do capital de giro. Posteriormente, a empresa promoverá oportunamente a construção de projetos relevantes com seus próprios fundos de acordo com o desenvolvimento do mercado de produtos e as necessidades comerciais reais da empresa.
A quantidade total de fundos levantados pelo projeto é de 119,17 milhões de yuans. A partir de 31 de março de 2022, 238916 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 1093978 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
5. projeto de tecnologia de expansão da linha de produção terminal de banda larga
Com o aumento dos tipos de produtos terminais de rede de banda larga, atualmente, os produtos terminais de rede de banda larga tornaram-se a principal fonte de renda da empresa. Portanto, o aumento da área da planta e a expansão da capacidade de produção ajudarão a empresa a melhorar ainda mais a escala de mercado de seus principais produtos e aumentar sua lucratividade, e espera-se que o projeto mantenha benefícios econômicos relativamente bons no presente e no futuro.
A partir de 31 de março de 2022, 2031394 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 1395083 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
Pelas razões acima, a empresa planeja estender o período de conclusão da construção do projeto para 31 de março de 2023, e mudar todos os fundos restantes do “projeto de expansão da rede de serviços de marketing” para a construção do projeto.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados divulgado no.
O conselho de administração acredita que as questões acima se baseiam no princípio da maximização dos interesses dos acionistas, totalmente combinado com o funcionamento real da empresa e a análise cuidadosa e julgamento da empresa sobre o desenvolvimento futuro da indústria, de modo a melhorar a eficiência do uso dos recursos levantados, economizar despesas financeiras e melhorar a eficiência operacional da empresa.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes e a instituição de recomendação Gf Securities Co.Ltd(000776) emitiu os pareceres de verificação sobre a extensão e alteração de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) de alguns projectos de investimento de capital angariado sobre esta matéria. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11. A proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, fazer com que os fundos de ações obtenham renda razoável e aumentar a renda da empresa, o conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias e subsidiárias de propriedade integral usam fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo o principal) para gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal da empresa.O banco ou outra instituição financeira com um período de investimento de não mais de 12 meses pretende comprar alta segurança, boa liquidez Produtos de investimento ou produtos financeiros de baixo risco que não afetem o funcionamento normal da empresa (incluindo, entre outros, depósitos estruturados, depósitos negociados, recompra reversa de dívida nacional, etc.). O prazo de uso é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do prazo de validade da cota e resolução acima, pode ser reciclado e utilizado, e o presidente da empresa, diretores executivos de subsidiárias e subsidiárias integrais estão autorizados a
