Código dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Anúncio n.o: 2022027 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a convocação desta assembleia geral de acionistas é aprovada por deliberação da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e convocada pelo Conselho de Administração da sociedade.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, 9 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 9 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 29 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Local de encontro: Wudang hall, 3 / F, shengsuoya Hotel, No. 2, seção 3, Xueshan Avenue, Jinyuan Town, Dayi County, Sichuan Province
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
6.00 sobre a renovação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) é √
Proposta da instituição de auditoria da empresa em 2022
7.00 proposta de prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento com recursos angariados √
8.00 aplicação para linha de crédito abrangente bancária e qualidade em 2022 √
Proposta relativa à garantia hipotecária ou hipoteca
9.00 sobre a aplicação de acionistas controladores e controladores reais ao banco para abrangente √
Proposta relativa à garantia da linha de crédito cooperativa
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
12.00 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e na quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn em 12 de abril de 2022 E outros meios de divulgação de informações designados.
A proposta 10 acima é uma proposta de resolução especial, que deve ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com bilhete de identidade próprio ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de acções; Caso seja confiado um procurador para participar da reunião, ele/ela deverá se registrar com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de estoque.
(2) Registro de acionistas de pessoa coletiva: se o representante legal de acionista de pessoa coletiva comparecer à assembleia, deverá se registrar com cópia da licença comercial e da certidão de identidade do representante legal; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, ele deve se registrar com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial e procuração.
(3) Os acionistas da sociedade limitada serão representados na assembleia pelo sócio executivo ou pelo sócio executivo.
É válido o certificado de identidade do sócio ou do representante do sócio executivo que possa ser nomeado para participar na reunião. Se um acionista de uma sociedade limitada confiar um agente para participar da reunião, o agente deve apresentar seu cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo sócio executivo ou pelo representante nomeado pelo sócio executivo de acordo com a lei.
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita, fax e e-mail (cópia digitalizada dos documentos de registo originais ou fotografias), a carta, fax ou e-mail estarão sujeitos à hora de chegada à empresa, não sendo aceite o registo telefónico.
(5) Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:30 em 6 de maio de 2022. (6) Local de inscrição: a sede do conselho de administração no quarto andar da empresa, No. 198, Seção 1, Xueshan Avenue, Dayi County, Província de Sichuan, CEP: 611330, fax: (028) 61011830, e-mail: [email protected]. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta ou no assunto do e-mail.
(7) Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à reunião in loco devem apresentar os certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião.
2. Informações de contato da reunião:
Contacto: Yang Jie, Zhang Qiang
Tel.: (028) 88208089
Fax: (028) 61011830
E- mail: [email protected].
A duração desta assembleia de acionistas é de meio dia. Por favor, custe as despesas de transporte, acomodação e outras despesas dos acionistas ou agentes presentes na reunião. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) conselho de administração 12 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto é “350504”, e a abreviatura de voto é “Tianyi voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 9 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 9:15-15:00 de 9 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Para: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Confio ao Sr. (Srª.) a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas por votação. Se eu/nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim/nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim/nossa empresa.
Nome do responsável principal (accionista):
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente (acionista):
Número da conta do accionista principal:
Natureza e quantidade de ações detidas pelo cliente:
Nome do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Para as seguintes propostas, o administrador votará de acordo com as seguintes instruções (preencha a caixa apropriada com “√” ou não):
Observações: concordo em abster-me desta coluna
Código da proposta e nome da proposta
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de relatório
Relatório 2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de relatório
Relatório 3.00 sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 √
Proposta de
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Proposta de
5.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
