Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , the board of supervisors and all members of the board of supervisors strictly perform the duties of the board of supervisors and independently exercise their functions and powers according to law in accordance with the company law, the securities law and other laws and regulations, the articles of association and the rules of procedure of the board of supervisors, so as to ensure the standardized operation of the company and safeguard the interests of the company and investors. Em 2021, o conselho supervisor supervisionou o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa, grandes projetos, atividades de produção e operação, status financeiro e desempenho dos diretores e gerentes seniores, de modo a promover o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa. Os principais conteúdos de trabalho do conselho de supervisores em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de supervisores, e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião do conselho de supervisores estavam em conformidade com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. 1. A 13ª reunião da terceira sessão do conselho de supervisores realizada em 25 de março de 2021 deliberau e adotou: a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, a proposta sobre o relatório final da demonstração financeira em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta sobre o relatório anual e resumo em 2020, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2020, proposta sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021, proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
2. Na 14ª reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 22 de abril de 2021, foram deliberadas e adotadas a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021, a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas de avaliação e gestão da empresa para a implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2021. Proposta sobre a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021.
3. A 15ª reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 31 de maio de 2021 delibera e adota: a proposta de adequação da lista de objetos de incentivo, o número de direitos e juros concedidos e o preço concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas 2021, e a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo no plano de incentivo de ações restritas 2021 pela primeira vez.
4. No dia 22 de junho de 2021, realizou-se a 16ª reunião da terceira sessão do conselho de supervisores para analisar e aprovar: a proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de candidatos a supervisores representativos não empregados da quarta sessão do conselho de supervisores, a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, a proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa e a proposta de fornecer garantia às subsidiárias de Hong Kong.
5. A primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 9 de julho de 2021 delibera e adota a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores.
6. A segunda reunião da quarta sessão do Conselho de Supervisores realizada em 10 de agosto de 2021 delibera e adotou: a proposta sobre o relatório semestral e resumo da empresa 2021, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos angariados semestrais da empresa 2021 e a proposta sobre a provisão semestral da empresa 2021 para imparidade de crédito.
7. A terceira reunião da quarta sessão do conselho de supervisores realizada em 18 de outubro de 2021 deliberau e adotou: a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 e a proposta de ajuste da prestação de garantias às subsidiárias de Hong Kong. 8. A quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 3 de dezembro de 2021 delibera e adotou a proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos do plano de incentivo de ações restritas em 2021. 2,Os itens de supervisão são os seguintes
1. Funcionamento jurídico da sociedade
A assembleia geral de acionistas e a assembleia do conselho de administração da sociedade foram convocadas e realizadas de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, os procedimentos de tomada de decisão atenderam aos requisitos pertinentes, o conteúdo das deliberações pertinentes era legal e efetivo, e a sociedade não tinha qualquer ato ilícito. Os membros do conselho de administração e os gerentes superiores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de acordo com as disposições relevantes das leis nacionais, regulamentos e estatutos sociais. Durante o período analisado, não se constatou que os diretores e gerentes seniores da empresa violassem leis, regulamentos, estatutos e prejudicassem os interesses da empresa e dos acionistas no exercício de suas funções e poderes.
2. Situação financeira da empresa
Após supervisão efetiva, inspeção e revisão do status financeiro e resultados operacionais da empresa em 2021, o conselho de supervisores acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, sistema de controle interno perfeito, operação financeira padronizada e bom status financeiro. O relatório de auditoria da empresa de contabilidade é objetivo e justo, sem grandes omissões e registros falsos, e reflete verdadeira e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
3. Principais transações com partes relacionadas da empresa
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para transações conectadas diárias em 2021 atenderam requisitos relevantes, o conteúdo das resoluções relevantes foi legal e efetivo, e não houve grandes transações conectadas.
4. Garantia externa, aquisição de ativos e venda da empresa
Em 2021, a empresa não tinha garantia ilegal, aquisição e venda de ativos.
5. Controlo interno da empresa
O Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita, formulou um sistema de gestão relativamente completo relacionado com governança corporativa e controle interno, e pode melhorá-lo continuamente de acordo com a situação atual da empresa e os requisitos normativos das autoridades reguladoras de valores mobiliários para a gestão do sistema de controle interno das sociedades cotadas, O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Plano de trabalho para 2022
1. Os membros do conselho de supervisão devem reforçar o estudo das finanças, leis e regulamentos, melhorar a sua qualidade profissional e melhorar constantemente a sua capacidade de trabalho; Aumentar o senso de responsabilidade, aderir aos princípios, cumprir seus deveres e salvaguardar seriamente os direitos e interesses dos acionistas. 2. Continuar a aplicar rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, desempenhar fielmente as funções do conselho de supervisores e supervisionar e inspecionar irregularmente o comportamento comercial do conselho de administração e dos gerentes superiores de acordo com a lei; Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores continuará a fortalecer a implementação da função de supervisão, desempenhará seriamente suas funções, participará do conselho de administração, assembleia de acionistas e reuniões relevantes de acordo com a lei, entenderá oportunamente a legitimidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e vários procedimentos de tomada de decisão, promoverá ainda mais o funcionamento padronizado da empresa, aprimorará ainda mais a conscientização sobre prevenção de riscos e protegerá os direitos e interesses dos acionistas, da empresa, funcionários e outras partes interessadas.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2022
